פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד בעלים של נותן שירותים פיננסיים לשעבר (צ'יינג') מתל אביב, עקב מעורבותו בהלבנת הון של סחר בזהב מוברח בהיקף של חצי מיליארד שקל.
לפי הסדר הטיעון שהושג בשימוע, באמצעות עו"ד ערן ערבה, מהנאשם יחולטו נכסים בחמישה מיליון שקל – אחוז אחד משווי העבירות – והוא צפוי לבצע תשעה חודשי עבודות שירות.
כתב אישום אחר הוגש בספטמבר אשתקד נגד דמות מרכזית בפרשה, סוחר התכשיטים חנוך פרוינד (48) מפרדס חנה, על סחר בזהב מוברח לכאורה משטחי הרשות הפלסטינית, בהיקף של למעלה מ-500 מיליון שקל, תוך מתן כסות חשבונאית כוזבת ועבירות מס והלבנת הון.
הפרקליטות טענה כי פרוינד רכש את הזהב בשטחים באמצעות גיא רודניצקי, מנהל מפעל זיקוק מתכות בפתח תקוה ואחרים, תוך "הלבנת" הזהב והכשרתו בישראל באמצעות חשבוניות פיקטיביות שרכש לכאורה מסוחר אחר, ולרי ישראילוב.
עוד נטען כי פרוינד מכר את הזהב ליצואנים שמכרו אותו לבלגיה וסינגפור.
יצואני הזהב דרשו וקיבלו מרשויות המס את החזרי המע"מ ששילמו לפרוינד, וכל המעורבים בשרשרת המסחר התחלקו לכאורה ברווח הנקי, נטול המס.
כספי העתק ממכירת מאות ק"ג של הזהב המוברח הופקדו ונמשכו על ידי פרוינד באמצעות הצ'יינג' בתל אביב.
לפי כתב האישום נגד בעלי הצ'יינג' שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב (27 במאי), פרוינד העביר לחשבונו בצ'יינג' 561 מיליון שקל בשנים 2016-2017, מקורם של כספים אלה לכאורה במכירת "הזהב השחור" מהשטחים.
הכסף הועבר במטבע חוץ ונמסר חזרה לפרוינד ושות'.
כמו בפרשות דומות מסוג זה, נותן השירותים הפיננסיים מכחיש ידיעה על כך שמקור הכספים ב"רכוש אסור", והוא מורשע לבסוף רק בשל דיווחים כוזבים נקודתיים לרשויות המס.
לפי כתב האישום בעל הציינג' הודה במקרה הזה כי הוא פעל בניגוד לחובותיו כנותן שירותים פיננסיים ומסר לרשות איסור הלבנת הון דיווחים כוזבים וחסרים אודות מקבלי השירות.
התובעים המטפלים בתיק הם עורכי הדין ניר מסורי ורועי ברק מפרקליטות מיסוי וכלכלה.
