שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל מרכז) בלהב 433 עצרו הלילה אב ובנו, וחשודים נוספים מטייבה, בחשד לניהול קו הלוואות בשוק האפור, ביצוע עבירות הלבנת הון, מתן הלוואות והפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות לצד עבירות אלימות, החזקת נשק ועוד (26 יוני). כל אלה, כך נטען, שימשו את החשודים לצורך גביית ההלוואות.
אחד החשודים נעצר בעת שניסה לעבור במעבר גשר חוסיין לירדן, כשברשותו עשרות אלפי שקלים במזומן.
מהחקירה שמנוהלת בשיתוף תחנת טייבה, מע"מ והרשות למניעת הלבנת הן ומימון טרור, עולה כי החשודים עסקו במתן הלוואות בשוק האפור, הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות וניכיון צ'קים. אופן קיזוז ההלוואות התבצע בתשלום חודשי עד לכיסוי מלא של החוב. עוד התברר מהחקירה כי אחד החשודים גובה את ההלוואות באמצעות אלימות, סחיטה ואיומים.
בחיפוש בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל עשרות כדורי אקדח, חלקי נשק, רכבי יוקרה, שתי משאיות משאבת בטון חדישות בשווי כמיליון שקל כל אחת, תכשיטים, שעונים יקרי ערך, חשבוניות רבות, צ'קים ומסמכים.
החקירה הפכה לגלויה עם מעצרו של החשוד במעבר גשר חוסיין, ומלבדו נעצרו כאמור גם אביו וחשודים נוספים, כולם מטייבה.
החשודים יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.
