מוכר למשטרה מתחום הפשיעה הכלכלית, וארבעה בני משפחתו הגרעינית מאזור חיפה, אשתו, גרושתו, בתו ובנו, נעצרו בחשד לעבירות השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון שקל (26 מרס).
מחקירה של מפלג תשאול בימ"ר חוף ופקיד שומה חקירות חיפה עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס הכנסה.
לפי הודעת המשטרה, החשוד הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות צ'קים ומזומנים, ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שמותיהם.
עוד עולה מהחקירה, כי החשוד פתח על שם בני משפחתו גם כרטיסי לקוחות בצ'יינג'ים שונים וביצע באמצעותם הפקדות של עשרות מיליוני שקלים.
בשעות הצהריים פורסם שמו של החשוד: יצחק אביתר (54) מחיפה, אשר מוכר היטב במיליה הרחב של השוק האפור המזוהה עם סצינת ארגוני הפשע (ראו הרחבה למטה).
בבקשת המעצר של רשות המסים וימ"ר חוף נטען כי בין השנים 2019-2023 יצחק אביתר עסק בניכיון צ'קים ומתן הלוואות בהיקף של 150 מיליון שקל, תוך הסתרת עיסוקיו וכל הכנסותיו מפקיד שומה.
לפי בקשת המעצר, על מנת להסתיר את עיסוקו הוא פעל באמצעות צ'יינג'ים והשתמש בבני המשפחה – בת הזוג שלו, גרושתו וילדיו, כדי לנהל על שמותיהם חשבונות ולהפקיד על שמותיהם צ'קים בצ'יינג'ים.
עוד נטען כי הוא רכש רכבי יוקרה ונדל"ן על שמות בני המשפחה, שהינם חסרי מקורות הכנסה משל עצמם.
לפי רשות המסים, בחשבונות הבנק של בת הזוג הופקדו מאז 2019 מזומן, צ'קים והעברות בנקאיות בהיקף של 5.5 מיליון שקל.
מקור ההפקדות, טוענים ברשות המסים ובמשטרה, בצ'יינג'ים שבהם פעל יצחק אביתר.
בינואר 2022 רכשה בת הזוג בית בסכום של חמישה מיליון שקל, ובחמש השנים האחרונות היא רכשה ומכרה שבעה רכבי יוקרה – האחרון מרצדס שנמכר בשנת 2023 בסכום של 650 אלף שקל.
בנוגע לגרושה של אביתר, מבדיקה שערכו החוקרים בצ'יינג'ים עלה כי בין השנים 2019 ל-2023 נוהלו על שמה כרטסות בהיקף 17 מיליון שקל.
בבעלותה רשומה מכונית מרצדס אותה רכשה ביבוא אישי, ובמהלך השנים הרלוונטיות לחקירה נמצא כי היא רכשה ומכרה חמישה רכבי יוקרה בסדר הגודל הזה.
בנוגע לבנו של החשוד, בן 25, בבדיקה שנערכה בחשבונות הבנק נמצאו הפקדות בהיקף של 4.5 מיליון שקל.
על שם הבן נוהלו גם חשבונות בצ'יינג'ים בהם עברו כספים בהיקף של 17 מיליון שקל.
גם בחשבון בתו של אביתר נמצאו הפקדות, בהיקף של 1.5 מיליון שקל.
את החשודים מייצגים בין היתר עו"ד תומר נוה, עורכי הדין תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ועו"ד אלי סרור.
חמישה בני המשפחה הובאו לפני השופט שלמה בנג'ו בבית משפט השלום בחיפה (26 מרס).
הסנגורים הגיעו להסכמות על שחרורם בתנאים מגבילים, הכוללים הפקדה כספית של 50 אלף שקל על ידי החשוד, חתימת ערבויות במאות אלפי שקלים שלו ושל בני משפחתו וצו עיכוב יציאה מהארץ.
עורכי הדין נוה, קלדרון וזועבי מסרו: "מרשנו מכחיש מכל וכל את החשדות כנגדו ועצם שחרורו ללא מעצר יכול להעיד על חולשת הטענות כנגדו. למעשה, כבר בתחילת חקירתו הצביע מר אביתר על הטעויות הבסיסיות של החוקרים בקריאתם את המציאות. מר אביתר משוכנע כי החקירה תסתיים במהרה וללא כלום".
מסתבך ללא הפסקה
ב-2021 אביתר נעצר על ידי הרשות לניירות ערך על רקע תפקיד שמילא לכאורה בהונאה ובמעילה בחברת "יונט קרדיט", אחת מחברות האשראי החוץ בנקאי המוכרות במשק, שבראש הדירקטוריון שלה עמד שר האוצר לשעבר משה כחלון.
אתר "פוסטה" חשף אז כי אביתר היה שותף בניהול האשראי וההלוואות בסניף הצפוני של חברת יונט בנצרת, שגם בעליה נחקרו בחשד למעילה וגניבת עשרות מיליוני שקלים לכיסם הפרטי.
לפי הרשות לניירות ערך, אביתר היה שותף בניהול תיק ההלוואות של יונט בצפון, ולמעשה ניהל בפועל את סניף נצרת של החברה הפיננסית הציבורית, יחד עם משפחת זועבי מנצרת, למרות שלא נרשם ולא דווח על ידי החברה הבורסאית כבעל תפקיד רשמי.
על רקע מעצרו בפרשת יונט חשף אתר "פוסטה" כי אביתר פעל כשותף בעסקי ההלוואות של יונט בראשות שר האוצר לשעבר, חרף העובדה שב-2014 הוא הורשע בהונאות והלבנת הון במאות מיליוני שקלים, בפרשה גדולה של סחר בזהב והלבנת הון. ראש הרשת רכש זהב ללא תיעוד בשטחי הרשות הפלסטינית ומכר אותו לסוחרים בישראל מבלי לדווח לרשויות המס. אביתר רכש חלק מ"הזהב השחור" ומכר אותו לאחרים.
על מנת לאפשר את החדרת הזהב לישראל, פעל אביתר למתן כסות של חשבוניות פיקטיביות לכל העסקאות של הקנייה והמכירה של הזהב.
בסיכומו של התיק, אביתר הורשע בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של 330 מיליון שקל, ועוקץ מע"מ בסכום של 47 מיליון שקל, ונשפט לחמש שנות מאסר בפועל.
כאמור, חרף ההרשעה והמאסר הממושך, האסיר המשוחרר אביתר היה מעורב עמוקות בניהול קו האשראי של החברה הציבורית יונט, אשר תיק החקירה של ראשיה נבחן כעת בפרקליטות.
בדיקת רואה חשבון בחברה גילתה כי מקופת סניף נצרת שלפי החשד אביתר היה מעורב בניהול שלו, נעלמו ונגנבו המחאות במיליוני שקלים.
אגב, יונט הכחישה כי אביתר הועסק ישירות על ידה, גם אביתר טען כי פעל רק כ"מגייס לקוחות" שלוו כספים מיונט בנצרת.
ב-25 דצמבר 2023, כשנה לאחר חשיפת חלקו בפרשת יונט, התפוצץ מטען חבלה במכונית של אביתר כאשר נסע בשכונת נאות פרס בדרום חיפה, ליד איצטדיון סמי עופר.
מצבו הוגדר קשה מאוד אולם נראה כי הוא התאושש מאז.
