אנשי רשות המיסים חשפו הבוקר (10 בספטמבר), כי הם מנהלים חקירה נגד שני בעלי חברות במרכז הארץ ונגד יועץ המס שלהם – בחשד לעבירות לפי פקודת מס הכנסה.
השניים, אורי ליכטר ומוטי לסטיגזון ויועץ המס שלהם אלי פלח חשודים, כי לא דיווחו בדוחות האישיים שהגישו על הכנסותיהם בחברות ארנק. את אורי ליכטר מייצג עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין.
ע"פ החשד – השלושה קיזזו משכורות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים.
החקירה שניהל פקיד שומה חקירת מרכז העלתה, שפלח הוא זה שהכין את הדוחות של ליכטר ולסטיגזון ודאג להשמיט את העובדה שחלק מהעסקאות בוצעו באמצעות חברות ארנק. על פי החשד, הדבר נעשה כדי להתחמק ממיסוי של מדרגות מס – העומד על עד 50 אחוז, ולשלם רק מס חברות של עד 25 אחוז.
חשד נוסף שעלה מהחקירה הוא הוצאת משכורות פיקטיביות לקרובי משפחתם של השניים – לצורך הסטת הכנסות והסתרת מסלול הכסף שבסופו של דבר מהותו האמיתית היא שכר עבודתם של אורי ומוטי בחברת ההייטק שבה הם מועסקים.
בנוסף, לטענת החוקרים, בוצע שימוש בחברה על שם של קרוב משפחה, לצורך משיכת כספים מחברת ההייטק. על פי החשד, זה נעשה לצורך הסתרת היעוד הסופי של הכספים והסתרת העברת הכספים לליכטר ולסטיגזון.
החקירה הפכה הבוקר (10 בספטמבר) לגלויה כאשר השלושה הובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל"צ.
עורכי דין מומלצים לענייני כלכלה >>>
בבית המשפט הגיעו הצדדים להסכמה על שחרורם של השלושה בתנאים מגבילים, כולל צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום וגם ערבות אישית של 300 אלף שקל וערבות צד ג' של 150 אלף שקל – בעבור כל אחד מהחשודים.
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין המייצג את אורי ליכטר מסר: "מדובר בנושא מיסויי מורכב שפרטי החוק והשינויים בו אינם ידע הקיים אצל כל אדם; ועל כן, נהוג להסתמך בנושאים אלו על אנשי מקצוע. לכל אורך הדרך מרשי פעל בתום לב ומבלי שידע שיש במעשיו כל פסול".
