עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון

הסדר עם מישל יעקובי: ארבעה חודשי עבודות שירות וחילוט נכסים

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 31/03/2019 13:45:36.

יעקובי מואשם בקבלת רשיון צ'יינג' במרמה באמצעות איש קש ופתיחת חשבונות בנק על שם חברת טקסטיל, תוך עבירות דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון

ניכיון צ'קים באמצעות "אופנת מישל". יעקובי

חקירת יאחב"ל נגד איש השוק האפור מישל יעקובי, שהחלה בקול תרועה רמה עם חשדות להלבנת מס בשווי של 300 מיליון שקלים, הסתיימה בקול ענות חלושה בהסדר טיעון מקל. במסגרת ההסכם, פרקליטות מחוז מרכז הגישה (28.3) לבית משפט השלום בפתח תקוה כתב אישום נגדו בעבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס, בגין ניהול צ'יינג' על שם איש קש, ולפיו יוטלו על יעקובי ארבעה חודשי עבודות שירות, לצד חילוט זכויות בנכסי נדל"ן. התיק נגד אשתו נסגר. את בני הזוג יעקובי מייצגים עורכי הדין נס בן נתן, ניר ישראל ומוטי אזולאי.

לפי כתב האישום, קיבל יעקובי במרמה, באמצעות הצהרות כוזבות, רישיון עסק למתן שירותי מטבע ופתיחת חשבונות בנק. ליעקובי יש רישום פלילי, ולכן הבקשה לרישיון לרשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר הוגשה על ידי חברו שי אדרי, שהצהיר כי הוא בעל השליטה בעסק ונהנה יחיד. בפועל שלט יעקובי בעסק, ושילם לאדרי משכורת חודשית של 6000 שקל.

עו"ד נס בן נתןעו"ד ניר ישראלעו"ד מוטי אזולאי

אדרי ויעקובי פתחו לעסק חשבונות בנק שונים על שם חברה בשם "אופנת מישל", והצהירו בכזב שמדובר בעסק לייבוא טקסטיל וריהוט מסין. החשבונות הוגדרו כבעלי רמת סיכון נמוכה, ואיפשרו ליעקובי ניכיון צ'קים של לקוחות הצ'יינג' וניהול עסק של מתן הלוואות בשוק האפור, תוך קבלת ריביות נוחות ומועדפות מהבנק. על פי האישום, רואה החשבון של יעקובי אף זייף בהנחייתו דוחות כוזבים בנוגע להיקף הפעילות של החברה, כדי להגדיל את מסגרת האשראי הבנקאית.

במהלך התקופה הרלוונטית לאישום, 2014-2017, ביצע יעקובי בעסק פעולות פיננסיות בהיקף של תשעה מיליון שקל, ולא דיווח על הכנסות החייבות בדיווח למס הכנסה. העבירות המיוחסות לו הן עבירות דיווח (סעיף 3ב') לפי חוק איסור הלבנת הון, עשיית פעולה ברכוש אסור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס (מסירת דוח וידיעות לא נכונים).

הפרקליטות תבקש מתן צווים זמניים עד לגמר הליכי החילוט של קרקעות לבנייה בחולון ובת ים, שיעקובי הוא אחד השותפים בהם, לצד טוענים נוספים לזכות.

 

תגובות:
1# אבי גרייניק - 19/04/2019 09:21:00
מדינת ישראל חממה לפושעים
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
קטגוריה 2