בית משפט המחוזי מרכז גזר בשבוע שעבר כשלוש שנות מאסר (37 חודשים) על ולדימיר ישראילוב, בעל חברה שעוסקת בקנייה ומכירה של מתכות יקרות ותכשיטים.
ישראילוב והחברה בבעלותו הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס והלבנת הון – הוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך 270 מיליון שקל, קיזוז חשבוניות כוזבות ב-240 מיליון שקל והלבנת הון של כ-1.4 מיליון שקל.
זה גזר הדין האחרון בפרשה המכונה "דג זהב", בה הוגשו כתבי אישום נגד כמה מעורבים בהונאת מס במסגרת סחר בזהב שהוברח משטחי הרשות הפלסטינית.
ההונאה מכונה גם תרמית "קרוסלה" – גניבת כספי מע"מ באמצעות שרשור מסחר בין חברות, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות והלבנת הון במאות מיליוני שקלים.
הסוחרים המעורבים הבריחו זהב למדינה מבלי ששולם עליו מע"מ. לאחר מכן, הם הוסיפו את הערך המוסף לערך המכירה, ובסופו של דבר הזדכו על המע"מ מבלי שהוא שולם למדינה מלכתחילה.
בפרשה זו, ישראילוב הוא שסיפק חשבוניות פיקטיביות לאחרים שסחרו בזהב מוברח, ולא שילמו בגינו את המס בקנייה.
החשבוניות הכוזבות שהוא הפיק סייעו לאחרים, וביניהם סוחר הזהב חנוך פרוינד, לקבל החזר מע"מ מרשויות המס כאשר אותו זהב יוצא מישראל ונמכר לחו"ל.
בתמורה להפקת החשבוניות הפיקטיביות, גבה ישראילוב עמלות בסכום של 1.4 מיליון שקל לפחות – חצי אחוז מסך החשבוניות הכוזבות שסיפק.
במסגרת הסדר הטיעון מול הסנגורית עו"ד מירי פרידמן שייצגה את ישראילוב, ולאחר הליך גישור בבית המשפט, סוכם על עונש של שלוש שנות מאסר כאמור וקנס של 128 אלף שקל.
נציגי פרקליטות מיסוי וכלכלה אמרו כי מדובר "בעונש מקל מאוד, ואולם מאחר שמדובר בתיק מורכב שצפוי להמשך זמן רב בהליך הוכחות מלא, ומשום במהלך הזמן נולדו בעיות משפטיות וראייתיות, הוסכם ללכת במתווה מקל".
בחודש יולי האחרון ניתן גזר דין לנאשם העיקרי בפרשה, חנוך פרוינד מפרדס חנה, שהיה בעל חברה לסחר בזהב. פרוינד והחברה הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס בנסיבות מחמירות, הברחת טובין והלבנת הון לאחר שרכשו זהב שמקורו בשטחים במזומן וללא דיווח לרשויות המס, ודאגו לכיסוי רכישת הזהב באמצעות חשבוניות פיקטיביות כאמור.
פרוינד נדון לארבע וחצי שנות מאסר, חילוט של מעל 2 מיליון שקל וקנס של 280 אלף שקל.
נאשם נוס; בפרשה שעניינu הסתיים זה מכבר הם גיא רודניצקי, מנהלה של חברה שעסקה בעיבוד וזיקוק זהב, שהורשע בעבירות מס בנסיבות מחמירות, עבירות מרמה והלבנת הון, והוטלו עליו שלוש שנות מאסר, קנס על סך 200 אלף שקל וחילוט של מיליון שקלים;
התיקים בפרשה טופלו על ידי התובעים ניר מסורי ורועי ברק מפרקליטות מיסוי וכלכלה. החקירה בוצעה על ידי ימ"ר ש"י בשיתוף חקירות מכס ומע"מ ויחידת יהלום ברשות המיסים.
