מנהלי חברה לאיתור "כספים אבודים" מואשמים בהונאה של מיליוני שקלים, עבירות מרמה, התחזות, זיוף והלבנת הון.
כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד עדי קוכמן (34) ושגיב יפרח (32), בעלי חברת "גלאי הכסף", שהבטיחה "איתור כספים אבודים", כגון מקופות גמל לא פעילות מתקופות עבודה קודמות ומזכויות בביטוח לאומי.
בכתב האישום נטען כי בפועל, הנאשמים רימו את לקוחותיהם ומשכו ופדו ללא ידיעתם את הקופות וקרנות הפנסיה הפעילות שלהם – תוך שהם גורמים ללקוחותיהם נזקים כלכליים כבדים עקב ניכויי מס גבוהים מאוד בשל משיכת הקופות בטרם עת.
לפי כתב האישום, הנאשמים עשו כך לכאורה עבור בצע כסף, לשם גביית עמלות של מאות אלפי שקלים, תוך ניצול חוסר הידע של הלקוחות, ותוך ניצול קשיי השפה שלהם, שכן חלק מלקוחותיהם היו עובדים ערבים בעיריית ירושלים ובמאפיית ברמן, ולא ידעו קרוא וכתוב בעברית.
נטען כי הנאשמים פעלו בכוונת מרמה, והונו גם את חברות הביטוח המנהלות את קרנות הפנסיה, כדי להשלים את משיכת הכספים ללא הסכמת הלקוחות. נטען כי הם זייפו מסמכים המעידים על סיום העסקה של הלקוחות, וזייפו לכאורה את חתימת הלקוחות עצמם.
כמו כן נטען כי הנאשמים גבו עמלה של עד 20 אחוז מהכספים שפדו מהקופות – ולקוחותיהם לכאורה לא ידעו כי פגעו בקצבת הזקנה שלהם ובכיסויים הביטוחיים. לפי כתב האישום, הנאשמים ביצעו פעולות שמטרתן להסתיר את מקור הכספים שקיבלו במרמה, ובכך גם עברו לכאורה עבירות הלבנת הון.
פרקליטות מחוז ירושלים טוענת כי הנאשמים קיבלו במרמה כשני מיליון שקלים מהלקוחות, ושישה מיליון שקלים מחברות הביטוח, והיא מבקשת לחלט מהם כספים ונכסי נדל"ן. התיק נחקר על ידי מפלג הונאה בימ"ר ירושלים ומנוהל על ידי עורכי הדין שני טביב ואור גבאי.
סנגורם של הנאשמים, עו"ד אשר אוחיון, מסר בתגובה: "מדובר בכתב אישום מופרך. כל אחד שמקבל כספים יודע בדיוק מה המקור שלהם, ולכן הטענות שנפרשות בכתב האישום הן תולדה של חקירה משטרתית שהניעה את המתלוננים להגיש תלונה. היוזמה לתלונות לא באה מהלקוחות אלא מהמשטרה, וזה אומר דרשני ומטיל צל כבד על אמינות הטענות המובאות בכתב האישום. אני משוכנע שאחרי מספר דיונים תתברר התמונה האמיתית".
