מבזקים+
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין

אישום: טייס קרבי לשעבר נתן שירותי ביטקוין לרשת טלגראס

לאחר שימוע, הפרקליטות ירדה מסעיף ארגון פשיעה ביחס לנאשם, סוחר ביטקוין, ומאשימה אותו בעבירות הלבנת הון ועבירות מס. סנגוריו: "לא ידע על מקור הכסף ושימושיו"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הכנסות לא מדווחות של 2.7 מיליון שקל ממסחר במטבעות (אילוסטרציה מתוך טוויטר)

כתב אישום תקדימי, על הלבנת הון בשל הענקת שירותי מטבע וירטואלי לרשת טלגראס, הוגש נגד טייס חיל האוויר לשעבר וסוחר הביטקוין ארז שמואלי (33) מגבעתיים. שמואלי נעצר לפני חודשיים לצד עשרות חברי הארגון, אך בשונה מהם ובהיעדר ראיות – כתב האישום לא מייחס לו עבירות במסגרת ארגון פשיעה.

שמואלי נאשם במתן שירותי הלבנת הון למיזם עברייני תוך עצימת עיניים, בידיעה כי הוא מבצע פעולות ברכוש אסור. הוא טוען באמצעות סנגוריו, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין ועו"ד ירון לונדון, כי כאשר סחר בעסקאות מול חבר הארגון לכאורה רן בוגנים, סבר שהוא מבצע עסקאות מול סוחר ומתווך תמים.

על פי כתב האישום שהגישה מחלקת הסייבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במספר רב של הזדמנויות מכר שמואלי לבוגנים, אחד ממנהלי הטלגראס, מטבע ביטקוין בשווי כולל של 900 אלף שקל והעבירו לכתובות  ארנקים דיגיטליים שמסר לו בוגנים.

לטענת הפרקליטות, בוגנים היה אחראי מטעם הארגון על מערך ניהול הכספים של הרשת. הוא קיבל לכאורה מסוחרי סמים כסף פיזי בשקלים עבור שירותי התיווך של ארגון הטלגראס, וכספים אלה המיר לכאורה, באופן קבוע, בביטקוין אצל שמואלי. לאחר המרתם בביטקוין שימש המטבע הדיגיטלי את בוגנים לצורך תשלום למנהלי הארגון, עובדיו ושליחיו.

ארגון פשיעה טלגראס (איור: משטרה)

לטענת הפרקליטות, לצורך ניהול העסק שמואלי החזיק בביתו ארנק דיגיטלי ייעודי מסוג לדג'ר, שבאופן אוטומטי מסווה את כתובתו בעת העברת מטבע – כך שברישום ההעברה תירשם כתובת ארנק פיקטיבית שונה בכל עסקה.

עוד טוענת הפרקליטות כי החל ממאי 2018 לפחות ועד מעצרו במרס 2019, שמואלי סחר במטבעות וירטואליים מסוג ביטקוין וריפל במסגרת עסק, והפיק הכנסות לא מדווחות של 2.7 מיליון שקל ממסחר במטבעות, תוך הסתרת כל פעילותו מרשויות המס. בסעיף זה מיוחסת לו מרמה ותחבולה בכוונה להשתמט ממס.

הפרקליטות מבקשת באמצעות עו"ד שירי רום ועו"ד יעלה הראל לחלט ארנק לדג'ר שנתפס בביתו ובו מטבעות ביטקוין וריפל בשווי כ-1.2 מיליון דולר, ולחלט בנוסף סכום של 1.2 מיליון שקל שנתפסו בחשבון בנק. בית המשפט התבקש לאשר ליחידת החילוט למכור את המטבעות הווירטואליים ולהמירם לשקלים, על מנת למנוע ירידת ערך פתאומית.

ממחלקת הסייבר נמסר כי מדובר כאמור ב"אחד מכתבי האישום הבודדים המייחסים הלבנת הון באמצעות מטבעות וירטואליים, והראשון המוגש בגין עיסוק בהלבנת הון מקצועית, במסגרת עסק המעניק שירותי קנייה ומכירה של מטבעות וירטואליים".

עורכי הדין פינקלשטיין ולונדון מסרו בתגובה: "מחומר החקירה עולה בצורה ברורה ומפורשת שארז שמואלי רומה על ידי רן בוגנים, חבר בארגון טלגראס, אשר הציג את עצמו בכזב כמתווך תמים בעסקאות ביטקוין. הפרקליטות קיבלה באופן חלקי את עמדתנו בשימוע והחליטה שלא לכלול את ארז כחלק מארגון הפשיעה טלגראס, ועל כן הוגש נגדו כתב אישום נפרד, ללא קשר לארגון הפשיעה. אנו בטוחים כי לאחר שבית המשפט ייחשף למכלול הראיות, יקבע כי שמואלי רומה ולא היתה לו כל יכולת לדעת שמדובר בכספים אסורים. באשר לעבירות המס, הסכום ששמואלי הרוויח מכל נושא המסחר בביטקוין הינו פערי שערים של עשרות אלפי שקלים לכל היותר, שגם ביחס אליהם יוכח שלא בוצעה כל עבירה".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן