עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין

בעלי חברת מנופים מאשקלון חשודים בהלבנת הון ומרמה

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 29/01/2019 20:58:54.

נעצרו על ידי היחידה החדשה לחקירת תאונות עבודה בלהב 433. שוחררו למעצר בית תוך הסדרת המשך פעילות חשבונות החברה

"פלס", היחידה החדשה לחקירת תאונות עבודה, בתוך היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצרה בעלים ומנהלים בחברת כח אדם מאשקלון, המספקת מנופים ומנופאים לאתרי בנייה. למנהלי החברה מיוחסות שורה של עבירות בטיחות חמורות, מרמה והלבנת הון. גם רשות המסים מעורבת בחקירה.

העצורים הם ארקדי פסיק (53) מאשקלון הרשום כעובד שכיר בחברה ובת זוגו ילנה קונדרוב, הרשומה כבעלים. בפועל, לדברי המשטרה, ארקדי הוא הבעלים האמיתי, וזהותו הוסתרה ממזמיני השירות ובעת קבלת הרשיון. לפני מספר חודשים ביקש משרד העבודה להוציא לחברה צו הפסקת עבודה. מעצרם של בני הזוג הוארך בשלושה ימים.

עו"ד לימור רוט חזןעו"ד אורי גולדמןעו"ד קובי גולדמן

מספר חשודים נוספים בהם בני משפחה שוחררו למעצר בית. עו"ד לימור רוט חזן מייצגת מנהל עבודה ועובד נוסף, ששוחררו בתום חקירה. לדבריה, "העובדה שמתקיימת חקירה, אין משמעה שכל עובדי החברה המדוברת מעורבים בפועל בביצוע עבירה כלשהי. השחרור של שני מרשיי מדבר בעד עצמו".

עדכון 31.1

החשוד המרכזי, ארקדי פסיק בעלי החברה העוסקת בהשמת כ-100 מנופאים באתרי בניה ברחבי הארץ, ובת זוגו שוחררו למעצר בית. עורכי הדין קובי ואורי גולדמן שנכנסו לייצוגו מסרו כי במסגרת השחרור הוסכם כי החברה תמשיך לפעול, לרבות פעילות חשבונות הבנק של החברה, ויבוצע כסדרו תשלום משכורותיהם של כל המנופאים ועובדי החברה, ובכך נמנעה אפשרות הפסקת עבודה בעשרות אתרי בניה בארץ. מעבר לכך, מסרו עורכי הדין גולדמן: "נמתין לסיום החקירה, שבסופה, כך אנו בטוחים, יתבהר כי מרשינו לא ביצעו כל עבירה".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
קטגוריה 2