זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס

קבלן מפתח תקוה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 04/04/2019 11:08:08.

מספר בעלי חברות, בתיקים שונים, נעצרו השבוע בחשד לעבירות מס בהיקף של מעל מאה מיליון שקל. בשבוע שעבר נדון בעל חברה שהורשע בעבירות דומות לחמש שנות מאסר

החשבוניות פיקטיביות, העבירות לא (אילוסטרציה)

יוחאי דהן, קבלן מפתח תקוה, נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים כדי להתחמק ממס. דהן (45), במקור משדרות, בעל חברת טופ דיזיין בנייה והשקעות, בונה בעיקר משרדים ושטחי מסחר, ובין לקוחותיו חברות הייטק ומעצבי פנים. דהן בנה בין היתר את אולם התצוגה של מרצדס בתל אביב, ובשנתיים האחרונות קפצו מחזורי הפעילות שלו באופן משמעותי.

חוקרי מכס ומע"מ בתל אביב עיכבו שלשום (2.4) את דהן לחקירה, ובסיומה החליטו לעצור אותו. הוא חשוד בקיזוז חשבוניות מזויפות החל משנת 2014, בשתי חברות: קפיטל דיזיין שנסגרה, וטופ דיזיין. החוקרים ציינו בבית המשפט כי יש לאתר ולחקור חשודים נוספים המעורבים בהוצאת החשבוניות. נציגי מע"מ ביקשו מבית משפט השלום בראשון לציון להאריך את מעצרו בשישה ימים. לדהן אין עבר פלילי, והוא אב לתשעה.

השופטת זהר דיבון סגל ביקשה הבהרה מנציגי היחידה החוקרת, האם לא ניתן היה לבצע חלק מפעולות החקירה מראש, לפני המעצר. השופטת ציינה כי נציג מע"מ הודה שאלו פני הדברים ו"אולם הפעולות לא בוצעו מטעמים השמורים עם היחידה". מעצרו של דהן הוארך ביממה. הסנגור עו"ד אורן בר עוז מסר: "צדק בית המשפט שנתן רק יום אחד, על אף שהיחידה החוקרת ביקשה שישה, ואנחנו מאמינים שמחר הוא ישתחרר וכל החשדות יופרכו".

בעל חברה נוסף שנעצר בגין עבירות דומות הוא פנחס אגרנטי (60) מנס ציונה, בעל חברת אגרנטי פיננסים ותחבורה. הוא חשוד בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ב-50 מיליון שקל בין השנים 2014-2018. השופטת דיבון סגל אישרה את בקשת מע"מ רמלה לשחררו בתנאים הכוללים הפקדת 50 אלף שקל.

עו"ד אורן בר עוז

מוקדם יותר השבוע הובא לבית משפט השלום בירושלים קבלן כח אדם, יוסי בן שימול, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום של 58 מיליון שקל בשנתיים האחרונות. סכום המע"מ שנגרע מקופת המדינה לפי החשד, עומד על עשרה מיליון שקלים.

לפי חוקרי מכס ומע"מ ירושלים, החברה בבעלות בן שימול העסיקה תיירים בעלי אישורי שהייה זמניים בישראל בבתי אבות, במסעדות ובמפעלי תעשייה, ושילמה להם את שכרם במזומן. חשבוניות המס הפיקטיביות שקוזזו לפי החשד נועדו לכסות את הוצאות השכר, ולהגדיל את הוצאות החברה במטרה להקטין את חיובי מס הכנסה שלה. שופט בית משפט השלום אורן סילברמן אישר את בקשת רשות המסים לשחרור בתנאים.

קנס של חצי מיליון

בשבוע שעבר נגזר עונש חמור של חמש שנות מאסר על דוד דאואן (51) מבאר יעקב, שהורשע לאחר ניהול הוכחות בהפצת ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים. דאואן, בעלים ומנהל של חברת ש. עידן שיר קרמיקה וחומרי בניין, הנפיק בשנים 2008-2011 חשבוניות פיקטיביות לארבעה גורמים שונים, וסייע להם להתחמק מתשלום מס, כשהמע"מ הגלום בחשבוניות עמד על שלושה מיליון שקל.

בנוסף, במטרה להתחמק ממס ניכה דאואן מס תשומות מ-170 חשבוניות פיקטיביות, שהמע"מ הגלום בהן עמד על חמישה מיליון שקלים. דאואן הורשע גם בעבירות לפי פקודת מס הכנסה, בכך שכלל את אותן 170 חשבוניות בספרים, לצורך ניפוח ההוצאות המוכרות והפחתת ההכנסה החייבת. סך החשבוניות היה 31 מיליון שקלים. לדאואן אין עבר פלילי קודם, אך שופט בית משפט השלום ברמלה הישאם אבו שחאדה קבע כי מתחם העונש ההולם נע בין ארבע וחצי לשש שנות מאסר. על הנאשם, שיוצג על ידי עו"ד גיא אשכנזי, הוטל גם קנס של חצי מיליון שקל.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
קטגוריה 2