פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד בנימין ברהמי (27) מתל אביב, ונגד ג'ורדן כהן (27) ו-וילי ג'ורנו (26) מנתניה. כתב האישום מייחס לנאשמים כל אחד על פי חלקו – עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, התחזות לאחר ועבירות הלבנת הון. לפי כתב האישום, השלושה היו חלק מרשת מאורגנת ומתוחכמת של ביצוע הונאות ועוקצים כלפי חברות מסחריות בחו"ל, בהיקף של כ-1.9 מיליון אירו.
לטענת הפרקליטות, מדובר בפרשייה הכוללת רשת מרמה מתוחכמת ושיטתית, אשר פעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים ניכרים. בכתב האישום נטען, כי בעקבות פעילות הנאשמים, מנהלי החשבונות בחרות באירופה העבירו כספים לחשבונות בשליטת הנאשמים במדינות זרות, כמו כן נטען כי הנאשמים נתנו הוראות לחברות המרומות להעביר את כספי המרמה לחשבונות בנק של חברות במדינות זרות, במטרה להסתיר ולהסוות את זהות בעליו של הרכוש האסור, את מיקומו ואת תנועותיו. בכך נאשמים כי ביצעו עבירות הלבנת הון ופעולות ברכוש אסור בשווי של לפחות 17 מליון שקל.
מלבד כתב האישום, הפרקליטות מבקשת את הארכת מעצרם של הנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים. כתב האישום הוגש בידי עו"ד שרה טל ועו"ד דפנה אברמוביץ מהחוליה לאכיפה כלכלית בפרקליטות מחוז מרכז (פלילי).
