היחידה לאכיפה כלכלית מרכז בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים עצרו תושב טירה, בחשד שהקים צ׳יינג׳ ללא רישיון והלבין עשרות מיליוני שקלים, באמצעות חברות קש שרשם על שמות כל בני משפחתו – הוריו ואחיותיו.
לפי החשד, גאזי מנסור (36) מטירה הקים מספר חברות פיקטיביות, שבאמצעותן ניהל את עסקיו אשר כללו קו הלוואות וניכיון צ'קים בהיקף של מיליוני שקלים. מהחקירה עלה, כי באמצעות חברות הקש, לכאורה, הוציא חשבוניות פיקטיביות וקיבל צ׳קים לצורך מתן הלוואות וניכיון צ׳קים והכל – תחת כסות ״לקוח-ספק״. עוד עלה חשד כי בכסף, אשר הרוויח מהפעילות הפיננסית, רכש נכסים ורשם אותם על שם אחרים.
שלשום (23 דצמבר), בלשי להב 433 ביחד עם לוחמי המשמר הלאומי ושוטרי תחנת טירה, עצרו שישה חשודים – ובהם מנסור, שני הוריו בשנות ה-60 לחייהם ומספר אחיות, אשר על שמן הוקמו חברות ששימשו לפי החשד להלבנת ההון. במהלך הפעילות נתפסו צ'קים רבים. החשודים הובאו לבית משפט השלום בפתח תקוה.
לגאזי מנסור מיוחסות עבירות של:
– ניהול שירותים פיננסיים ללא רשיון
– קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
– עבירות על חוק אשראי הוגן
– עבירות מס הכנסה ומע"מ
– קניין רוחני-הפרת סימני מסחר
– קשירת קשר לפשע והלבנת הון.
השופט אריאל סלטו האריך את מעצרו עד 30.12.
בין עורכי הדין המייצגים בתיק, עו"ד שאדי נאטור.
מעורבים נוספים על פי החשד:
– האבא, ס' (61).
לדברי סנגורו, האב בפשיטת רגל ואין חברה הרשומה על שמו. מעצרו הוארך עד 26.12.
– האמא, נ' (59).
המשטרה טענה כי לפי החשד, מסייעת בניהול העסק מביתה ו"ישנן ראיות שקושרות אותה לפעילות אסורה" בצ'קים. הסניגור אמר, כי לא הייתה מעורבת בשום פעילות עסקית. היחידה החוקרת ביקשה להאריך את מעצרה בשלושה ימים. השופט סלטו דחה את הבקשה והורה על שחרור לשבוע במעצר בית.
– האחות נ' (30).
משמשת גם כאחות בבית חולים. לטענת המשטרה, היא הקימה חברה שנרשמה על שמה כשהיתה בת 17 ובחברה מתנהלת פעילות שאינה מדווחת. הסניגור טען שהחברה לא פעילה ונסגרה לפני מספר שנים. מעצרה הוארך עד 26.12.
– האחות ס' (34).
עובדת בגן ילדים, אולם משנת 2011 רשומה כבעלים בשתי חברות: "פקטורי" ו-"מ.ג מתחם מותגים". עוד התברר, כי באחרונה רכשה גם את מניות גן הילדים שבו היא עובדת מבעליו הקודמים. לטענת המשטרה, החברות משמשות בפועל את אח שלה לפעולות לא מדווחות שלא נרשמות בספרים, אבל כן יכולות להירשם בעסק; למשל, קבלה פיקטיבית על שם החברה. מעצרה הוארך ביומיים עד 25.12, היום שוחררה.
– ג' (33)
רוקחת במקצועה. גם על שמה הוקמה חברה העוסקת בטקסטיל לכאורה ולפי החשד, הוקמה לצורך הלבנת הון. מעצרה הוארך עד 26.12.
לקריאה נוספת: הסדר: תושב קלנסווה שניהל קו-הלוואות יורשע בהלבנת הון ב-8 מיליון שקל
