עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון

עולה מצרפת נעצר בחשד להונאה ב-54 מיליון אירו

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 28/03/2019 13:19:14.

חקירה משותפת בארבע מדינות חשפה הונאה של חברת תעופה אוסטרית ורשת מלביני הון, שלפי החשד שניים מהם ישראלים: ג'רמי אלוש שנעצר השבוע, ודוד סופר נגדו כבר הוגשה בקשת הסגרה

ייבוא מצרפת לישראל: שורת מעשי עוקץ (איור: פוסטה)

פרשת הונאה בינלאומית חדשה שנחקרת באוסטריה, גרמניה וצרפת, הביאה למעצרם של שני ישראלים שעלו ארצה מצרפת. בחודש שעבר נעצר במסגרת הליך הסגרה לאוסטריה דוד סופר (60), תושב אשדוד, ואילו השבוע, בעקבות התפתחויות והמשך החקירה, נעצר ג'רמי אלוש (39), תושב ירושלים.

השניים חשודים במעורבות בעוקץ ענק של 54 מיליון אירו בינואר 2016 מחברה אוסטרית בתחום התעופה. לפי החשד, העוקץ בוצע בשיטת הנדסה חברתית, והחקירה בישראל החלה בעקבות בקשה לעזרה משפטית שהתקבלה מאוסטריה.

ראשון העצורים בחודש שעבר היה כאמור סופר, שבחשבונות הקשורים אליו תועדו מעל עשרה מיליון שקלים. סופר, שעלה לישראל לפני עשרים שנה, טוען שקיבל אותם מחמו, וכי את שאר נכסי הנדל"ן שברשותו רכש כדין. השבוע נעצר אלוש, שעלה לפני שלוש שנים, ולדברי חוקרי ימ"ר לכיש חלקו עולה על זה של סופר. בחיפוש בביתו של אלוש נתפסו מעל מיליון שקלים במזומן.

18 חברות, ארבע מדינות

מבקשת ההסגרה האוסטרית, שהוגשה בשלב זה נגד סופר בלבד, עולה ששם מייחסים לו הלבנת הון עבור ארגון פשיעה בינלאומי המתמחה בעבירות עוקץ, שחבריו התחזו למנהלי חברות גדולות ולעורכי דין המלווים אותם, ובסדרת טלפונים והוראות בדואר אלקטרוני, הינחו את עובדי הנהלת החשבונות באותן חברות להעביר מיליוני אירו במסגרת עסקאות שונות לחשבונות בנק זרים, בסלובקיה, סין והונג קונג. כך ניסו להונות לפחות 18 חברות, ולפי הנטען, רק האוסטרים הספיקו להעביר מעל 50 מיליון אירו לפני שהתגלתה התרמית.

לסופר מיוחס תפקיד מרכזי ברשת הלבנת ההון, ובאוסטריה טוענים שהוא פתח 17 חשבונות קש בסלובקיה, ששימשה יעד ראשון לקליטת הכספים. סופר, שמיוצג על ידי עורכי הדין עמית חדד, נועה מילשטיין ויחיאל לאמש, אינו מכחיש את פתיחת החשבונות, נוכח עדויות מסלובקיה המפלילות אותו לכאורה, אך טוען שנתן שירות של הקמת חברות וחשבונות עבור אחרים, מבלי שיש לו הרשאה לפעול בהם. "המשיב סיפק גרסה והסביר עם מי עבד, עבור מי וכיצד נתן את השירותים", הסביר עו"ד לאמש בבית המשפט. "הוא אדם נורמטיבי ללא עבר פלילי".

עו"ד פינקלשטיין

ביום שני השבוע (25.3) נעצר ג'רמי אלוש, לו מיוחסת מעורבות עמוקה בהונאה עצמה, תוך עבירות של התחזות לאדם אחר, קבלת דבר במרמה וזיוף בנסיבות מחמירות, הלבנת הון והשמטת הכנסות.

סנגוריו, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין ועו"ד רועי אטיאס, אמרו כי לסופר יש אינטרס להעליל עליו כדי להסיר אחריות מעצמו. באשר לכספים שנתפסו אצלו, אמר עו"ד פינקלשטיין: "לעולה חדש יש היתר מפורש בחוק להכניס סכומים גבוהים ללא דיווח לישראל, ויש לו פטור מדיווח על הכנסות שהוא מפיק בחו'ל במשך עשר שנים". במשטרה טוענים שאין לו הסבר מניח את הדעת למקור הכסף. 

מכל מקום, בתום שלושה ימי מעצר, הוסכם על שחרורו של אלוש למעצר בית למשך חודש, בעוד סופר עצור עד החלטה אחרת בהליכי ההסגרה. עוה"ד אטיאס ופינקלשטיין, פרקליטיו של אלוש: "מרשנו מכחיש מכל וכל מעורבות בעקיצה, מדובר בהכפשת שווא מפי עבריין שהחליט להפיל את האשמה על אדם אחר, כשהרגיש שהחבל מתהדק סביב צווארו. הדבר היחיד שברור הוא שאין שום אינדיקציה למעורבותו, מלבד אמרותיו של סופר. נלמד את החומרים כשיגיעו לידינו ונתגונן בהתאם".

דוד בלומברג

אחד שכבר הוסגר

בתוך כך, בעקבות הונאת עתק אחרת בסכום של 50 מיליון אירו, הוסגר אתמול לצרפת דוד בלומברג, אזרח צרפתי-ישראלי, בעקבות דחיית ערעורו בבית המשפט העליון.

בלומברג, בעל שם נוסף, סטפן אלעזרא, נמלט ב-2015 מבית סוהר בצרפת, בו ריצה שלוש שנים על פרשיית הונאה קודמת. מאז 2016 היה עצור בישראל בהליכי הסגרה לשם השבתו לצרפת, ובינתיים הוגשה נגדו בקשת הסגרה נוספת. נטען כי לפני עשר שנים, הוא הקים יחד עם אלי עקנין חברות קש, לצורך מסחר בבורסת מכסות הפחמן הדו חמצני שהוקמה במדינות אירופה, במסגרת הסכמי קיוטו להפחתת זיהום אוויר.

החברה של בלומברג קנתה מכסות גז מחברות מחוץ לצרפת בעסקאות פטורות ממע"מ, ומכרה אותן בצרפת, בעסקאות החייבות במע"מ. לפי הנטען, את המע"מ בעסקאות הענק האלה גנב בלומברג לחשבונות בחו"ל, במקום להעבירם למדינה. כעת הוסגר לצרפת בגין שתי פרשיות ההונאה ולהשלמת מאסרו הקודם.

תגובות:
0# מה זה משנה - 29/03/2019 09:16:00
כל הזבל הצרפוקאי מגיע לישראל, אדמה פוריה לנוכלים
1# נתניה - 29/03/2019 21:33:00
לא אוהב לעבוד
2# קקו - 31/03/2019 22:16:00
נוכלים גדולים הצרפתים האלה חחח
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
קטגוריה 2