פוסטה - יועץ משכנתאות מירושלים נאשם בהונאת בנקים ב-17 מיליון שקל
המאסטר בעקיצות וסוכני החאוולות

המאסטר בעקיצות וסוכני החאוולות

ה-FBI חשפו בישראל נוכלים בינלאומיים שהפעילו גם רשת להעברת מיליוני דולרים תוך התחמקות מכל מנגנוני…

הנדסה חברתית באווירה פלילית - כאשר ארגון חרירי בישראל נותן מטריה לנוכלים יהודים מרחבי העולם

הנדסה חברתית באווירה פלילית - כאשר ארגון חרירי בישראל נותן מטריה לנוכלים יהודים מרחבי העולם

בלהב 433 טוענים שמיזמי מרמה של יהודים באירופה עוקצים עשרות מיליוני אירו ופוגעים בשם הטוב של…

הסתעפות השחיתות בתעשייה האווירית - השמיים הם הגבול

הסתעפות השחיתות בתעשייה האווירית - השמיים הם הגבול

חוקר בכיר בלהב 433: "השחיתות מבצבצת תחת כל אבן שהפכנו. גם קודש הקודשים של התעשייה…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

יועץ משכנתאות מירושלים נאשם בהונאת בנקים ב-17 מיליון שקל

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

לפי האישום, היועץ הפעיל במגזר החרדי זייף תלושי שכר ודפי חשבון בנק ו-20 לקוחותיו זכו באישור הבנקים למשכנתאות

יועץ משכנתאות עצמאי במגזר החרדי בירושלים נאשם בהונאת בנקים, זיוף מסמכים וקבלת משכנתאות במרמה בהיקף של 17 מיליון שקל.

מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז ירושלים לבית משפט השלום, נגד אליהו מלכה (38), המפרסם עצמו כיועץ משכנתאות בעיתונות שפונה לקהילה החרדית, עולה כי בשנים 2014-2016 הגיש מלכה מספר רב של בקשות למשכנתאות בשם לקוחותיו לבנקים שונים. במסגרת הבקשות, נטען כי הנאשם יצר מצגי שווא, באמצעות  זיוף תלושי שכר ותדפיסי תנועות בחשבונות של לקוחותיו, על מנת שאלו יעמדו בתנאי הסף לקבלת משכנתאות והלוואות. על פי כתב האישום, מלכה הצליח להונות את בנק לאומי ואת בנק מזרחי טפחות שאישרו ללקוחותיו משכנתאות בהיקף של כ-17 מיליון שקל, לאחר שניהל עם הבנקים משא ומתן על בסיס המסמכים המזויפים. הנאשם קיבל שכר טרחה של 120 אלף שקל מכ-20 לקוחות. עוד נטען, כי גם הוא עצמו ניסה לקבל משכנתא ולהונות את בנק איגוד עם צירוף מסמכים מזויפים אשר שיקפו נתונים כוזבים באשר לשכרו. מלכה הגיש תלושי שכר על שם חברה לא פעילה, אך הבנק גילה זאת ודחה את בקשתו, נטען.

לפי כתב האישום, מלכה לא דיווח על הכנסותיו לרשות המסים, ובהן גם הכנסות משמעותיות מתיווך בנדל"ן. נטען כי מלכה השכיר מספר דירות, חלקן בבעלותו וחלקן בבעלות אחרים, וקיבל כדמי שכירות תקבולים בסך חצי מיליון שקל במהלך עשר השנים האחרונות. את הנאשם מייצגת עו"ד לני גולן.

הוסף תגובה


Anti-spam: complete the task
פרסומת - Advertisement