עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות

בני זוג חשודים בהונאות ליסינג בהיקף של מיליוני שקלים

נכתב על ידי דרור אמסטר ב 11/03/2019 16:38:48.

לפי החשד, בעל ואישה הונו יותר מ-40 קורבנות בעסקאות לקניית ומכירת רכבים, בשיטות שונות ומגוונות. מנהל סניף דואר בצפון נעצר בחשד שסייע להם כאשר התעלם מייפוי כוח מזויף

מעצר החשוד בפרשה (צילום: דוברות המשטרה)

בתום חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים, המשטרה עצרה אתמול (ראשון, 10.3) בני זוג בשנות ה-50 לחייהם, שלפי החשד הונו למעלה מ-40 קורבנות בעסקאות לקניית ומכירת כלי רכב בין השנים 2015-2018, בסכומים המסתכמים במיליוני שקלים.

בחקירת המשטרה עלה, כי בני הזוג פעלו בצורה מתוחכמת במסווה של חברות והצליחו "לעקוץ" חברות, אנשים פרטיים וחברות ליסינג. במהלך החקירה נאספו ראיות רבות נגדם וגם נגד חשודים נוספים, ביניהם אריה תורג'מן, מנהל סניף דואר בצפון, שנעצר יחד עם בני הזוג.

לפי החשד, בחלק מהעסקאות החשודים קיבלו כלי רכב חדשים בליסינג ובניגוד להסכמים עם חברות הליסינג - מכרו אותם לאנשים פרטים במחירים נמוכים מהשווי האמיתי. בעסקאות אלה החשודים קיבלו במזומן 50 אחוז משווי כלי הרכב, ואת 50 האחוזים הנותרים היו פורסים ללקוח בתשלומים נוחים, תוך הבטחה ל"לקוח" כי בסיום התשלום הרכב יעבור לבעלותו. בפועל, הרכב היה משועבד לחברות הליסינג במסגרת חוזה "ליסינג מימוני".

בעסקאות אחרות, כך לפי החשד, בני הזוג התחייבו לספק ללקוחות רכב חדש שסכומו נמוך בעשרות אלפי שקלים משווי השוק, ואף הציעו ללקוחות למכור עבורם את הרכב הישן (טרייד אין). גם במקרה הזה, בני הזוג חשודים כי גבו מהקורבן מקדמה של 50 אחוז משווי הרכב ומכרו אותו תוך שימוש בייפוי כוח מזויף, לכאורה בסיועו של תורג'מן, מבלי שסיפקו לקורבן את הרכב החדש.

פוסטה TV: הונאה של בני זוג בתחום הליסינג

בעסקאות נוספות בני הזוג חשודים שלקחו מכוניות מחברות הליסינג במסגרת "ליסינג מימוני" ומכרו אותם לחברות פרטיות ב"ליסינג תפעולי", מבלי שבפועל סיפקו לחברות את השירותים הנדרשים. במקרים אחרים הם חשודים שהציעו לקורבנות להשקיע איתם בקניית רכבי יוקרה ב"מחיר מציאה" וליהנות בהמשך מרווחי המכירה. לפי החשד, בני הזוג לקחו לרשותם את הכספים מבלי שסיפקו ללקוחות את הרכב.

המשטרה טוענת כי בני הזוג הצליחו להונות עשרות אנשים, חלקם גילו את מעשה המרמה לאחר שסיימו לשלם את כלל התשלומים עבור הרכב החדש, ולא הצליחו להעביר אותו לבעלותם היות והרכב משועבד לבנקים.

מהחקירה עולה, כי לאחר שהחשודים הבינו שנחשפו, הם נעלמו ושכרו דירות על בסיס יומי ו/או בזהות בדויה. בסיומה של חקירה סמויה הם אותרו, ומלבד הפשיטה על הבית בו התגוררו באותה עת, נערכו פשיטות מקבילות על בתי עסק שונים לשירותי מטבע (צ'יינג'ים) שלפי החשד ניהלו עמם קשרי מסחר.

בני הזוג חשודים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע. תורג'מן חשוד בזיוף בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה.

בדיון להארכת מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בטבריה טענה עו"ד דנה שביט שמייצגת את הבעל כי מרשה היה שכיר בחברה ולא הבעלים: "יש לו תלושי משכורת והלכה למעשה האדם שניצב בפני בית המשפט שהונה במרכאות כל כך הרבה אנשים וקיבל דבר בנסיבות מחמירות בהיקפים שמדברים עליהם היה יכול להיות אי שם בתאילנד. בפועל הוא חסר כל והסכום הגדול שהיה בידיו, סדר גודל של 10,000 שקל, מזה הוא ואשתו התקיימו". סגן נשיא בית המשפט, השופט ניר מישורי לב-טוב, האריך את מעצרו של החשודים עד ה-17 במרס.

עו"ד שינו-אמיתיעו"ד שביט

הסנגורית של תורג'מן, עו"ד עידית שינו-אמיתי, ציינה כי מרשה אדם נורמטיבי וטענה: "הוא אמר שהטעות היחידה שלו, שלא שם לב לחתימה על ייפוי כוח".  מעצרו הוארך עד ה-13 במרס.

עו"ד שביט מסרה בתגובה: "הלקוח שלי טוען שהוא לא עשה שום פעולה לא חוקית, ולכן לשיטתו לא היתה סיבה למעצרו ולכן צריך להיות משוחרר".

עו"ד ניג'מה הייב המייצגת את בת הזוג: "האישה מכחישה את כל החשדות, היא משתפת פעולה עם החוקרים. היא מסרה גרסה להשתלשלות האירועים. אנו מחכים שהמשטרה תסיים לחקור את גרסתה".

עו"ד שינו מסרה בתגובה: "מרשי מכחיש את המיוחס לו, ושולל כל מעורבות. החשדות המיוחסים למרשי הם מופרכים, לא בכדי קיצר בית המשפט הנכבד את בקשת המעצר".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
קטגוריה 2