תחנות מרחב לכיש יצאו ביום חמישי למבצע מעצרים שהוגדר כ"מגע ופגיעה במקורות ההכנסה" של גורמי פשיעה המזוהים עם השוק האפור. במסגרת המבצע, נערכו פשיטות בליווי מס הכנסה (פקיד שומה) על שלושה צ'יינג'ים באשדוד ובאשקלון, ונתפסו צ'קים ביותר ממיליון שקל ומזומנים ב-150 אלף שקל, בחשד להלבנת הון. בעלי העסקים עוכבו לחקירה.
השוטרים המשיכו לבתיהם של אלירן חובב ואדם דפס מאשדוד, אנשי "הכנופיה הגרוזינית" המקורבת לבני שלמה, שלהם עבר עשיר בעבירות סחיטה ואלימות, ולבתים של יעדים נוספים באשקלון, שדרות, קרית מלאכי וקרית גת. אחרי חיפוש, נעצרו ארבעה חשודים להם יוחס עיסוק במתן הלוואות בריבית ללא דיווח, עבירות הלבנת הון וסחיטה.
בשונה מהמקובל בחקירות כלכליות, הופקדו על המבצע תחנות המשטרה המקומיות, ובבית המשפט התייצבו טועני מעצרים אשר במהלך חקירתם על ידי הסנגורים, הם הודו כי הם אינם בקיאים בעבירות הלבנת הון ואף בחומרי החקירה הספציפית.
שופט המעצרים חיים נחמיאס מבית משפט השלום באשקלון רגז על התשובות ואמר כי החקירה היא "חובבנית", ולמרות זאת אישר מספר ימי מעצר. נציגי המשטרה הבטיחו כי בתחילת השבוע יצורפו לצוות החקירה אנשי יחידת יהלום המתמחים בממשק בין פשיעה והלבנת הון.
אדם דפס (30). טוען המעצרים אלי אמין מתחנת אשדוד אמר כי בחיפוש בבית החשוד נתפסו "מספר שיקים" ורשימת לווים, וכי החשוד שותק. בבקשת המעצר נטען כי הוא "מלווה בריבית לאזרחים שלא על פי החוק, ללא דיווח, תוך שהוא סוחט ומאיים על החייבים". בבקשת המעצר נטען לסחיטה בכוח ובאיומים, ולעבירות על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועל חוק אשראי הוגן, בין היתר.
הסנגורית עו"ד חן בן חיים העמידה את הדברים על דיוקם: "בחיפוש מצאתם שני שיקים, אחד בסכום של 18 אלף שקל והשני, 25 אלף שקל. האם פניתם לאנשים והם אמרו שהם הלוו מהמשיב כסף?
רס"ב אמין: "עדיין לא".
עו"ד בן חיים: "איך אתה מייחס לו סחיטה באיומים ובכח. למי הוא הרביץ ועל מי הוא איים"?
רס"ב אמין: "לגבי סחיטה באיומים ובכח – אין לי ראיות לגבי זה כרגע. אין חשד".
עו"ד בן חיים: "אם אין חשד, למה אתה רושם את זה בבקשה"?
רס"ב אמין: "אין חשד סביר".
עו"ד בן חיים: "את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קראת לפני הבקשה"?
רס"ב אמין: "לא".
עו"ד בן חיים: "יודע מה זה מתן שירות בנכס פיננסי"?
רס"ב אמין: "לא. אני מייחס לו הלבנת הון".
עו"ד בן חיים הקשתה, מה מקים את עבירת הדיווח (סעיף 3 ב' בחוק איסור הלבנת הון).
רס"ב אמין: "אין לי הסבר"…
עו"ד בן חיים: "מה שלמדנו מהדיון הוא שאין חשד סביר לאף אחת מהעבירות שמיוחסות בבקשת המעצר".
השופט נחמיאס : "אכן בתיק זה מתעוררות שאלות קשות ואולי אפילו חמורות… במהלך הדיון ולשאלות הסנגורית הודה בא כח המבקש שאין חשד סביר נגד המשיב לעבירות של סחיטה בכוח ובאיומים… אם כך מדוע צוינו, לא ידעתי. גם עבירה של איסור הלבנת הון בעייתית…לשאלת הסנגורים האם יחידת יהלום והיחידה הכלכלית מלווה את החוקרים, אני מבין שהליווי עדיין לא קיים. זה מה שקורה כשחקירה נפתחת בתיק כזה, חקירה שחייבת להיות חקירה רצינית מקצועית והיא לכאורה חובבנית בשלב זה", אמר השופט.
"לאור הפגמים בהגשת הבקשה אני מחליט להעתר לבקשה רק בחלקה המינימאלי, וזאת כדי לאפשר לגורמי החקירה לקבל יעוץ מקצועי מיידי, כפי שהיו חייבים לקבל בתחילת החקירה". השופט האריך את מעצרו של דפס היום (שישי) עד יום ראשון 14.6.
התמונה חזרה על עצמה בדיון הבא, בעניינו של אלירן חובב. יצוין שחובב ריצה לפני מספר שנים מאסר על סחיטת חייב אשר הוא היה ערב לחוב שלו בצ'יינג': "חצי שעה הכסף לא מוכן, אני מנתק לך את הראש מהפרצוף". לחקירה הנוכחית, המשטרה לא באה מוכנה.
רס"ב אמין הבהיר בתחילת הדיון כי הוא חוזר בו מסעיפי הסחיטה. עם זאת, הוא טען כי בחיפוש בבית נתפסו 20 אלף שקל ורשימה – "אינדיקציות שלהערכתנו הוא מלווה בריבית". עו"ד אסף גונן המייצג את חובב יחד עם עו"ד נס בן נתן, אמר כי החשוד מסר גרסה והסביר ש"הוא איש עסקים עם חברה רשומה לברזל ולעץ. הכסף הוא הלוואה שקיבל מאחותו, וחובב היפנה את החוקרים לרואה חשבון. מדוע לא בדקתם את הגרסה שלו? אלירן עובד בצורה מסודרת. אין לו עבר פלילי בהלבנת הון. והוא הובא למעצר רק בגלל שמו".
השופט נחמיאס קיבל את טענות ההגנה: "עיינתי בחומר ולא ברור לי כיצד ולמה נופלים פגמים כל כך חמורים… כאשר מוגשת בקשה בין היתר בגין חשד לסחיטה בכוח ובאיומים שהחוקר מודה שאין יסוד להם". עם זאת השופט שוכנע כי יש יסוד סביר לעבירות האחרות. גם מעצרו של חובב הוארך עד יום ראשון.
אתמול (יום חמישי) הובאו להארכת מעצר שניים נוספים.
ליאור מרזוק (41) מקרית גת. במהלך חקירת הסנגורית עו"ד חן בן חיים, ביקש טוען המעצרים איתמר חברוני לעצור פעמיים את הדיון להתייעצות, לאחר מכן תיקן את בקשת המעצר בסעיף המיוחס בעניין הלבנת הון. עו"ד בן חיים : "מדובר באדם נעדר כל הרשעות קודמות". השופט נחמיאס: "כפי שבצדק טענה הסנגורית, הבקשה בעייתית…. עם זאת שוכנעתי כי קיים חשד סביר שהמשיב עבר את העבירות בהן הוא חשוד". הסנגורית ציינה כי העצור לא אכל דבר במשך 12 שעות מרגע מעצרו. השופט: "אם הדברים נכונים, זו שערורייה". חרף זאת, האריך את מעצרו עד יום שני (15 ביוני).
שי קולדין (38) קרית מלאכי. גם אצלו נתפסו בסך הכל שני שיקים. החשוד, המיוצג על ידי עו"ד יוסף פריינטה, מכחיש עיסוק בהלוואות, וטוען כי הוא הוא ערב לחוב של אדם אחר. השופטת עדי אייזדורפר: "בפי המשיב גרסה והסבר אותם יש לבדוק, אולם אין בכך כדי לכרסם החשד הסביר". מעצרו הוארך עד 14 ביוני.
ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי "מדובר בחקירה מורכבת הנמצאת בראשיתה ומשולבים בה גופי אכיפה כלכליים ורשות המסים, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט אודותיה. משטרת ישראל תמשיך במאבקה נגד מחוללי פשיעה העוסקים במתן הלוואות לשוק האפור ופוגעים באזרחים הנורמטיביים שומרי החוק".
אדם ישרמיט אנחנו מחכים כבר לפגוש אותך מאוד רוצים כבר לפגוש אותך ואנחנו ניפגש.
אדם דפס אחלה גבר שבגברים
וכל הפחדנים שימשיכו להתחבא מתחת לפני השטח !! אחלה אדם
אדם דפס אחלה גבר שבגברים
כל הפחדנים שימשיכו להסתתר מתחת לפני השטח אחלה אדם !!!
מה אים בני שלמה
אדם מת אדם מת בקרוב אדם מת