מבזקים+
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

אילת 2019: "ארגוני הפשיעה עוקצים מהמדינה במע"מ סכומי עתק"

מפקד יאל"כ תנ"צ אלי אסייג ופרקליטת מיסוי וכלכלה ליאת בן ארי בפאנל על בית המשפט הכלכלי ועל התוכנית להרחיבו מעבירות שוק הון לתיקי פשיעה כלכלית, הלבנת הון ומיסוי
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
פאנל על פשיעה כלכלית בכנס אילת

"בית המשפט הכלכלי הוא הצלחה אדירה בתחום בו הוא התמקצע. תיקים של מאות עדי תביעה ועשרות אלפי מסמכים מסתיימים תוך שלוש שנים כולל ערעור, במקום שבע-שמונה שנים כמו פעם. הדיונים מתנהלים שלוש פעמים בשבוע". כך אמרה פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ליאת בן ארי, בפאנל לציון עשור למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

לדברי בן ארי, העובדה שבית המשפט הכלכלי – כלומר, המחלקה הכלכלית במחוזי תל אביב (לאחרונה הוקמה מחלקה דומה במחוזי חיפה) – עוסק רק בתיקי ניירות ערך פליליים ובתביעות אזרחיות בשוק ההון, מהווה תקלה: "כבר שנתיים לפחות אני מנסה להביא לשינוי ולגרום לכך שגם תיקי מיסוי, הלבנת הון וחילוטים, יידונו במחלקה הכלכלית. כיום, תיקי הענק האלה בעבירות של מאות מיליוני שקלים תקועים בבתי המשפט הרגילים. חייבים למצוא לזה מענה דחוף. ההון השחור שמסתובב בישראל מוערך ב-30 מיליארד שקל. מכאן החשיבות הגדולה של טיפול בפשיעה הכלכלית".

ליאת בן ארי: "הון השחור המוערך ב-30 מיליארד שקל"

עו״ד עמית בכר, שהיה התובע בתיק נוחי דנקנר כפרקליט בכיר תחת עו"ד בן ארי, טען כי התמקצעות השופטים בבית המשפט פועלת נגד הנאשמים. "בתיקים הפליליים והאזרחיים, אנו רואים איך ההבנה הכלכלית של השופטים הופכת את הדיון למורכב. בעבר, היה קל לעורר את הספק הסביר, כי המומחים הגדולים ביותר באולם בית המשפט בתחומי הכלכלה – היו הנאשמים". עו"ד בכר פרש לאחרונה מהפרקליטות ומועמד כיום מטעם ציון אמיר לראשות מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין.

תנ"צ אלי אסייג, מפקד היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, לא מטפל אמנם בתיקי ניירות ערך, אך סיפר על תיקי הפשיעה הכלכלית הגדולים שנחקרים ביחידה. "אני מתעסק עם ארגוני פשיעה כבר שלושה עשורים, ומבחין בתזוזה משמעותית של הארגונים לפן הכלכלי", אמר אסייג. "אם בעבר עסקו יותר בעבירות אלימות, זה לא שהפסיקו, אבל זיהו את הכיס העמוק של המדינה ולמדו איך לקחת מהמדינה את הכספים של כולנו, שאמורים להיות מיועדים לתשתיות. המטרה שלנו היא להילחם בהון השחור שהארגונים האלו מצליחים לצבור".

עו"ד עמית בכר

תנ"צ אסייג סיפר על המגה-תיק של ארגון הפשיעה הכלכלי של יניב בן דוד ושני אחיו תום והראל. לראשונה הוגשו לפני שנה וחצי כתבי אישום נגד 20 נאשמים בעבירות ארגון פשיעה, שמהותן הוא עוקץ מע"מ באמצעות גלגול חשבוניות פיקטיביות ברשת של חברות קש, בחקירה של יאל"כ שנוהלה בליווי הדוק של הפרקליטים של בן ארי. שלושת האחים בן דוד נעצרו בספרד, ויניב הוסגר לישראל לפני חצי שנה.

"ראש הארגון העביר את המוקד לספרד ודרך ספרד, ניהל בישראל ארגון שגרף מאות מיליונים. זה מצביע על מגמת כל ארגוני הפשיעה", אמר תנ"צ אסייג. "אין היום ארגון שלא בנה לעצמו תשתית לפשיעה כלכלית. חשבוניות פיקטיביות, למשל. הארגונים מצליחים לקחת מהמדינה סכומי עתק של מע״מ, שמגיע לכיסם הפרטי.

תנ"צ אלי אסייג

תופעה נוספת שצייין מפקד יאל"כ היא הונאות מסוג "הנדסה חברתית" שכמוהן נחשפו עשרות בשנים האחרונות. "מדובר במניפולציה פסיכולוגית של עבריינים, שמבוצעת בעיקר כלפי חברות זרות, בגרמניה וצרפת למשל. חלק קטן מהעולים מצרפת עוסק בזה, מבלי להטיל חלילה סטיגמה על כל המגזר. בתיק האחרון שטופל אצלנו, הצליחו אנשי הארגון להתחזות לשר החוץ הצרפתי ומכרו סיפור לחברה גדולה בחו"ל, לפיה זקוקים לעשרה מיליון אירו לכספי כופר, כדי לשחרר בני ערובה צרפתים בסוריה. הצלחנו לעלות על עקבותיהם של המתחזים ולסכל את ההונאה במועד. חצי שנה קודם, הם הצליחו לגזול עשרה מיליון אירו בהונאה אחרת בחו"ל חשוב שבית המשפט יאפשר לשופטים, שמתמחים בעבירות כלכליות לטפל בתיקים האלו".

תגובה אחת

  1. א הגב

    אולי 300
    מיליארד

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן