בכיר במס הכנסה חיפה חשוד בקבלת שוחד מרואה חשבון ויועצי מס

אנטואן (טוני) סעיד, בכיר במס הכנסה חיפה, נעצר בחשד שניהל מערכת יחסים עבריינית של שוחד מול אדוארד קזעורה, בעל משרד ראיית חשבון בעיר, ומול פרנסיס ו-ויסאם כלדאווי, יועצי מס פרטיים. החקירה מתנהלת ביחידה לפשיעה כלכלית יאל"כ להב 433 בשיתוף רשות המסים ובליווי פרקליטות מחוז חיפה.

סעיד (59), רכז חוליה בכיר ועובד מס הכנסה מזה עשרות שנים, קיבל לפי החשד טובות הנאה בכסף ושווה כסף לפחות ב-13 מקרים, על מנת לפעול בעניין שומות לטובת האינטרסים של יועצי המס, רואה החשבון ולקוחות בהם הם מטפלים.

לחשודים מיוחסות עבירות שוחד, קשר לפשע וקבלת דבר במרמה. בחיפושים שבוצעו בבתיהם ובמשרדים נתפסו מאות אלפי שקלים. נציגי המשטרה, רפ"ק ארנון הרפז ורס"ר אופיר איכנולד, אמרו בבית המשפט: "מדובר בחקירה סמויה שמתנהלת כחצי שנה. היום יצאנו לחקירה גלויה ופעולות החקירה מחזקות את החשד. בכוונתנו לבצע מספר פעולות רב, ברות שיבוש".

עו"ד תמי אולמן מייצגת יחד עם עו"ד שאדי סרוג'י ועו"ד שחף אולמן ממשרדה, את פרנסיס כלדאווי ואחיינו ויסאם, שניהם בעלי משרדי ייעוץ מס עצמאיים בחיפה. גרסת יועצי המס היא כי נתנו לסעיד מתנות והלוואות במסגרת יחסי חברות בין משפחות, שנמשכת עשרות שנים.

בפרנסיס כלדאווי (61) הוטח בשלב ראשוני כי הוא שילם לסעיד אגרת רישוי לרכב, נתן לו כדי שמן זית וקנה לו טלוויזיה במתנה. פרנסיס מכחיש את קניית הטלוויזיה אך מאשר מתנות קטנות כמו שמן זית ותשלום על ארוחה במסעדה. "מדובר במערכת יחסי חברות של עשרות שנים, הוא וסעיד גדלו ביחד, ובין חברים אתה לא מסתכל על כסף", אמרה עו"ד אולמן. "לאורך כל השנים האלה הם בקשר, נפגשים, הולכים לאירועים. מדובר באדם שמלווה כסף לחברו שלא במסגרת התפקיד. לטוני לא היה כסף באותו הרגע, החשוד שילם עבורו, בזה התחיל ובכך נגמר ופרנסיס קיבל את כספו בחזרה". גם האחיין כלדאווי (31) מסר כי סעיד היה חבר קרוב של אביו המנוח, ועל רקע זה נשתמרו יחסים קרובים. המשטרה טוענת כי טובות הנאה בציר היחסים תועדו, כולל בשבועות האחרונים.

במשרד רואה החשבון קזעורה (55) החרימה המשטרה תיקים של שני לקוחות גדולים (חברות ובעלי מניות שלהן) עבורם לפי החשד התקבלה התמורה מבכיר מס הכנסה, בתמורה למתת. המשטרה טוענת כי קזעורה אינו משתף פעולה ו"מסר גרסה שלא מתיישבת עם תוצרי החקירה". הסנגור, עו"ד זוהר ניסים, גורס אחרת: "החשוד משתף פעולה, מתייחס ומשיב לשאלות".
סנגורו של החשוד המרכזי סעיד, עו"ד ליאור דוידי, אמר: "מרשי עתיד לעבור בשבוע הקרוב ניתוח רגיש. אני סבור שעל בית המשפט לקחת בחשבון את מצבו הרפואי לעניין המעצר, כאשר מדובר באדם בסיכון בריאותי". עו"ד דוידי הוסיף: "מרשי משתף פעולה באופן מלא עם היחידה החוקרת, ומכחיש את החשדות נגדו".

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, גיא אבנון, האריך את מעצרם של ארבעת החשודים עד יום ה-15 במאי. "עיינתי במסמכים שנאספו לתיק ושוכנעתי כי לעת הנוכחית קיים חשד סביר כנדרש, ועילת המעצר מסוג שיבוש איננה מאפשרת בשלב זה את שחרורם של החשודים. תקופת המעצר המבוקשת לוקחת בחשבון את מצב החירום, את חשש ההידבקות מנגיף הקורונה ואת הצורך בפיקוח שיפוטי אחר קצב התקדמות החקירה".

.