משה קירמה (63) ממבשרת ציון היה שותפו של ירון דוגה בבעלות על צ'יינג' בירושלים. קירמה, בעקבות דוגה, הואשם בעבירות הלבנת הון של מעל 100 מיליון שקל, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מע"מ – קיזוז חשבונית פיקטיבית – ב-300 אלף שקל.
כתב האישום חובק שלוש פרשות:
1. קבלת רישיון למתן שירותי מטבע במרמה. הצ'יינג' נרשם על שם אשתו של ירון, בעוד בעליו היו ירון דוגה וקירמה בחלקים שווים. קירמה נרשם במסמכים הרשמיים כנושא משרה ומנהל – ירון דוגה לא נרשם כלל. קירמה מסר תצהיר כוזב והסתיר בצוותא את מעורבותו של ירון דוגה והיותו בעל שליטה בניהול הכספים.
2. הצ'יינג' של קירמה ודוגה נתן שירות לרשת עבריינית של מפיצי חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים והיה שותף להלבנת הון. קבוצה ממזרח ירושלים בראשות העבריין אוסאמה אבו כאטר פרטה בצ'יינג' 1,427 שיקים בשווי 108 מיליון שקל למזומן.
קירמה, יחד עם ירון דוגה, ניהל רישום כוזב של העסקאות תחת שמות אנשים אחרים, על מנת להסתיר את אבו כאטר ואנשי הכנופיה כבעלי השליטה בכספים ומי שביצעו את ניכוי השיקים בפועל. בתוך כך מסר קירמה דיווחים כוזבים לרשות איסור הלבנת הון. בנוסף, קירמה פיצל עסקאות נכיון של 15 מיליון שקל באופן מלאכותי.
3. הונאת רשויות המס ונסיון להונאת רמ"י. רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז למכירת קרקע בשכונת עין כרם בירושלים. קירמה, על דעת דוגה, הגיש הצעה לרכישת הקרקע וזכה במכרז. רמ"י שלחה לו שובר לתשלום על סך 1,812,062 שקל.
קירמה, בשותפות עם דוגה, שינה את הסכום שהופיע בשובר על ידי מחיקת שלוש הספרות האחרונות – ושילם שובר מזויף על סך 1,812 שקל בלבד.
רמ"י הבחינה בהונאה, אולם קירמה ודוגה ניסו לעקוץ את מע"מ ולהזדכות על ההוצאה, כאילו שילמו את כל הסכום – 1,812,062 שקל. חברה בבעלות קירמה אכן קיבלה החזר מע"מ על סך 266 אלף שקל. קירמה הפקיד את הסכום שהתקבל במרמה, בחשבון הצ'יינג'.
קירמה, ללא עבר פלילי קודם, הודה בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון. המחלקה המשפטית ברשות המסים (מכס ומע"מ) ביקשה לגזור עליו 14 חודשי מאסר בפועל עקב ריבוי העבירות, חומרתן, וההיקף החריג של הלבנת ההון בסך למעלה מ-120 מיליון שקל.
הסנגור של קירמה, עו"ד תמיר סולומון, ביקש להסתפק בעונש של עבודות שירות. בהקשר זה יש לציין, כי על ירון דוגה נגזרו באותה פרשה 13 חודשי מאסר בפועל.
עו"ד סולומון עמד על עינוי הדין שנגרם לקירמה עקב מחדלי התביעה. העבירות המיוחסות לו בוצעו בשנת 2014, הוא נעצר לפני עשר שנים אך כתב האישום נגדו הוגש רק ב-2022 – שיהוי ארוך ובלתי מוצדק על ידי רשות המסים, בפרשה נושנה.
עו"ד סולומון העלה גם טענת אכיפה בררנית, מאחר שכתב אישום נגד קרובה של דוגה על הגשת תצהיר כוזב לשם קבלת רישיון הצ'יינג', בוטל ונמחק במסגרת הסדר טיעון.
לטענת הסנגור, קירמה היה כלי-שרת, חלקו באירועים קטן יותר, ובשנים הרבות שחלפו לא עבר עבירה נוספת. הוא ישב על ספסל הנאשמים זמן רב והתייסר, ולטענת סנגורו לא תצמח לחברה כל תועלת מכליאתו כעת בבית הסוהר.
לצד ההגנה עמד גם תסקיר שרות המבחן שציין כי הנאשם קירמה ניהל אורח חיים נורמטיבי ויציב. התסקיר המליץ להמנע מענישה של מאסר בפועל, לו תהיינה השלכות מדרדרות על חייו של הנאשם וחיי משפחתו.
עו"ד סולומון הגיש עוד מסמכים רפואיים וכן העתק הסכם שומה אזרחי, במסגרתו הוסכם כי קירמה ישלם סך של 170 אלף שקל לרשות המסים.
השופטת חנה מרים לומפ מבית המשפט המחוזי בירושלים שקלה את נימוקי ההגנה – חלוף הזמן מביצוע העבירות לצד גילו המתקדם של הנאשם והודאתו בכתב אישום מתוקן שחסכה העדתם של 120 עדי תביעה.
"הנאשם ביצע עבירות מרמה והונאה בהיקף נרחב, תוך תכנון מוקדם ובשיטתיות", כתבה השופטת לומפ. יחד עם זאת בשקלול הנסיבות, הוטלו על קירמה תשעה חודשי עבודות שירות בלבד וקנס של 35 אלף שקל.
בנוגע לשותף ירון דוגה – זה מרצה כיום עונש של 29 חודשי מאסר, מהם 13 חודשי מאסר כאמור בגין עבירות זהות לאלו בהן הורשע קירמה במסגרת הצ'יינג'. 16 חודשי מאסר נוספים במצטבר הוטלו על דוגה עקב תיק נוסף של הונאת נדל"ן ונסיון למכור נכס שאינו בבעלותו תוך זיוף מסמכים.
קוראי פוסטה אינם פראיירים. הם יודעים שאלה בסך הכל עבירות טכניות שבדרך כלל מקבלים עליהן קנסות ולא "הלבנת הון" אמיתית