פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית משפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד שני עובדי רשות המסים נג'וד אבו ליל (48) ואסעד אבו שהואן (63) בגין לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים. עוד מואשם אבו שהואן בקבלת דבר במרמה וכן בעבירה של שיבוש מהלכי משפט ביחד עם רואה חשבון מאמון חמוד (56).
במקביל, הוגש לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד מוניר זבן (53), אמין אסדי (64), מחמוד עראבי (60) ויונס נאסר (56), בגין מתן שוחד לכאורה. לנאשמים אלה מיוחס תיווך לקבלת החזרי מס פיקטיביים.
הנאשמת המרכזית נג'וד אבו ליל שימשה כראש ענף במשרדי פקיד שומה נצרת.
בכתב האישום נטען כי אבו ליל לקחה מזבן, אסדי ועראבי טובות הנאה כספיות, במזומן, בעד פעילותה במסגרת תפקידה, לקבלת החזרי מס אצל נישומים אשר פרטיהם הועברו לה מידי זבן, אסדי ועראבי.
לפי כתב האישום, בשנת 2018 בעת ביקור של זבן בביתה של אבו ליל, היא הציעה לו כי יעביר לה מספרי תעודות זהות וחשבונות בנק של נישומים, לצורך קבלת החזרי מס עבורם. על פי ההצעה, בגין החזרי המס שיתקבלו, יגבה זבן מכל נישום טובות הנאה כספיות, כך שכמחצית מגובה ההחזר יועבר אישית במזומן לידי אבו ליל, וגם זבן יגבה עמלה.
לפי האישום, לאבו ליל היה סיכום דומה גם עם אסדי ועראבי: כל אחד מהם העביר פרטי נישומים, והיא דאגה לאשר החזרי מס שהנישומים אינם זכאים להם. כל נישום החזיר מחצית מהחזר המס לידיה ולידי המתווך.
כך נטען כי כי אבו ליל לקחה שוחד בעד פתיחת תיקים בניגוד לנהלים, באופן שהניב לנישומים החזרי מס בהיקף של כ-880 אלף שקל. מתוך החזרי המס שהועברו לנישומים קיבלה אבו ליל כשוחד לכאורה כ-340 אלף שקל, וחלק מהכסף חולק עם זבן, אסדי ועראבי.
עורכי הדין תמי אולמן ושאדי סרוג'י המייצגים את הנאשמת אבו ליל מסרו בשמה כפירה מוחלטת בכל המיוחס לה.
פרשת אבו שהואן
גם אסעד אבו שהואן הנאשם בשוחד, היה עובד הרשות 40 שנה – ראש ענף שכירים במשרדי מס הכנסה נצרת.
לפי כתב האישום, אבו שהואן הזין נתונים כוזבים עבור כ-160 נישומים, לרבות נתונים פיקטיביים על שכר, ניכוי מס במקור ותרומות שלא ניתנו.
לפי הנטען, על בסיס הנתונים הכוזבים, הוא גרם לקבלת החזרי מס אצל נישומים בהיקף של כ-4 מיליון שקל.
את פרטי הנישומים העבירו לאבו שהואן המתווכים זבן, אסדי ועראבי.
לפי האישום, הנתונים הכוזבים לא תאמו את דיווחי המעסיקים של הנישומים, והוזנו על ידי אבו שהואן במערכת מבלי שהיו בפניו אסמכתאות. אבו שהואן אישר גם החזרים בעד תרומות, אף שהנישומים לא הגישו קבלות על תרומות.
אבו שהואן נאשם גם בקבלת שוחד מהפסיכולוג יונס נאסר (56), שהנו אחד הנישומים שקיבל החזרי מס במרמה לכאורה בסך של כ-48 אלף שקל. נטען כי נאסר שילם בתמורה לאבו שהואן סך של 3,300 שקל.
רואה חשבון מאמון חמוד נאשם בשיבוש מהלכי חקירה יחד עם אבו שהואן. לפי הנטען, לבקשת האחרון, יצר חמוד קשר טלפוני עם חלק מהנישומים, והדריך אותם למסור תשובות כוזבות ביחס להחזרים שקיבלו.
כתבי האישום הוגשו על ידי עורכי הדין רים סויד ונועם הירש מפרקליטות מיסוי וכלכלה, לאחר חקירת היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית יאל"כ בלהב 433 בשיתוף רשות המסים.
