כתב אישום שהוגש (רביעי, 5.2) נגד טן גוזיהי, אזרחית סינית המתגוררת בישראל מזה 15 שנים, שופך אור על רשת חוואלות בינלאומית להלבנת כספים, וכן על החשדות המיוחסים לחבר הרשת ישי ונונו, המוכר גם כעד תביעה מפרשה 512.
בכתב האישום שהגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית משפט השלום בתל אביב, נטען כי גוזיהי עסקה עם ונונו במתן שירותי מטבע ללא דיווח, במסגרתם קיבלו 10 מיליון שקל במזומן מפועלים סינים העובדים בישראל. במקביל, הם העמידו למשפחות פועלים אלה בסין כספים שהתקבלו ממקורות אחרים, בסכומים זהים, ללא העברה ישירה של הכספים מישראל ובדרכים העוקפות את כל ערוצי הדיווח.
גוזיהי, בת 65, מתגוררת ברחוב נווה שאנן, מרכז העובדים הזרים בדרום תל אביב. באפריל שעבר פרץ שודד לדירתה בה החזיקה סכומים גדולים במזומן. השודד רצח את בעלה הסיני ופצע את גוזיהי עצמה בדקירות סכין. כחודש לאחר האירוע, לאחר שחרורה מבית חולים, המשטרה ערכה חיפוש בדירה ותפסה במקפיא אצל גוזיהי סכומי כסף גדולים.
לפי כתב האישום שהוגש נגדה אתמול, גוזיהי קיבלה מלקוחותיה – אזרחים סינים העובדים בישראל, בעיקר פועלי בנייה – כספים במזומן, שכר עבודתם, על מנת להעמיד להם את אותם סכומים בסין (מבלי לבצע העברה ישירה של הכסף). לפי כתב האישום, היא העבירה ל-ונונו את הכסף שהצטבר מלקוחותיה בכל 6-10 ימים, לאחר שניכתה ממנו עמלה של 0.02 אחוז. עוד נטען, כי היא נהגה להיפגש עם ונונו בחניון תל אביבי בשעות הערב, וכי סכומי המזומן שמסרה לו בכל פגישה נעו בין 60 אלף ל-500 אלף שקל. הפרקליטות טוענת כי בתמורה, ונונו העמיד עבור גוזיהי כספים בחשבונות בנק מתחלפים בהונג קונג. עוד נטען, כי ונונו וגוזיהי נעזרו לשם כך בשותף נוסף בשם גוחן לי, השוהה בסין, ששימש כספק חשבונות בנק על שמות אנשי קש.
הכספים שהעמיד לכאורה ונונו בחשבונות בהונג קונג הועברו על ידי גוחן לי לתחנתם הסופית – חשבונות בסין השייכים לקרוביה, ומשם חולק הכסף למשפחות הפועלים הסינים בהתאם לרשימה שמסרה לכאורה הנאשמת. לפי כתב האישום, שירותי המטבע בשיטת החוואלה, שביצעו בצוותא לכאורה גוזיהי ו-ונונו, באמצעות קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת והעמדת נכסים זהים במדינות אחרות, לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון, על אף שהיו חייבים בדיווח.
הפרקליטות מוסיפה וטוענת כי גוזיהי פעלה באופן דומה גם עם אחר בשם ח', שלכאורה העמיד עבורה כספים בחשבונות בחו"ל בהיקף של 1.2 מיליון שקל. נטען כי לאחר שח' הציג לגוזיהי את אישורי הפקדת הכסף בחו"ל, היא היתה מעבירה לו כסף מזומן שקיבלה מלקוחותיה, בניכוי עמלה של 30 שקל על כל 10,000 שקל.
גוזיהי נאשמת בעבירות של עשיית פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון ובמתן שירותי מטבע ללא רישום. הסנגורית של ונונו, עו"ד טליה גרידיש, מסרה כי מרשה הופתע לגלות ששמו שורבב בכתב אישום לא לו: "מרשי מכחיש בתוקף את המיוחס לו. בין הנטען בכתב האישום לבין המציאות אין דבר". את גוזיהי מייצג עו"ד יגאל בן בנימין.
ונונו, המוכר כפעיל בשוק האפור, העיד כעד תביעה בפרשה 512, על מעורבותו ב"פיגוע הפלילי" בצ'יינג' ברחוב יהודה הלוי, בדצמבר 2003, בניסיון החיסול של זאב רוזנשטיין, בו נהרגו שלושה אזרחים תמימים. ונונו העיד כי נשלח על ידי גולן אביטן לרכוש את השלטים שהפעילו את המטען וסופקו לחוליית הביצוע בראשות עד המדינה בומבי.
בתיק החוואלות של גוזיהי וכספי הפועלים הסינים, יש נחקר ועד תביעה נוסף הקשור לאותו צ'יינג' בו אירע הפיגוע בשנת 2003. זהו בני ברטל, בעל הצ'יינג' ביהודה הלוי, בו נפגעו הלקוחות, אשר העיד אף הוא בפרשה 512 וסיפר על הלקוח הקבוע רוזנשטיין. ברטל מופיע ברשימת עדי התביעה גם בתיק גוזיהי, לאחר שנעצר בתיק זה לצידה ולצד ונונו, בחודש מאי שעבר. לפי החשד, כספים שהלבין ונונו עברו בין השאר בעסק שלו.
נגד ונונו מתנהלות חקירות נוספות בחשד להלבנת הון מעבירות הונאה, אף שכתב אישום נגדו לא הבשיל. לפני שלוש שנים הוא נעצר על ידי היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433, לצד מעורבים רבים אחרים, בחשד שהיו חברי כנופייה שבין חבריה ישראלים-צרפתים אשר עיקר עיסוקם בהונאות בתחום הפורקס, לצד עוקצים מתחום ה"הנדסה החברתית". לפי החשד, חברי הרשת הקימו פלטפורמות למסחר פיקטיבי באופציות בינאריות, מט"ח ויהלומים, אשר יעדם היה לקוחות בצרפת ובמדינות נוספות. המשטרה טענה כי הכסף שהועבר על ידי הלקוחות להשקעה מעולם לא חזר למשקיעים, וכי מטרת המיזם היתה לקבל במרמה את כספיהם, אשר הועלמו בחשבונות קש ברחבי העולם. כמו כן טענה המשטרה כי חלק מהכסף חזר לארץ בדרכים שונות ו"נפרט בצ'יינג'ים שמזוהים עם עבריינים מוכרים". עם זאת, נראה כי חקירה זו בעלת הממשק למדינות נוספות, נתקעה, שכן בחלוף שלוש שנים – אין בה התפתחויות. מאידך, גם לא נמסר על סגירת התיק.
בחיאת ישי. שווה משהו כל הלחץ והגועל נפש הזה ?
שב בצד ותהנה מכל מה שיש לך.
אתה לא עבריין,וכנראה גם לא תהיה.