שווי המטבעות הווירטואליים מאמיר באופן מסחרר, ומאות מיליוני צעירים בעולם, חלקם הגדול חסר ידע, נכנסים לשוק החם. אלי גיגי (33) מתל אביב ניצל את הנהירה הזו, וניהל לפחות 30 אתרי אינטרנט שנחזו כאתרים המציעים הורדה חינמית של תוכנות להתקנה ולשימוש בארנקים וירטואליים. בפועל, בכל האתרים שהציע הותקנו תוכנות זדוניות במטרה לחדור למחשביהם של הגולשים ולגנוב מהם את המטבעות הווירטואליים שברשותם.
לכתבה על כתב האישום המקורי נגד אלי גיגי
לפי כתב האישום המתוקן שהוגש נגד גיגי, בשנים 2016-2019 הוא גנב לכל הפחות 14.3 מטבעות ביטקוין, 3,438 מטבעות אית'ריום, ו-9,004 מטבעות מסוג דאש, בשווי של 6 מיליון שקל ביום תפיסתם (יולי 2019). בנוסף, הלבין גיגי 8 מיליון שקל נוספים באמצעות זיוף מסמכים שהגיש לבנק. את הרכוש השיג גיגי באמצעות אתרי העוקץ, ועקב העלייה הקבועה בשווי המטבעות, ערך החילוט נכון להיום עומד על כ-40 מיליון שקל (!).
אחד האתרים שהקים גיגי לשם השתלת תוכנה זדונית הוא אתר שהציע לגולשים להוריד ארנק מסוג ביטקוין דיימונד. סבסטיאן, תושב גרמניה, נכנס לאתר וכמו יתר הגולשים הוריד ללא ידיעתו תוכנה זדונית, המתעדת את הקלדות המקלדת שלו. התוכנה חשפה לגיגי את הסיסמאות לתשעה ארנקים אחרים בהם החזיק המשתמש מטבעות דאש וביטקוין, בשווי של לא פחות ממיליון דולר. את המטבעות שעקץ העביר גיגי דרך מספר רב של ארנקים וירטואליים אחרים, ודרך "מיקסרים" שנועדו לערבב בין מטבעות ממקורות רבים, כדי לטשטש את את מקורם ואת יעדם, תוך פעולת "ערבול" והמרה.
בספטמבר 2016 נכנס אזרח הולנדי בשם ואן שפינגן לאתר שהציע תוכנת ארנק וירטואלי מסוג אלקטרום. במהלך הגלישה, ואן שפינגן הוריד גם את הקוד הזדוני. יום לאחר מכן, גיגי חדר למחשב במטרה לגנוב ממנו את המטבעות. התוכנה חשפה בפני גיגי את סיסמאות הגולש, והוא חדר לשלושה ארנקים, ונטל מהם 7.68 ביטקוין ו-1,164 מטבעות אית'ריום בשווי של 20 אלף דולר. עד ליום מעצרו של גיגי כעבור שלוש שנים (יולי 2019), זינק שווי המטבעות ל-300 אלף דולר.
מספר קורבנות העוקץ מרחבי העולם אינו ידוע למאשימה.
כדי לעשות שימוש במיליונים ה"וירטואליים" שגנב בנוחות, ולהמירם לכסף ממשי שינחת בחשבון הבנק שלו, זייף גיגי מסמכים כדי לשכנע את הבנק לאשר העברות במיליוני דולרים.
באוגוסט 2016 שם הנאשם את ידו על ארנק וירטואלי השייך לאלמוני ובו 1,500 מטבעות ביטקוין, שנרכשו בשנת 2012 כאשר היו שווים פרוטות. גיגי הצהיר לפני עורך דין כי הוא זה שרכש את המטבעות לפני שנים, בעסקה פנטסטית תמורת 7,800 דולר בלבד. להצהרה צירף מסמך מזויף המציג אותו כבעל הארנק האלקטרוני, והמסמך הוגש גם לרשות המסים כדי להלבין את כספי הגניבה, ולאפשר לו להמשיך לסחור ולהמיר מטבעות וירטואליים שיגיעו לידיו בדרכים לא כשרות.
גיגי הצהיר כי מדובר ברווחים מכרייה וממסחר לגיטימי במטבעות וירטואליים, והצליח לקבל אישור להעברות דולריות בשווי 8.4 מיליון שקל שהופקדו בחשבון הבנק שלו.
ביולי 2019 הוגש נגד גיגי כתב אישום על ידי מחלקת הסייבר בפרקליטות, בגין ריבוי עבירות מחשב, גניבה, הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות ושבועת שקר.
במהלך החקירה נתפס רכוש רב ובעיקר – ארנק וירטואלי ובו מעל 320 מטבעות מסוג ביטקוין, יתרות זכות בחשבון בנק בהיקף של מעל לחמישה מיליון שקלים, ורכב יוקרה בשווי מאות אלפי שקלים.
היקף המטבעות שנגנבו עמד כאמור, במועד הגניבה, על מיליוני שקלים, אולם ערכם עלה עם עליית שעריהם של המטבעות הווירטואליים. על הרכוש התפוס הוטל עיקול על ידי היחידה הארצית לשומה ברשות המסים ביחד עם פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).
הנאשם הודה בעבירות ובתחילה נחתם הסדר טיעון "פתוח". בהמשך, הסנגורים עו"ד ששי גז ועו"ד עידן שני הציגו לפרקליטות חוות דעת פרטית של ד"ר נמרוד שני ודנה קייזר ממרכז השיקום "התחלה חדשה" אודות נסיבותיו האישיות של הנאשם, בגינן הסכימה הפרקליטות להסדר סגור ובו ענישה מוסכמת של 24 חודשי מאסר. לכך מצטרף שווי החילוט המתקרב ל-40 מיליון שקלים, אשר חלקם ישמשו לפיצוי לנפגעי העבירה (תושבי חו"ל), ו-19 מיליון שקל ישמשו לסגירת חובות המס של גיגי.
התובע עו"ד יוני חג'ג' אמר כי "ההסדר מקל אך סביר בהתחשב בנסיבות האישיות של הנאשם ובתיקון המחדל על ידו". בתיקי מרמה, אמר הפרקליט, "העיקר הוא בהשבה ותיקון המחדל" וכאן מדובר בחילוט ענק של מטבעות וירטואליים השווים כיום עשרות מיליוני שקלים .
ביום חמישי האחרון, השופט אברהם הימן אישר את ההסדר (22 אפריל).
