שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד איתן און
משרד עורך דין פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס

חקירה ברשות המסים על הברחת מכשירי סלולר של פרטנר מאילת

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 12/03/2019 17:53:15.

מנהל מרחב דרום ובעלי תפקידים בפרטנר נחקרו על מכירת מאות מכשירי סלולר ללא מע"מ על שמות אנשי קש למבריחים. מדובר בחקירת המשך לפרשה דומה בה נחקרו מנהלים בהוט מובייל

המכירות נרשמו על שמות עובדי הקניונים. פרטנר

פרסום ראשון: רשות המסים מנהלת חקירה נגד חברת פרטנר, במסגרתה ערכה חיפוש במשרדים הראשיים של החברה, בחשד להברחת אלפי מכשירי סלולר שיועדו למכירה באילת, באמצעות רשימתם על שמות קונים פיקטיביים ומכירתם למבריחים המוכרים אותם ללא מע"מ בתחומי ישראל. במסגרת הפרשה, ייחקרו מספר רב של בעלי תפקידים בחברת "פרטנר" ומוכרנים שונים. היום נעצר חשוד, תושב שפרעם, אשר מכר מאות טלפונים שהוברחו לפי החשד מאילת, במסגרת עסק פרטי שהקים.

בבקשת המעצר שהוגשה על ידי חוקרי מכס ומע"מ לבית משפט השלום בחיפה, נכתב כי מזה כמה חודשים מתנהלת חקירה סמויה לגבי מכירת טלפונים באילת על ידי חברת "פרטנר תקשורת אילת" וכנגד מבריחי טלפונים מאילת לתחומי הארץ. מהחקירה עלה כי במועדים שונים, נמכרו טלפונים רבים למספר מבריחים ידועים, אשר אינם תושבי אילת, ובכדי להסוות את המכירות הללו ולאפשר את הברחתם של הטלפונים הניידים למרכז וצפון הארץ, נרשמו המכירות על שמות המוכרנים בדוכנים, אנשים מזדמנים לרבות עובדי קניונים באילת, או תושבי אילת, שלא היו צד בעסקה.

אתמול (11.3) נפתחה חקירה גלויה של יחידת חקירות מכס ומע"מ חיפה ויחידת יס"מ (מכס) אילת נגד חברת "פרטנר", הכוללת חיפושים ותפיסת חומרים במשרדים הראשיים ובדוכני "פרטנר" באילת, ונחקרו עשרות עובדים.

לבתי משפט השלום בחיפה ובאילת הובאו בשלב זה האחים פאדי ושאדי נאפע משפרעם שפתחו עוסק מורשה בתחום מכירת טלפונים סלולריים. על פי החשד, האחים מכרו בשנתיים האחרונות מאות מכשירי סלולר שקנו מחברת "פרטנר" באילת והוברחו לתחומי הארץ ללא תשלום מס. יצוין כי על פי החוק, אדם שאינו תושב אילת יכול לרכוש באילת רק מכשיר בודד לשימוש עצמי.

לפי רשות המסים, "החקירה בראשיתה ויש לחקור מספר רב של מוכרנים, קונים ובעלי תפקידים בחברת פרטנר. יש לתפוס חומרי הנהלת חשבונות וחומרי מחשב רבים". מחברת פרטנר טרם נמסרה תגובה.

את פאדי נאפע ייצג עו"ד עליאן ענאן. האחים שוחררו בערבות עצמית של 200 אלף שקל.

מדובר בהמשך לחקירה שנפתחה למעשה באופן גלוי באוקטובר 2018, אז הופנו חשדות דומים כנגד חברת הוט מובייל וזכייניתה באילת אקטיב מכירות, ועוכבו ארבעה מנהלים בשתי חברות אלה בחשד לעבירות מס של עשרות מיליוני שקלים. החקירה נפתחה כאשר אנשי המכס תפסו ביציאה הצפונית מאילת שני תושבי הצפון, שניסו להבריח כמות גדולה של טלפונים ניידים שנרכשו בדוכנים של הוט מובייל. רוב המכירות לאותם מבריחים בוצעו במזומן ועל שמות אנשי קש.

עדכון 13.3

בהמשך לפרסום הבלעדי בפוסטה, עוכב היום איתי אבנהיימר, מנהל מרחב דרום לשעבר בפרטנר. אבנהיימר חשוד כי סייע להברחת טלפונים ומכירתם ללא מע"מ בדוכני החברה באילת למפיצים, על שמות אנשי קש, וזאת לצורך מכירתם ברחבי הארץ ללא מע"מ. היקף העבירות נאמד במיליוני שקלים.

אבנהיימר הובא לבית משפט השלום בחיפה ושוחרר בתנאים הכוללים התחייבות על סך 200 אלף שקל. רשות המסים מסרה כי החקירה בראשיתה, ויש לחקור מספר רב של מוכרנים, קונים ובעלי תפקידים בחברת פרטנר. 

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד יאיר מושיוב
משפט פלילי | מעצרים | צבאי | תעבורה
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
עו"ד אסף גונן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבא | מעצרים וחקירות
עו"ד שני אלקובי
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | הוצאה לפועל | תעבורה
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד מיקי חובה
פלילי, פשיעה חמורה, צווארון לבן, תעבורה, משפט בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד יאיר מושיוב
משפט פלילי | מעצרים | צבאי | תעבורה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
מנשה - אלמוג - משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד עינת סופר בסרגליק
משפט פלילי | ייעוץ ליווי וייצוג | מעצרים וחקירות
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
קטגוריה 2