עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד יפעת כץ
פלילי | פשיעה חמורה I צווארון לבן I נוער I פסיכיאטריה משפטית
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שלומי הכהן
פשע חמור | אלימות | רכוש | סמים | צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן

ירושלים: חשד להונאה במס הכנסה במיליוני שקלים

נכתב על ידי מיכאל פרוסמושקין ב 12/04/2019 10:17:33.

משטרת ירושלים חוקרת פרשת הונאה במס הכנסה: עובד מס הכנסה חשוד כי שיתף פעולה עם רואה חשבון ממזרח ירושלים והשניים גרמו נזק לקופת המדינה הנאמד במיליוני שקלים.

חקירת המשטרה נפתחה לפני שלושה חודשים לאחר שבעקבות ביקורת פנים שנערכה על ידי חטיבת הביקורת ברשות המסים הוגשה תלונה במשטרה, לפיה רואה החשבון אשר לקוחותיו מתחת לגיל 67 ביקשו לפדות את קופת הגמל שלהם, לקח מהם שכר טרחה, כמו כן דיווח עליהם כנכים בביטוח לאומי – וזאת במטרה שלא יצטרכו לשלם למדינה מס של 37% מסך כלל קופת הגמל שלהם. על פי החשד, מאחורי גבם של הלקוחות, העביר את הסכומים הללו לכיסו, ולא למדינה.

חוקרי המשטרה שפתחו מיד בחקירה, הבינו כי עפ"י החשד מדובר בהיקף הונאה רחב מאוד שעומד על מיליוני שקלים, ממנו נפגעו מאות אנשים, מרביתם ככל הנראה תושבי מזרח ירושלים.

עם התקדמות החקירה, עצרו חוקרי המשטרה השבוע את אסף מספינט אלמו (35) - עובד מס הכנסה וכן את מוסה רגבי (34) - רואה החשבון ממזרח ירושלים. הם הובאו לחקירה במשטרה בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, הלבנת הון, שוחד, קשירת קשר לפשע ועבירות נוספות.

אלמו חשוד כי בשנים האחרונות הזין נתונים פיקטיביים במחשבי רשות המסים, כשתוצאה מכך נגרם נזק לקופת המדינה במילוני שקלים. רגבי חשוד כי פעל למען מתן אישורי נכות עבור לקוחותיו לשם פדיון קופות תגמולים, בעוד שהם לא היו זכאים לכך.  במשטרה בודקים חשד כי החשודים ביצעו את המיוחס להם בעשרות מקרים.

השניים, שמיוצגים על ידי עורכי הדין שרון מילר, רותם ניר ו-ואסין דכוור – הכחישו את המיוחס להם, אך בתום הדיונים בעניינם בתחילת השבוע, מעצרם הוארך במספר ימים.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
דניאל חקלאי - משרד עו"ד
צווארון לבן | משפט פלילי | ועדות חקירה | דין משמעתי
עו"ד ניר יסלוביץ'
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
קטגוריה 2