כל עצורי פרשת החוואלות – רשת הלבנת הון בינלאומית שוחררו בהסכמה היום (2 ביוני) ובסוף השבוע, לאחר מעצר של שבוע.
החשוד המרכזי, ישי ואנונו, המוכר גם מהיותו עד בתיק 512, בפרשת נסיון החיסול של זאב רוזנשטיין בצ'יינג' ביהודה הלוי, שוחרר למעצר בית של 15 ימים, ערבות עצמית בסך 2.5 מיליון שקל והפקדה של 100 אלף שקל. את ואנונו מייצגים עו"ד טליה גרידיש ורונן אלעזרה.
בני ברטל, בעל הצ'יינג' בו אירע בשעתו הפיגוע הפלילי, והחשוד כיום במעורבות בקשר הלבנת ההון עם ואנונו, שוחרר ביום רביעי למעצר בית של חמישה ימים בערבות של מיליון וחצי שקל והורחק מהצ'יינג' ל-45 ימים. מייצג אותו עו"ד שרון קינן.
כדורגלן עבר ידוע בליגת העל ששמו נאסר לפרסום, ואף הוא חשוד כאיש כספים ברשת שוחרר ביום שישי למעצר בית של חמישה ימים בהפקדה של 50 אלף שקל, והוא מיוצג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום.
אירנה פייסמן, החשודה כאשת קש של ואנונו, מיוצגת על ידי עו"ד ד"ר גיל עשת. שוחררה למעצר בית בהתחייבות עצמית של מיליון שקל. כן שוחררה אזרחית סינית החשודה בפרשה. עו"ד עשת מסר: "מרשתי שוחררה לביתה ביום שישי האחרון עוד לפני תום ימי המעצר, ואנו מודים ליחידה החוקרת על גישתה והתחשבותה במרשתי שהיא אם לפעוט. מרשתי כופרת בחשדות. נמתין לסיום החקירה ואנו מקווים ומאמינים כי החשדות נגדה יופרכו".
חוואלה היא שם לרשת העברת כספים תוך מעקף של רשת ההעברות הבינלאומית המדווחת, וללא העברה פיזית בין מדינות. השיטה היא קבלת כספים בחו"ל ולאחר מכן העמדתם בארץ או במדינה אחרת, באמצעות התחשבנות פנימית בין רשתות של צ'יינג'ים, נותני שירותי מטבע, ובין עבריינים, אנשי כספים ואנשי קש המחוברים להתארגנות, בארץ ובחו"ל, במזומן ובאמצעות רישומים פיקטיביים. התיק נחקר ביאח"ה ומלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
עדכון יוני 2022
התיק נגד בני ברטל נסגר בהסדר מותנה, שסיכם עו"ד רונן רוזנבלום מול הפרקליטות. בהתאם לתנאי ההסדר, התיק נסגר בהתחייבות ותשלום קנס.
