פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד דודו רוזנצווינג (38), שגיא קדם (54) וקבוצת "ג'נרל טרייד" בבעלותם, בטענה שרימו את לקוחותיהם, גנבו כ-20 מיליון שקל והעלימו הכנסות בגובה כ-40 מיליון.
מכתב האישום שהגיש עו"ד אלעד ברק, עולה כי רוזנצוויג וקדם הציעו לציבור שירות במסגרתו יוכלו לסחור בניירות ערך בבורסה של ניו-יורק, באמצעות תוכנת מחשב. השניים קיבלו מהלקוחות רשות לפעול בכספם תוך התחייבות להפרידו מכספי החברה, וכי הכסף שיפקידו הלקוחות ישמר כפיקדון לשם סחר במניות בבורסה, והחברה לא תעשה בו שימוש לצרכיה, למעט גביית עמלות בגין העברת פקודות מכירה או קניה.
לפי כתב האישום, במטרה למקסם את הכספים שלקוחות הקבוצה יפקידו, הציגו הנאשמים מצגי שווא לפיהם ג'נרל טרייד פועלת בהתאם לתנאים הרגולטוריים המקובלים, כי כספיהם ישמרו שמירה נאמנה בהתאם להרשאה ולקוחות הקבוצה יוכלו לקבל את יתרת כספם תוך זמן קצר, במידה וידרשו זאת.
רוזנצוויג שימש כמרצה לסחר עצמאי בבורסה במסגרת חברת "סימפל טרייד" שהציעה קורסים לציבור. הפרקליטות טוענת כי הוא ניצל את הרצאותיו כדי לשווק את ג'נרל טרייד כנותנת שירותי עמילות בניירות ערך וכאפשרות בטוחה לסחר עצמאי במניות, ואופציה עדיפה על מסחר באמצעות הבנקים או חברות מתחרות, נוכח עמלות נמוכות יותר שג'נרל טרייד גבתה.
כדי לשוות לעצמם מעטה של לגיטימיות ומצג של פיקוח, ביקשו מנהלי החברה רשיון לסחר בניירות ערך ממדינת בליז, אותו קיבלו בשנת 2015 וחידשו מדי שנה.
נטען כי בניגוד לתנאי הרשיון, שלחו רוזנצוויג ושגב יד בכספי המסחר שנועדו להשקעות, ערבבו אותם יחד עם כספי החברה והשתמשו בכספי הלקוחות לשלל מטרות הנוגדות את ההרשאה, למשל תשלומי שכר לעצמם ולעובדי החברה, תשלומים לספקים, הקמת מיזמים פרטיים חדשים בחו"ל והכל בסכום של כ-20 מיליון שקל.
נטען כי על מנת שתוכנית המרמה לכאורה לא תתגלה, שילמו הנאשמים ללקוחות כספים מתוך כספי לקוחות אחרים שנועדו להשקעה. בשל הגניבה שביצעו הנאשמים על פי הנטען, נכנסה ג'נרל טרייד למצב של חדלות פירעון עד אשר נאלצה לחשוף במהלך 2018 ללקוחותיה כי כספי המסחר שלהם לא יוחזרו, וכי הקבוצה סוגרת את שעריה.
בנוסף, מיוחסות למנהלי החברה עבירות מס. לפי הנטען, רוזנצוויג ושגב דיווחו בכזב כי קבוצת ג'נרל טרייד מנוהלת מחו"ל ומשלמת בהתאם מסים בחו"ל. בניגוד לדיווח, הפרקליטות טוענת כי ג'נרל טרייד נשלטה ונוהלה על ידם מתחומי ישראל, ובכך נמנעה מלשלם מס על הכנסות הנאמדות ב-39 מיליון שקל בין השנים 2015 עד 2018. נטען כי הנאשמים הלבינו את הרכוש האסור שהתקבל ממעשי המרמה, הגניבה ועבירות המס, העבירו אותו לתאגידים אחרים בשליטתם והשקיעו את הכסף בהקמת תאגידים חדשים תוך הצגה כוזבת כי הרכוש לגיטימי ונקי.
כתב האישום מייחס לרוזנצוויג, לשגב ולקבוצת ג'נרל טרייד עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, איסור הלבנת הון, פעולה ברכוש אסור ועבירות מס.
עו"ד אלי כהן ועו"ד איריס טוביאנה המייצגים את רוזנצוויג מסרו: "רק היום הוגש כתב האישום. נזמין את יתרת חומרי החקירה ולאחר עיון בהם נמסור את תגובתנו".
עו"ד שרון יונוביץ המייצגת את קדם (נאשם 2) מסרה בתגובה: "כתב האישום הינו מגמתי ומסלף את העובדות, והכל בנסיון לייחס לשגיא קדם עבירות שמעולם לא ביצע. קדם ביצע לאורך כל התקופה פעולות לגיטימיות בתום לב על מנת לנסות ולהציל את כספי המשקיעים".
