הותר לפרסום שם חברת הדלק החשודה בהלבנת הון, SOS אנרגיה אקספרס מאשקלון, ושם מנכ"ל החברה תומר לוי. החברה משמשת ספקית דלקים עבור צה"ל, משרד הבטחון ועבור חברות תשתית, ומתמחה בתדלוק כלים הנדסיים בשטח. לחברה יש 180 עובדים.
שוטרי היחידה למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו אתמול את המנכ"ל לוי ועוד עשרה חשודים בחשד להונאה כלכלית, הלבנת הון, הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. המשטרה מסרה כי נבדק קשר של החברה לגורמים בארגון פשיעה.
מעצרו של המנכ"ל לוי הוארך עד יום ראשון (9 יולי).
סנגוריו עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין ועו"ד ירום הלוי מסרו בתגובה: "בידי מרשנו ראיות חד משמעיות המזכות אותו מכל החשדות אשר נטענו כנגדו. אנו שוקדים כעת על העברת הראיות לידי הרשות החוקרת ואנו בטוחים כי יתברר בתוך תקופה קצרה כי לא דבק במעשיו כל רבב".
ראו הרחבה
כארדי