כתב אישום נגד "הבנק של קרקוקלי" על אי דיווח הכנסות מקווי הלוואות

בעיות במספרים (אילוסטרציה: FREEPIK)

רשות המסים ממשיכה בפעולות "אכיפה כלכלית" המשלימות את פעולות ה"תקיפה כלכלית" של המשטרה בשילוב יחידת יהלום של רשות המסים נגד יעדים עברייניים.

כתב אישום הוגש נגד חנן קרקוקלי (35) מפתח תקוה, ופרדס כץ במקור, שהיה מזוהה כחבר בארגון הפשע של אבי רוחן ומשה צ'יקו בית עדה, כמי שניהל לכאורה קווי הלוואות מטעם הארגון.

כתב האישום של רשות המסים נגד קרקוקלי כולל 10 אישומים נפרדים בגין אי הגשת דוחות שנתיים על הכנסות בשנים בהן היה פעיל בארגון, "אי הודעה על על פתיחת עסק למתן הלוואות" ואי הגשת דוחות במועד במסגרת עסק זה גם בשנים 2013 עד 2015.

לפי כתב האישום, המועד בו החל קרקוקלי לעסוק במתן הלוואות בריבית אינו ידוע במדויק, אך מדובר לכל הפחות בשנת 2013 ואילך. קרקוקלי נאשם בגין אי קיום דרישה של פקיד שומה, אי ניהול ספרים, ואי הודעה על פתיחת עסק.

כתב האישום הוגש על ידי הלשכה המשפטית של יחידת יהלו"ם – היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים – המתמחה בתקיפה כלכלית מקבילה של יעדי חקירות של להב 433. כתב האישום בגין עבירות המסים ואי קיום דרישות של פקיד השומה בשנים קודמות הוגש חרף העובדה שרק לפני חודשיים הגיע קרקוקלי באמצעות רואה חשבון מטעמו להסכם שומה עם מס הכנסה בגין הכנסתו החייבת במס בשנים 2009 עד 2015, המסתכמת במאות אלפי שקלים, בעוד שקודם לכן הצהרתו היתה קרובה לאפס.

לפני כשנתיים צוות משימה משולב של יאחב"ל ורשות המסים פשט על ביתו של קרקוקלי בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון במסגרת ניהול קווי הלוואות. בחיפוש שנערך נתפסו כ-200 אלף שקל במזומן וצ'קים, וג'יפ פורד אקספלורר ואופנוע בשווי 350 אלף שקל. בזמן שחלף, הרכבים שוחררו אך נרשם עליהם עיקול לטובת מס הכנסה עד לסיום ההליך האזרחי.

קרקוקלי לא לבד

בימים האחרונים הגישה יחידת יהלום-רשות המסים כתב אישום נוסף, נגד נתנאל וקסלמן (29) מחולון. וקסלמן הוא אסיר השפוט לשלוש שנות מאסר בגין ייבוא קוקאין מפרו. הוא הורשע בהפעלת בלדר בן 19 שקיבל מספק פרואני מזוודה עם 3.6 ק"ג קוקאין, ונעצר כאשר נחת בנתב"ג לפני שנתיים. וקסלמן הורשע בקשירת קשר וסיוע לייבוא הסם. כעת רשות המסים תובעת אותו לדין פלילי על אי הגשת דו"חות על הכנסותיו מעסק אחר שלו, לכאורה לגיטימי. לטענת יחידת יהלום, וקסלמן הפעיל עסק כעצמאי "בתחום הקיוסקים, דוכנים ומזנונים" ולא הגיש במועד דו"חות על הכנסותיו בשנים 2011-2013. בשנים אלה, נטען, היה מחזור העסק מעל שני מיליון שקל.

לאחרונה נחקר וקסלמן בלהב 433 במסגרת חקירה אחרת של ה"בנקאי" מישל יעקבי מפתח תקווה, איש כספים ובעל צ'יינג'ים שנעצר כחשוד בקשר עם גורמי פשיעה בכירים והפעלת בנק הלוואות וגבייה עבור יעדים כמו אבי רוחן, מוטי חסין, שלומי ניאמצ'יק ואחרים. וקסלמן נחקר בקשר להלוואות שנתן וקיבל לכאורה מיעקבי.

עו"ד נס בן נתן

יעקבי עצמו שוחרר לאחר מספר שבועות של מעצר אך נתפסו נכסים שלו בשווי של מעל 10 מיליון שקל, כולל פנטהאוז ברמת גן, וכן נתפסו ממנו שלושה רכבים בשווי מיליון שקל: אאודי בשווי 600 אלף שקל, מרצדס בשווי 250 אלף שקל ואאודי נוספת. עורכי הדין של יעקבי, נס בן נתן וניר ישראל, טענו כי לא ברור מהו ערך התפיסה, שכן על שלושת הרכבים קיים שעבוד בנקאי של כמעט 100 אחוז, שכן כולם נקנו במימון מלא.