עצורים בתיק הלבנת הון של הכנסות מסחר בסמים

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים עצרו בתום חקירה סמויה חשודים לחקירה באזהרה, בחשד למעורבות בתיווך וייבוא סמים, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון ועבירות נוספות.

על פי החשד, חלק מהמעורבים – כל אחד על פי חלקו – קשרו קשר, תכננו, תיווכו והוציאו לפעול ובמשך מספר שנים ייבוא סמים לישראל והעבירו מיליוני אירו כ"הון שחור" בין מדינות.

במהלך החקירה נתפסו במקומות מסתור מיליוני אירו במזומן שמקורם על פי החשד בעסקאות סמים. מדובר בסמים מסוגים שונים, בהם גם סמים קשים. עוד מתברר כי מדובר בחקירה ממושכת כשחלק מהעבירות הנחקרות בוצעו כבר בשנת 2015. המעצר היום הגיע כתוצאה מהתפתחויות שחלו בהמשך לחקירה קודמת שבוצעה לפני כשנה, כשאז עלו חשדות בהיקף קטן יותר כנגד חלק מהחשודים.

חמשת החשודים הובאו בצהריים לבית משפט השלום בראשון לציון, שם ביקשה היחידה החוקרת להאריך את מעצרם ב-10 עד 12 ימים.

מעצרו של שרון אדרי מכפר סבא, המיוצג על ידי עו"ד אורן בר עוז, הוארך בהסכמה עד 31 באוקטובר. השופט גיא אבנון קבע בדיון בעניינו כי לאחר בחינת חומרי החקירה, בדגש על התפתחויות אחרונות, קיים חשד סביר.

בדיון בעניינה של בת זוגתו של אדרי, דסאו לילך מהוד השרון, אמר נציג המשטרה כעת חשודה לילך בעבירות בהיקף נרחב הרבה יותר מאלו שיוחסו לה בחקירה קודמת  לפני כשנה בה הסתכם החשד בכ – 100 אלף אירו.   עבירות הסמים בוצעו לכאורה בין השנים 2013 – 2014. עוד ציין נציג המשטרה כי בביתה של החשודה נתפסו היום מאות אלפי אירו , שקלים ודולרים שלגביהם היא טענה כי לא ידעה על קיומם. בסיומו של הדיון קבע השופט כי "החקירה הינה חקירת המשך לחקירה קודמת במסגרתה נחקרה החשודה בעיקר בעבירות הלבנת הון,  אך לא ניתן לומר שהחקירה הקודמת מנותקת מהחקירה הנוכחית". עוד הוסיף השופט כי כרגע החשד הוא ל"ייבוא סמים בהיקף ניכר ביותר, ובהלבנת הון בסכומים גדולים".  לאור קביעות אלו, מעצרה הוארך עד 28 באוקטובר.

עצור נוסף שהובא לבית המשפט הוא רן בן שמעון מאילת אשר מיוצג על ידי עו"ד משה סוחמי. מעצרו של החשוד הוארך  לאחר דיון קצר עד 31 באוקטובר.

בדיון בעניינו של החשוד ליאור יוסף מחיפה, שמיוצג על ידי עו"ד ניר ישראל ובעבר כבר היה עצור בחשדות דומים, קבע השופט כי מדובר בהתפתחות משמעותית ביותר, בהיקפים ניכרים, אשר מצדיקה בקשה נפרדת להארכת מעצר. בהקשר שלו ציין השופט כי הוא חשוד בייבוא של סוגי סמים שונים בהיקפים נרחבים. לאור כך, מעצרו הוארך עד 31 באוקטובר.

חלק מהחשודים מוכרים למשטרה ושניים מהם, שרון אדרי וליאור יוסף, היו עצורים לפני כשנתיים בתיק "החוואלות" שנחקר גם כן ביאח"ה. טרם ברור אם גם הפעם פעלו החשודים בשיטה זו.