עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד עביר בכר
זכויות אסירים | קורבנות עבירה | דיני מעמד הגירה
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ניר יסלוביץ'
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
דניאל חקלאי - משרד עו"ד
צווארון לבן | משפט פלילי | ועדות חקירה | דין משמעתי
עו"ד ליאור שטלצר
פלילי | צבאי | מנהלי | תעבורה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד יעקב בדור
משפחה | פלילי | נדל"ן | דיני עבודה | גישור
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי

עתירה להסגרת אזרח ישראלי לארה"ב בשל הונאה בחמישה מיליון דולר

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 17/03/2019 16:18:24.

לפי בקשת ההסגרה, תושב עוספיה שחזר לארץ ב-2014 ניהל חנות מזון במישיגן, ורימה את הרשויות בתכנית "מזון תמורת תלושים" לתמיכה באוכלוסיות חלשות

שילם במזומן חצי מערך התלוש, ודויוח על סכום מלא (אילוסטרציה)

פרקליטות המדינה מבקשת להסגיר לארה"ב את סוהיל הלון (55), תושב עוספיא, המבוקש בגין עבירות הונאה. הלון חי בארה"ב במשך 30 שנה, וחזר לארץ ב-2014. שנתיים לאחר מכן הוגש נגדו כתב אישום במדינת מישיגן.

לפי כתב האישום, משרד החקלאות האמריקאי מפעיל שתי תכניות פדרליות של אספקת מזון לשכבות חלשות באמצעות כרטיס ייעודי הדומה לכרטיס אשראי, ונטען בהפקדה כספית לרכישת מזון מדי חודש בחנויות מורשות.

לפי האישום, מאוקטובר 2004 עד ספטמבר 2014 שימש הלון כמנהל בפועל של חנות מזון בעיר פלינט, מישיגן, שהוגדרה כחנות מורשית במסגרת שירותי התמיכה. מדצמבר 2011 עד סוף ספטמבר 2014, נטען, הונו המשיב, אחרים שקשרו עמו ולקוחות שונים את הרשויות, בכך שהמירו את ההטבות הגלומות בכרטיס החיוב לכסף מזומן, בערך של 50 אחוז מהחיוב שנעשה בכרטיס.

בנוסף, נמצא בביתו אקדח ללא רישיון (אילוסטרציה)

הלקוח הציג בחנות את הכרטיס, ובלי שרכש מזון תמורתו, קיבל לכאורה מהלון ושותפיו קבלה על סך אותו סכום. את הקבלה הציג הלקוח בעסק סמוך לשטיפת מכוניות, שם נמסר לו כסף מזומן בשווי חצי מהסכום שחויב בכרטיס. לפי הנטען, החל מ-2013 מסר הלון את הכסף במזומן ללקוחות בחנות עצמה. לאחר החיוב, דיווחו הלון ושותפיו על מכירת מזון בערך המלא, וכך קיבלו מהרשויות, לכאורה במרמה, מחצית מסכום העסקה. שווי ההונאה נאמד בחמישה מיליון דולר. בנוסף, נטען כי הלון החזיק בביתו ובחנות רובי ציד ואקדח ללא רישיון.

לבקשת ההסגרה צורפו תצהיר תובע ותצהיר סוכן, מהם עולה כי הלון ושותפיו תועדו בעת ביצוע העבירות על ידי סוכנים סמויים, וכי שורה של עובדים בחנות הודו בביצוען לכאורה, או שהיו עדים להן. ממזכר סוכני משרד החקלאות שצורף לבקשה, עולה שגם הלון הודה במעשים, והעריך את רווחי החנות החודשיים ממכירת ההטבות ב-100-200 אלף דולר.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים להאריך את מעצרו של הלון עד מתן החלטה בעתירה להסגרתו. לייצוגו מונה עו"ד ניר שניידרמן מהסנגוריה הציבורית.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אמיר מסארווה
פלילי | תעבורה | מעצרים | ערעורים | עתירות מנהליות
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד יפעת כץ
פלילי | פשיעה חמורה I צווארון לבן I נוער I פסיכיאטריה משפטית
עו"ד תומר בן חמו
משפט פלילי | דיני תעבורה | נפגעי עבירה | מעצרים וחקירות
קטגוריה 2