מבזקים+
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין

להב 433 שולחים טפסי תלונות לאלפי לקוחות החברה של ארבל אלוני

במקביל להארכת מעצר שנייה של החשודים, המשטרה מנסה לחזק את התשתית הראייתית בתיק באמצעות "גיוס" עוד ועוד מתלוננים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
19 שאלות ו-17 חברות. הטפסים שנשלחו ללקוחות

חוקרי להב 433 במשטרה מגבירים הילוך בחקירת מה שהם מגדירים כ"עוקץ ההלוואות הארצי" של ארבל אלוני: לאתר "פוסטה" נודע, כי החוקרים שלחו בימים האחרונים טפסי תלונות לאלפי לקוחות החברות שהופעלו על ידי אלוני ואחיו, במטרה לגייס עוד תלונות ועדויות כדי לבסס את התשתית הראייתית נגדו ונגד שמונת החשודים המרכזיים האחרים בפרשה.

במשטרה אומרים כי אלוני עצמו תיאר לחוקרים כיצד מדי יום היו מגיעים למשרדי החברה קרוב ל-800 לקוחות פוטנציאליים. מחקירת המשטרה עולה עד כה, כי החברה הציגה את עצמה כמתווכת בין מבקשי לספקי ההלוואות. ואולם, במשטרה טוענים כי המצג של החשודים לפיו מדובר בחברה לגיטימית – מנוגד לממצאי החקירה ועדויות הקורבנות. למרות כל זאת, בדיונים בבית המשפט סירב נציג המשטרה לחשוף את מספר המתלוננים עד כה. "יש מתלוננים בכמות גדולה", אמר.

עותק מהטופס שחולק על ידי המשטרה ללקוחות הגיע ללאתר "פוסטה". כותרתו: "שאלון לנפגעי עוקץ "מוקד ההלוואות הארצי". "החשד הוא לביצוע הונאת ענק מצד מספר חברות אשר בעליהן פעלו במשותף. על פי החשד, במסגרת הונאה זו הציעו חברות אלה הלוואות בתנאים אטרקטיביים, פנו ללקוחות שנפגעו וגבו כספים מהנפגעים בשיעור שנע בין 600 ל- 1,200 שקלים", נכתב בדף המידע שהופץ.

בטפסים, קורבנות העוקץ נתבקשו למלא עד ה-1 ביוני שאלון המונה 19 שאלות העוסקות בהתקשרות שלהם עם החברות שמעורבות לכאורה בהונאה. הטופס עצמו מפרט את שמותיהן של 17 חברות חשודות.

עו"ד יעקב סבג ממשרד אגמי כהן סבג, המתמחה בעבירות כלכליות, נחשף לאחרונה למהלך הזה של המשטרה, לדבריו: "כמי שמלווה חברות ויחידים נפגעי עבירה בתחום ההונאה, אני מבין את חשיבות היוזמה של משטרת ישראל, לאתר נפגעי עבירה ומתלוננים, אשר נעקצו בסכומים נמוכים יחסית (ושאינם זוכים למענה בדרך כלל) ולהגיע לחקר האמת".

עו"ד יעקב סבג

בניגוד אליו, שתי הסניגוריות של האחים אלוני, עו"ד טליה גרידיש ועו"ד רויטל סבג שקד, המייצגות את השניים וחשודים נוספים בפרשה, מסרו בהתייחס לטפסים: "המסמך הזה מלמד על המגמתיות של היחידה החוקרת בתיק הזה ועל מניעים חיצוניים אפילו. זה מלמד שהמשטרה מנסה לחפש מתחת לאדמה מתלוננים, כשבזמן הזה היחידה החוקרת מבקשת להמשיך ולעצור את החשודים כבני ערובה בתיק.

"המשטרה טוענת שיש לה תשתית ראייתית אחרי חקירה של שנה, שיש לה בסיס, אבל הנה, היא מנסה לאתר בשיטות של שיווק דיגיטלי עוד מתלוננים, הכל על מנת להראות תמונה מגמתית ולא מוצדקת לגבי החשודים. זה דבר שלא ייעשה".

במשטרה לא הכחישו את קיומם של הטפסים, אולם למרות פנייה רשמית של "פוסטה" הם לא מסרו התייחסות. עם זאת, יש לציין כי כבר ביום מעצרם הראשון של החשודים, בהודעה שנמסרה לתקשורת נכתב כי "משטרת ישראל והרשות להגנת הצרכן פונות לציבור וקוראות לכל מי שנפגע לפנות ליחידה החוקרת גם באמצעות אתר האינטרנט של הרשות".

ארבל אלוני בבית המשפט (צילום: פוסטה)

בתוך כך, המשטרה ביקשה היום (שני, 27.5) מבית משפט השלום בראשון לציון להאריך את מעצרם של החשודים ב-15 ימים נוספים. בתום הדיונים, השופט גיא אבנון האריך את מעצרם של החשודים עד 3 ביוני.

מלבד ארבל אלוני, לבית המשפט הובא גם אחיו, אמיר עוז אלוני. לטענת המשטרה, החברה היתה רשומה על שמו של עוז בעבר, אולם הבעלות הפורמלית הועברה לאחרונה לידי אחיו ארבל. כך או כך, לטענת המשטרה, שני האחים הם בדרג הבכיר ביותר ברשת. עוז טען בחקירה כי בסך הכל ניהל שני אנשים בצוות מכירות, אולם לטענת המשטרה גרסתו אינה עולה בקנה אחד עם חומר החקירה.

בדיון להארכת מעצרו של החשוד אברהם פירוב אמר נציג היחידה החוקרת כי חלה התפתחות בחקירה שמתמקדת בשני צירים – האחד קשור לענייני כספים, והשני קשור לניהול הפנימי של החברה. פירוב, לטענת המשטרה, היה בעמדה ניהולית וקיבל החלטות. למרות זאת, בתום הדיון קבע השופט כי מעמדו בהיררכיה פחות משל מרבית המעורבים.

הוארך גם מעצרו של נעם אלימלך שץ. בדיון בעניינו אמר נציג המשטרה כי הוא ממוקם בחלק העליון של ההיררכיה, מתחת לאחים אלוני. החשוד עצמו טוען כי חלקו היה לקבל הלוואות מחברות ולהעבירן ללקוח. לטענתו, את העמלה קיבל רק לאחר העברת ההלוואה ולא היתה לו ידיעה על חשדות המיוחסים לחשודים אחרים. השופט קבע כי לחשוד מקום בכיר מאוד "בהיררכיה העבריינית".

בדיון בעניינו של גבריאל עדן אוקנינה נאמר כי מבין כל החשודים שנעצרו, הוא ממוקם בחצי התחתון של ההיררכיה. למרות זאת, לטענת המשטרה יש לו חלק מרכזי בביצוע העבירות.

בדיון להארכת מעצרו של גדי בן נון חשף נציג המשטרה כי עד כה נחקרו כ-50 חשודים שלא נעצרו, כך שהעצורים הם מהדרג הניהולי בלבד. בסיום הדיון התברר כי החשוד קושר את עצמו לחלק מהחשדות.

המשטרה טוענת כי המעורבות של החשוד ליאור ארביב היתה "בכמה תחומים". הסנגוריות שלו, גרידיש וסבג-שקד, טוענות כי בחקירה הוטח בו כי הוא שימש "קוף" ולמעשה השתמשו בו. המשטרה טוענת כי הוא נמנה עם החלק התחתון של הדרג הניהולי.

במהלך הארכת מעצרו של גיל מנשה טען סנגורו כי בחקירה הוטח במרשו שרק חמישה אחוז מהלקוחות קיבלו הלוואה בפועל. עוד הוטח בו, כי קיבל בין 15 ל-30 אלף שקל בחודש. נציג המשטרה טען מנגד כי למרות שהדברים הוטחו בו, כלל לא בטוח שאלו אכן הסכומים שהוא קיבל בפועל.

בדיון בעניינו של ראם ביריוקוב אמר נציג המשטרה כי מיוחסות לו עבירות מרמה הן לגבי הלוואות שניתנו והן בקשר להלוואות שלא ניתנו בסופו של דבר. לפי החשד, ביוריוקוב היה מעורב בניהול הכספים בחברה.

מלבד עו"ד גרידיש ועו"ד סבג שקד, את החשודים מייצגים עורכי הדין רפאל רפאלוב, אלה דיין, אמיר ברכה, איריס אהרונוב, יניב שגב ותמיר סננס ממשרד עו"ד נוי סננס שפרלינג חצרוני.

דף שאלון מספר 2

 

עוד שאלות. העמוד השלישי

 

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן