בעלים של חברת שיווק שעוני יוקרה נעצר בחשד להונאת רשויות המכס ומע"מ. חוקרי מכס ומע"מ באר שבע ערכו חיפושים במשרדי החברה שלו בתל אביב, וחקרו את הבעלים עובדים ואף לקוחות, בחשד למכירת שעונים בשיעור מע"מ אפס, תוך רישום כוזב של מכירתם ללקוחות בחו"ל.
לפי בקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום החברה הגישה דיווחים כוזבים במצג שווא של עסקאות ייצוא פיקטיבי של שעונים ומכירתם לתושבי חוץ בעסקאות פטורות ממע"מ.
לפםי רשויות המס, בפועל השעונים ללקוחות ישראלים בעסקאות פטורות ממס.
על פי החשד, החברה הגישה למכס רשימות יצוא כוזבות בהיקף של 30 מיליון שקל, בהם רשמה שמות וכתובות בדויים לכאורה של תושבי חוץ, כאשר בפועל הלקוח הישראלי שרכש את השעון בארץ נרשם כבלדר של השעון ללקוח הפיקטיבי בחו"ל.
במסגרת החקירה הגלויה נערכו מספר חיפושים בביתו של הבעלים ומנהל החברה.
בעל המיוצג על ידי עו"ד יונתן גולן שוחרר בערבות עצמית של 200 אלף שקל, הפקדה של 50 אלף שקל ועיכוב יציאה מן הארץ.
עדכון אפריל 2024
בחודש מאי 2023 הודיעה החטיבה המשפטית ברשות המסים לבעל החברה כי התיק נגדו נסגר מחוסר אשמה!!!
לא נותנים להרוויח בארץ הזאת , אלוהים ישמור
סתם נפלו עליו. הפכו נמלה לפיל. ייתכן ואחד מעובדי החברה עשה מספר מכירות ללא ידיעת הבעלים. זאת חברה גדולה