ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות

הסדר: 21 חודשי מאסר ליועץ השקעות שהורשע בגניבה

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 04/04/2019 11:13:28.

אבי מצליח, סוחר בניירות ערך, גנב מלקוחותיו יותר ממיליון שקלים

שלח יד לשישה תיקי משקיעים. הבורסה לניירות ערך

אבי מצליח, סוחר בניירות ערך ובעבר יועץ השקעות בסניף צהלה של בנק אוצר החייל, הורשע על פי הודאתו בגניבה בידי מורשה, תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. על פי הסדר הטיעון שנחתם לאחר גישור, יישלח מצליח ל-21 חודשי מאסר בכפוף לאישור שופט בית המשפט המחוזי חאלד כבוב.

מצליח הודה כי שלח יד בשישה תיקי משקיעים שניהל באופן פרטי בין השנים 2006-2015. במהלך גיוס הלקוחות, התחייב מצליח לתשואה חריגה. במהלך ניהול התיקים, ביצע מצליח מעל אלפיים עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונותיו האישיים לחשבונות המשקיעים שניהל, על מנת להעביר כספים בין החשבונות לפי צרכיו. כך, בין היתר, יצר מצליח רווחים זמניים למשקיעים על חשבונם של משקיעים אחרים.

בנוסף בשנת 2015, בעת שעבד בבנק אוצר החייל, שלח מצליח יד בחשבונות שניים מלקוחות הבנק באמצעות ביצוע עסקאות מתואמות, ונטל מחשבונות שני משקיעים סך של כ-63 אלף שקל בהם עשה שימוש לכיסוי הפסדים שגרם ללקוחות אחרים.

על פי כתב האישום במסגרת ההסדר, ביצע מצליח עסקאות סיבוביות, כאשר לרוב, שעריהן של העסקאות העצמיות בהן רכש ניירות ערך מן הלקוחות היה נמוך משעריהן של העסקאות בהן מכר את ניירות הערך ללקוחות. ברוב  העסקאות הסיבוביות הפיק מצליח רווח מובטח לחשבונותיו ויצר הפסד ודאי לחשבונות הלקוחות. 

בדפוס פעולה אחר, יצר מנהל התיקים רווחים ללקוחות, על חשבון לקוחות אחרים, תוך ביצוע פעולות מתואמות בין חשבונותיהם. פעילותו התרמיתית בוצעה במאות ניירות ערך, במאות ימי מסחר שונים. הנאשם הסתיר מהמשקיעים כי חלק מהרווחים שהופקו בחשבונותיהם נלקחו על חשבון קרן השקעתם, או קרן השקעתם של לקוחות אחרים להם ניהל את החשבון. הוא העביר כספים בין החשבונות השונים בהם שלט, ללא כל תיעוד או מעקב מסודר.

על פי האישום, נטל מצליח כספים לחשבונו מחשבונות הלקוחות בהיקף של מעל מיליון שקל, במקביל לתשלומי מזומן עיתיים, אותם שילם לחלק מהמשקיעים ממקורותיו ומכספים שנטל מחשבונותיהם. מצליח מיוצג על ידי עו"ד יפעת מנור נהרי. התיק נוהל על ידי עו"ד אסף עיסוק ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
קטגוריה 2