בתום חקירת הצוות הכלכלי בימ"ר מרכז, לבית משפט המחוזי הוגש כתב אישום נגד עשהאל אשיר (31) מנס ציונה וחברת "זרוע אבטחה" בבעלותו, אשר סיפקה שירותי כוח אדם של עובדים זרים.
כתב אישום בפרשה הוגש גם נגד יקיר אזולאי (40) מראשון לציון כבר לפני מספר חודשים.
עשהאל ואזולאי נאשמים בעבירות הלבנת הון של מיליוני שקלים, עבירות מס ומרמה.
לאזולאי מיוחסות גם החזקת נשק וסמים, שהוסלקו מתחת למזרון מיטה בבית הוריו בראשון לציון. בחיפוש שנערך באוגוסט שעבר, נתפס מתחת למזרון אקדח עם מחסנית בחדר השינה.
בנוסף נתפסו בבית משפחת אזולאי חבילות של כסף מזומן בסכום של 1.5 מיליון שקל, שהוחבאו בשני תיקים, אחד מהם נתפס בתוך מכונת הכביסה בבית.
על התפיסה פורסם באתר "פוסטה". הכסף מיוחס לאזולאי ובחלקו גם לעשהאל, וכתבי האישום שהוגשו מתארים כעת את מקור הכסף, בהתאם לטענת הפרקליטות.
לפי כתבי האישום שהוגשו באמצעות עו"ד טובי הראל, עשהאל רכש בשנת 2021 את חברת "זרוע אבטחה" מבעליה הקודמים, בעוד אזולאי היה לטענת הפרקליטות שותפו הסמוי בחברה. מדובר בחברה שמספקת שירותי כוח אדם של מבקשי מקלט (זרים השוהים בארץ) לטובת מסעדות ומעסיקים שונים.
הפרקליטות טוענת כי עשהאל ואזולאי ניהלו את פעילות החברה בשחור, גלגלו מיליוני שקלים ושילמו לעובדים במזומן. "החברה עסקה באספקת שירותי עובדים זרים בלתי מתועדים. התשלום לאותם עובדים נעשה על ידי עשהאל ויקיר ללא תיעוד וללא דיווח לרשות המסים – לא דיווח על הוצאות החברה בגין תשלום המשכורות, ואף לא דיווח על הכנסות העובדים, והכל בכוונה להתחמק מתשלומי מס".
לפי כתב האישום, החברה של עשהאל ואזולאי קיבלה מלקוחותיה מעל חמישה מיליון שקל עבור שירותי העובדים הזרים הבלתי מדווחים, והכל בין החודשים ינואר עד אוגוסט 2023. הכספים הועברו לחשבון בנק שפתח עשהאל עבור החברה, אשר היתה רשומה על שמו.
הפרקליטות טוענת כי על מנת להפוך את הכסף למזומן עשהאל ביצע העברות בנקאיות בסכום של יותר מארבעה מיליון שקל מחשבון הבנק לצ'יינג' שבו פעל. אחר כך הכסף נמשך במזומן, בניכוי עמלת הציינג, על ידי עשהאל, ולעתים על ידי יקיר, לכאורה.
לפי כתב האישום, "השניים נזקקו לכסף מזומן רב על מנת לשלם בשחור לעובדים הזרים הלא מדווחים, לדאוג להלנתם של חלק מאותם עובדים זרים, ועל מנת להסתיר את רווחיהם מפעילותם, ללא דיווח לרשות המסים". שיטת הפעולה אפשרה לפי הנטען גם להסתיר את יקיר כבעל חלק מהכסף, והשאירה את הרווחים בידיהם.
על מנת להתחמק מתשלומי מס הכנסה ומס ערך מוסף, טוענת הפרקליטות, עשהאל גם ניכה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של שלושה מיליון שקל ודרש הוצאות וקיזוז מס תשומות בגינן. לו ולאזולאי מיוחסות עבירות הלבנת הון בכחמישה מיליון שקל, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ועבירות מס. לעשהאל מיוחס שיבוש הליכי משפט.
לאזולאי מיוחסות עבירות נוספות, בגין סכומי העתק במזומן והאקדח והסמים שנתפסו בבית הוריו.
בתיק אפור בתוך מכונת כביסה נתפסה חבילה ארוזה של "ברינקס" עם סכום של 1.1 מיליון שקל במזומן.
בתיק שחור, במקום אחר בבית נתפסו כ-200 אלף שקל, ועוד 125 אלף שקל במזומן. בשל כך אזולאי נאשם ב"קבלת רכוש שהושג בפשע", וחלקו ממקור לא ידוע, כאשר הכסף לא דווח לפקיד שומה.
כמו כן, אזולאי נאשם בהחזקת נשק – אקדח מסוג ארמה, מחסנית וחמישה כדורים מתחת למזרון בחדר, וההחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, שנתפסו בצמוד לאקדח – שקית קוקאין במשקל שמונה גרם ושקית MDMA במשקל גרם אחד.
הפרקליטות ביקשה את מעצרו של אזולאי עד תום ההליכים, ואילו הוא באמצעות עו"ד נעמה אלחדד טען כי האקדח להגנה עצמית ולא נעשה בו שימוש, הסמים הם לצורך הקלת כאבים, ועבירות הלבנת ההון אינן מקימות עילת מעצר.
לאזולאי יש חמש הרשעות קודמות בעבירות סמים ורכוש. ואולם, השופט מיכאל קרשן קיבל בחודש אוקטובר את בקשת עו"ד אלחדד ושחרר את אזולאי עם איזוק אלקטרוני.
השבוע הוגש כתב האישום המשלים בפרשה נגד עשהאל אשיר (אינו עצור), שהיה הבעלים הרשום של החברה "זרוע אבטחה" בה בוצעו לכאורה העבירות הכלכליות. הוא טוען כי החברה נתנה שירות באמצעות קבלני משנה.
סנגורו, עו"ד יואב ציוני, מסר: "עשהאל פעל כחוק ובתום לב ולא נפל פגם בהתנהלותו. העובדים הועסקו על ידי קבלני משנה שהוציאו להם תלושים, והנאשם כופר ודוחה מכל וכל ובכל תוקף את ההאשמות".
