מבזקים+
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין

כתב אישום יוגש נגד ארבל אלוני בתיק עוקץ ההלוואות

במשטרה מדווחים על 500 מתלוננים נגד מוקד ההלוואות הפיקטיבי לכאורה. אלוני טוען שמדובר במספר בטל בשישים, לעומת 130 אלף איש שפנו לחברה בשנה אחת. בשבוע הבא אמורה הפרקליטות להגיש כתב אישום ובקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

 

לפי המשטרה, בבעלותו 17 חברות. ארבל אלוני (צילום: פלאש 90)

הפרקליטות נערכת להגשת כתב אישום נגד ארבל אלוני, אחיו אמיר עוז אלוני, ויתר אנשיהם החשודים בעבירות הונאה והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים. בשבוע הבא תוגש הצהרת תובע עם בקשה להאריך את מעצרם עד תום ההליכים.

בהארכת המעצר הרביעית שהתבקשה היום (11.6), אמר נציג להב 433, פקד נדב רפופורט, שעד כה נאספו יותר מ-500 תלונות נגד החשודים. בפועל מדובר במאה מתלוננים יזומים שהמשטרה גבתה מהם הודעות, ובעוד כ-400 שהגיבו בשבוע האחרון לשאלונים שהמשטרה הפיצה לאלפי לקוחות מוקד ההלוואות, במטרה להרחיב את מספר התלונות שיוגשו. השאלון המשטרתי שנחשף בפוסטה, כולל 19 שאלות העוסקות בהתקשרות הלקוחות עם החברות שמעורבות לכאורה בהונאה. הטופס פירט את שמותיהן של 17 חברות חשודות שלכאורה בשליטת האחים אלוני.

לדברי המשטרה, בעקבות פרסום השאלון התקבלו ביאחב"ל שיחות טלפון ופניות ממאות לקוחות שפתחו תיק הלוואות ומתלוננים על עקיצה, חלקם טוענים להונאה בסכומים גבוהים. לפי המשטרה, ייעשה מאמץ לחקור גם מתלוננים אלה, ולגבות הודעות נוספות מעבר לשאלונים. "ככל שהחקירה מתקדמת, מתגלות שיטות חדשות להוציא כספים מקורבנות", נמסר.

פקד רפופורט טען כי מתוך יותר מ-400 לקוחות איתם נוצר קשר, 25 בלבד קיבלו הלוואות. "הגרסאות שמוסרים החשודים לגבי התנהלות עסקית תקינה לא עולות עם חומר החקירה, ולא מדובר בגוף לגיטימי שעסק במתן הלוואות או תיווך להלוואות", אמר. "לצורך סליקת כרטיסי אשראי לקבלת כספים והעברות בנקאיות, נפתחו על ידי אנשים שכפופים לחשוד (אלוני) מספר רב של עוסקים מורשים, מכיוון שהפעילות הפיננסית נחסמה פעם אחר פעם על ידי חברות כרטיסי האשראי והבנקים".

עו"ד רויטל סבג שקד, המייצגת את האחים אלוני יחד עם עו"ד טליה גרידיש, אמרה שבמשך שנת פעילות אחת בלבד, פנו למוקד ההלוואות שלהם יותר מ-130 אלף אנשים. לא מדובר במספר לקוחות בפועל, אלא במספר הלידים (הפניות). ועדיין לדבריה, אם יש 500 לקוחות לא מרוצים, מדובר ב"בעיה צרכנית" לכל היותר, לא בהונאה.

שופט בית משפט השלום בראשון לציון גיא אבנון קבע כי "ביחס לכל אחד מהחשודים חלו התפתחויות שיש בהן לבסס את החשדות באופן משמעותי, וניכר שהיחידה החוקרת מבצעת את עבודתה באופן אינטנסיבי ביותר". מעצרם של האחים אלוני ושל ארבעה חשודים נוספים – ראם ביריוקוב, גיל מנשה, ליאור ארביב ועדן אוקנינה – הוארך עד 17 ביוני. בשבוע שעבר התקבלה החלטה לשחרר מספר חשודים, אך היא נהפכה בערר.

ביריוקוב, המיוצג על ידי עו"ד יניב שגב, מוגדר על ידי המשטרה כמנהל הכספים של החברה. מנשה, המיוצג על ידי עו"ד תמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני, מוגדר כמנהל בכיר, שבין היתר אחראי על שירות לקוחות. אוקנינה נחשב כציר מרכזי להלבנת הון באמצעות חשבונות שפתח, ולדברי המשטרה חלק גדול מעשרות מיליוני השקלים שהתקבלו במרמה לכאורה מלווים, עברו דרכו. סנגורו, עו"ד אמיר ברכה, טוען שהוא היה רק צינור או קוף. גם ארביב, המיוצג על ידי עו"ד סבג שקד טוען שהוא שליח. התיק מלווה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן