צווארון לבן
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

שלושה חודשי עבודות שירות לאיש קש של מישל יעקובי

שי אדרי ביקש רישיון לצ'יינג', בעוד שמי שניהל את העסק הוא יעקובי. אדרי הודה בסיוע להלבנת הון, ויעביר 150 אלף שקל לחילוט
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
בעל הבית האמיתי. מישל יעקובי

הסדר טיעון נחתם עם איש הקש של "הבנקאי" מישל יעקובי, בעקבות הליך שימוע. שי אדרי (34) מראש העין הודה בסיוע להלבנת הון ובקבלת דבר במרמה בצוותא עם יעקובי. לפי ההסדר בין פרקליטות מחוז מרכז לסנגורית, עו"ד סוזי עוזסיני ארניה, יוטלו על אדרי שלושה חודשי עבודות שירות ויחולטו ממנו 150 אלף שקלים.

אדרי ויעקובי קשרו קשר להונות את רשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. אדרי ביקש רישיון לניהול צ'יינג' בבני ברק, בעוד שמי שהיה בעלי העסק ועמד מאחוריו הוא יעקובי. אדרי קיבל משכורת חודשית כשכיר, אך הצהיר כי הוא בעל שליטה ונושא המשרה היחיד. בפועל, יעקובי הביא את הלקוחות, קבע את הריביות ומימן את ניהול העסק.

עו"ד סוזי ארניה
עו"ד סוזי עוזסיני ארניה

אדרי פתח בשליחותו של יעקובי גם חשבונות בנק רבים, והסתיר את ייעודם כחשבונות של עסק לשירותי מטבע. במהלך פתיחת החשבונות הצהיר אדרי שהוא עוסק בטקסטיל ומזון, ופיזר צ'קים בין החשבונות, כדי לעבור מתחת לרדאר של הבנקים והרשות לאיסור הלבנת הון. בכך סייע אדרי ליעקובי לבצע פעולות ברכוש אסור, להסתיר את מקורו ולמסור מידע כוזב.

במסגרת הפרשה נחתם לפני חודשיים הסדר עם הנאשם העיקרי, יעקובי, הצפוי לחילוט גבוה, לצד ארבעה חודשי עבודות שירות.

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן