היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עיכבה לחקירה שלושה ישראלים החשודים בעבירות מרמה והונאה כלפי תושבי גרמניה בהיקף של עשרות מיליוני אירו, באמצעות מסחר בפורקס ובאופציות בינאריות. לפי הודעת המשטרה, לשלושת החשודים בעלי אזרחות כפולה (ישראלית ואירופית), נתפס והוקפא נדל"ן ורכוש עתק, לרבות בחשבונות בנק ונכסים בשווי של מעל 50 מיליון שקל.
החקירה נפתחה בעקבות דיווח מרשויות גרמניה, על תרמית פיננסית רחבה, לפי החשד, שמובילים ישראלים שהקימו באירופה "זירות סוחר" וירטואליות (אתרי השקעות) אשר לפי החשד הוקמו למטרות עוקץ פיננסי. בין הקורבנות לכאורה, אזרחים גרמנים.
על פי החשד, מספר ישראלים תושבי המרכז בשנות ה-30 לחייהם, הקימו באירופה חברות המשווקות ללקוחות אפיקים להשקעת כספים, תוך מצג שווא כי מדובר בהשקעה רווחית ללא סיכון, בעוד הסכומים ששולמו על ידי הלקוחות, לפי החשד נכנסו ישירות לכיסי החשודים מבלי שהתבצעה בכספים כל השקעה. על פי החשד, מנהלי חברות העוקץ העבירו בהמשך את הכספים לישראל והשקיעו בנדל"ן ובנכסים לכאורה לצורך הלבנת הכסף. אחד החשודים, ישראלי ממוצא גרמני, עבד במוקד שיווק הנמצא בבולגריה וקיבל אזרחות ישראלית לפני מספר שנים.
החקירה מבוצעת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות המסים, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ופרקליטות הסייבר.
את החשודים מייצגים עו"ד שרון נהרי וכן עו"ד הדר ישראלי ועו"ד דרור ארד איילון ממשרד ברנע ג'פה לנדה.
בפוסטה פורסם רק בחודש שעבר אודות הקפאת נכסים של זוג ישראלים, אבי וסמדר איצקוביץ, תושבי המרכז החשודים בהלבנת הון מפעילות פורקס בחו"ל, שמרכזה בבולגריה, ובסיסה לפי החשד בהונאה. גם במקרה זה המידע והתלונות הגיעו מגרמניה, אך לפי המשטרה מדובר בחקירה נפרדת. בין השאר הוקפאו דירות של בני הזוג, חשבון בנק ומספר כלי רכב, בהן מכונית פורשה.
בנוסף, מתנהל הליך הסגרה של ישראלי עם אזרחות גרמנית, יחיאל קווין צ'רטוק מרמת גן, אשר גרמניה מבקשת את הסגרתו בגין אישומים בהונאת אזרחים במיליוני אירו ממוקדים טלפוניים של חברות עוקץ-פורקס ממזרח אירופה.
עיכוב שלושת החשודים הנוספים היום והקפאת נכסיהם הם כתוצר המשך לשיתוף הפעולה בחקירות בין ישראל לגרמניה. לעת עתה, יש כוונה לשחרר את החשודים בתנאים להמשך החקירה.
