חשיפה: ישראלי המעורב בחקירה פיננסית בינלאומית חוסל בקולומביה

עידן שושן, עבריין ישראלי מאזור השרון המקורב לארגוני פשע ישראלים בינלאומיים, נורה בראשו וחוסל הלילה בעיר מדיין שבקולומביה, כך נודע ל"פוסטה" (26 פברואר).
לפי מידע שהתקבל ב"פוסטה", הרקע לרצח הוא חשד שהמנוח שושן שיתף פעולה עם רשויות החוק בקולומביה במסגרת חקירה בינלאומית בעקבות רשת של מלביני הון בתחום הפיננסי ושוק הקריפטו (בורסת הביטקוין), עבור ארגוני פשע וקרטלי סמים בקולומביה. כיוון אחר הוא, שהמנוח ואחד ממקורביו הישראלים היו חייבים סכומי כסף גדולים לארגון פשע מקומי.

תחילת הפרשה לפני כארבעה חודשים, אז נעצר בהולנד שלום ליאור אזולאי המכונה "שאלי", עבריין ישראלי מלוד שהיה בעבר הרחוק בקשר עם ארגון אברג'ל אבל הפך לעצמאי, ובהמשך לכך הוא התפתח ברמה העסקית עד שהפך לאיש כספים בכיר העובד עם ארגוני פשיעה מקומיים בדרום אמריקה וישראלים. לפי מידע שהגיע ל"פוסטה", בחודש נובמבר שאלי יצא מקולומביה בטיסה לבקר את אימו בארץ, וכאשר הגיע להולנד הוא נעצר מאחר והוא מבוקש בפולין על עבירות הלבנת הון חמורות בהיקף של מאות מיליוני דולרים.

מדובר באותה חקירת קריפטו בינלאומית לה שותפים גם מחלקות הלבנת הון באף.בי.איי, ובגינה יש מספר עצורים בארה"ב, ועוד כמה ישראלים מבוקשים נגדם הוגשו כתבי אישום בהיעדרם. בהמשך התברר כי שאלי מבוקש על עבירות הלבנת הון במסגרת ארגוני פשיעה גם בארה"ב, מרוקו ועוד כמה מדינות בדרום אמריקה, ומשא ומתן על הסגרתו נערך בהולנד.

אמו של אזולאי מכחישה שהיתה איתו אי פעם בקולומביה, או שהיתה איתו על טיסה מקולומביה. לדבריה, "כל מה שהמשטרה שם מייחסת לו זה שקרים, הבן שלי הוא בחור טוב ותמים, כולם מכירים אותו, אין לו שום קשר לבחור הזה שנרצח".
מקורביו של שאלי הבהירו בשיחה עם "פוסטה", כי הוא מבוקש לחקירה בפולין רק משום שרכש נכס מאחד המעורבים בחקירת הלבנת ההון המדוברת, וכסף שלו עבר מחשבונו לחשבון של אחד הנאשמים המרכזיים בפרשת "קריפטו קפיטל", ישראלי בשם יוסף עוז, שמבוקש בארה"ב. לדבריהם, שאלי מסרב בתוקף להסגרה לפולין ופרקליטיו כבר מצאו כי לפולנים אין ראיות נגדו.

"מסי של עולם הפשע, או פבלו אסקובר הישראלי, נחטף על ידי כמה משטרות בעולם והורד מהמטוס על ידי יחידות מיוחדות כשהיה בדרכו לבקר את אמא שלו בארץ", דיווח בחודש נובמבר לאתר "פוסטה" מקור ישראלי מדרום אמריקה. "כולם מכירים אותו בשם שאלי, והוא היה האוייב של אסי בן מוש, מלך הקאסות הישראלי… שאלי עזר לכל הצרפתים שגלגלו מיליארדים בשינוע של הכסף, ואז התחיל לעבוד גם עם כסף של קרטלים וארגונים שמניעים טונות של קוקאין לאירופה ואוסטרליה".

מעצרו של שאלי בהולנד יצר באזז גדול בכל ארגוני הפשע הרלוונטים בדרום אמריקה בעיקר, בינהם ארגון פשע ישראלי אחד לפחות. החשש הגדול היה שלנוכח החקירה המסובכת והעונש הצפוי לו בתנאים הקשים בבתי הסוהר בפולין, הוא ייאלץ לשתף פעולה עם האף.בי.איי וימוטט את כל מערך הכספים שהופקד עליו. לפי מידע שהגיע ל"פוסטה", האנשים הרלוונטים דואגים עד היום לכל מחסורו בכלא בהולנד, טרם קבלת החלטה סופית על הסגרתו.
בהקשר זה יש לציין, כי המחלקה הבינלאומית במשטרה ובפרקליטות, מסרבות באופן קבוע לדברר או לאשר דבר מעצר של ישראלים בעולם, זוהי למעשה המדיניות הרשמית של המשטרה והפרקליטות בהקשר הזה. כל הנסיונות של "פוסטה" לאשרר בחודש נובמבר את דבר מעצרו של שאלי הישראלי בהולנד נחסמו על הסף.

כך או כך, האנשים שהיו צריכים לדעת על מעצרו של שאלי ידעו גם ידעו, בקלות הם הגיעו אליו ושלחו למקום מעצרו בהולנד עורכי דין בכירים שמייצגים אותו בנסיון להרגיע אותו. לפי מידע שהגיע ל"פוסטה", שאלי הוציא מהכלא לאנשי הקשר הרלוונטים לעסקיו בדרום אמריקה מידע רלוונטי להמשך הפעלתם כרגיל. על הרקע הזה, נמסר, יצאה ככל הנראה גם הודעה על כך שאותו עידן שושן שנרצח הלילה, שהוא גם מפעיל קאסה במדיין, סייע בדרך ישירה או עקיפה למשטרה האמריקאית בכל הנוגע לעסקים של שאלי. בשלב זה אין לידיעה המודיעינית הזו אישור רשמי משום מקור מוסמך, וככל הנראה גם לא תהיה.
כאמור, אפשרות נוספת היא, שהמנוח חוסל מאחר והוא נתפש כאחראי לחובות גדולים של שאלי ומקורביו.

בנוגע לרצח של שושן נמסר ממשרד החוץ: "המקרה מטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו״ל, באגף לעניינים קונסולריים במשרד החוץ ,יחד עם קונסולית ישראל בבוגוטה, בירת קולומביה. מרגע קבלת ההודעה המצערת, יצר משרד החוץ קשר עם המשפחה בישראל והוא יסייע לה בסידורים המתחייבים להבאת הנפטר לקבורה בישראל".

פרטים נוספים – בהמשך, ככל שיהיו.