מהחקירה עולה כי מטרת החיילים לכאורה היתה לגנוב את כספם של המצטרפים ל"קבוצת ההיכרויות". לצורך כך, עולה, החשודים ביקשו מהמצטרפים פרטים מזהים "לצורך אימות", ובנוסף המצטרפים נדרשו להעביר סכום כסף. עוד לפי החשד, האחות ביצעה שיחות התחזות, בהן הוציאה מהגברים המעוניינים בהיכרות פרטים נוספים, כולל פרטי אשראי.
בשלב הבא, לפי החשד, מנהלי הקבוצה הזדהו לפי החשד בשם של עבריין ממשפחת הפשע חרירי ואיימו על הקורבנות בטענה שתקפו מינית, ודרשו מהם כספים. המשטרה טוענת כי החשודים חדרו גם לחשבונות בנק והוציאו כספים מהגברים. היקף העוקץ ונסיונות העוקץ שביצעו מוערך בחצי מיליון שקלים. לחשודים מיוחסות עבירות סחיטה באיומים, התחזות, קבלת דבר במרמה ועבירות לפי חוק המחשבים. בנוסף, בחיפוש באחת הזירות אתמול, נתפסו סמים מסוגים שונים. החקירה מלווה על ידי יחידת התביעות של להב 433.
לבית משפט השלום בראשון לציון הובאו ארבעה חשודים. נציג המשטרה רס"ב רביב נוימן הסביר: "שיטת הפעולה הייתה הקמת יוזרים והקמת קבוצות לצורך הכרויות, כאשר אותם אנשים שנפלו קרבן לכנופייה גילו מהר מאוד שאין מדובר בקבוצה תמימה של הכרויות". לפי איש המשטרה, "חלק מהשיטה הייתה להשתמש בשמו של עבריין ידוע ומוכר, כדי לסחוט את הקרבנות. שיטות העוקץ היו מגוונות – הן באמצעות השתלטות על חשבון הבנק והן בשליחת נהג מונית לקבלת כסף. החקירה הסמויה נערכה כשבעה חודשים, מדובר בתיק מורכב".
לדברי רס"ב נוימן, התקבלו תלונות מעשרות גברים שנסחטו, עד שהובן שמדובר ב"תופעה כלל ארצית" שעברה לטיפול הסייבר בלהב 433. במהלך החקירה הסמויה הוצאו צווים, כנראה צווי האזנת סתר. לפי המשטרה, נאספו כ-50 תלונות מהשנה האחרונה לסחיטה ב"קבוצות ההיכרויות" המיוחסות לחשודים.
לדברי רס"ב נוימן, היקף כספי הסחיטה שהתקבל בידי החשודים הוא 169 אלף שקל לפי החשד, כשבנוסף נעשו נסיונות לסחוט 700 אלף שקל נוספים. המשטרה עדיין לא מתחייבת מי עמד בראש הכנופיה.
שוהם מלכה, חייל בן 18 מעכו. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב-13 ימים בחשד לקשירת קשר, סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה, התחזות ועוד. לפי המשטרה, 19 אירועי סחיטה לכאורה נקשרים אליו. הסנגור עו"ד גל וולף ביקש פיקוח הדוק של בית משפט על ימי המעצר, לאור העובדה שהחקירה מתנהלת כבר שבעה חודשים. השופטת דורית סבן נוי אשר התיק מוכר לה מהוצאת צווים בשלב החקירה הסמויה, הורתה על הארכת מעצרו של מלכה עד יום ראשון 9 יולי.
נעצרה גם אחותו, משי מלכה (23) שלדברי המשטרה שותפה לביצוע המעשה. נטען כי בחלק מהמקרים היא קיימה בעצמה שיחות התחזות עם המתלוננים שרצו להכיר נשים, וביקשה שישלחו לה פרטים מזהים. בחדרה של האחות משי מלכה נתפסו גם סמים מסוגים שונים, אבל היא טוענת שהסמים שייכים לבן הזוג שלה. הסנגור עו"ד איתי בן נון: "אין קשר בין החשודה לאירועי הסחיטה. היא מוחזקת במעצר כדי שתמסור עדויות וראיות שיפלילו את בני משפחתה". מעצרה של משי הוארך גם כן עד 9 יולי.
חייל נוסף שנעצר, בן כהן (20) מעכו – לגביו החשד שנקשר לסחיטה מארבעה גברים, משניים מהם נעקצו עשרות אלפי שקלים. הסנגורית עו"ד אסנת מוליארסקי ביקשה להבחין בינו לאחרים. בית המשפט אישר הארכת מעצרו עד 6 יולי.
עדי זטלאוי (25) מקרית ים הוא עצור נוסף שמעצרו אגבי. הוא אינו חשוד בשלב זה בתיק ההונאה, אבל נעצר על ידי שוטרי יחידת הסייבר יחד עם חברתו משי מלכה מאחר שבמלונית בה היו נתפסו סמים – לדברי המשטרה "בכמות מסחרית" מסוגים שונים. לזטלאוי יש עבר בתחום הסמים. הסנגור עו"ד יפתח רפאלי אמר כי מדובר בצריכה עצמית. מעצרו הוארך עד 6 יולי.
