מבזקים+
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר | עתירות אסירים
503456448 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מעצרים וחקירות | אסירים
0506840707 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין

ירושלים: חשד להונאה במס הכנסה במיליוני שקלים

שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

משטרת ירושלים חוקרת פרשת הונאה במס הכנסה: עובד מס הכנסה חשוד כי שיתף פעולה עם רואה חשבון ממזרח ירושלים והשניים גרמו נזק לקופת המדינה הנאמד במיליוני שקלים.

חקירת המשטרה נפתחה לפני שלושה חודשים לאחר שבעקבות ביקורת פנים שנערכה על ידי חטיבת הביקורת ברשות המסים הוגשה תלונה במשטרה, לפיה רואה החשבון אשר לקוחותיו מתחת לגיל 67 ביקשו לפדות את קופת הגמל שלהם, לקח מהם שכר טרחה, כמו כן דיווח עליהם כנכים בביטוח לאומי – וזאת במטרה שלא יצטרכו לשלם למדינה מס של 37% מסך כלל קופת הגמל שלהם. על פי החשד, מאחורי גבם של הלקוחות, העביר את הסכומים הללו לכיסו, ולא למדינה.

חוקרי המשטרה שפתחו מיד בחקירה, הבינו כי עפ"י החשד מדובר בהיקף הונאה רחב מאוד שעומד על מיליוני שקלים, ממנו נפגעו מאות אנשים, מרביתם ככל הנראה תושבי מזרח ירושלים.

עם התקדמות החקירה, עצרו חוקרי המשטרה השבוע את אסף מספינט אלמו (35) – עובד מס הכנסה וכן את מוסה רגבי (34) – רואה החשבון ממזרח ירושלים. הם הובאו לחקירה במשטרה בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, הלבנת הון, שוחד, קשירת קשר לפשע ועבירות נוספות.

אלמו חשוד כי בשנים האחרונות הזין נתונים פיקטיביים במחשבי רשות המסים, כשתוצאה מכך נגרם נזק לקופת המדינה במילוני שקלים. רגבי חשוד כי פעל למען מתן אישורי נכות עבור לקוחותיו לשם פדיון קופות תגמולים, בעוד שהם לא היו זכאים לכך.  במשטרה בודקים חשד כי החשודים ביצעו את המיוחס להם בעשרות מקרים.

השניים, שמיוצגים על ידי עורכי הדין שרון מילר, רותם ניר ו-ואסין דכוור – הכחישו את המיוחס להם, אך בתום הדיונים בעניינם בתחילת השבוע, מעצרם הוארך במספר ימים.

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן