עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס

עדכון: עו"ד אזוגי רשם את עובדיו כבעלי חשבונות בנק בלונדון

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 25/01/2019 13:47:43.

עו"ד דניאל אזוגי. תשואה פנטסטית

פרטים חדשים על פרשת עוקץ הנדל"ן והשוק האפור המיוחסת לעו"ד דניאל אזוגי. על פי חקירת היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433, מדובר בפרשה רחבת היקף ועוקץ משוער של מאות מיליונים.

אזוגי, בעל עבר עשיר בפרשיות מרמה, הציע למשקיעים ולשותפים שונים, "הזדמנות" להיכנס איתו להשקעות בנכסי נדל"ן מניבים בארץ ובחו"ל, בתשואה פנטסטית, או רכישת מניות בחברה שעומדת להמריא, כאשר ברשותו מידע פנים לכאורה. על פי החשד, אזוגי רשם חברות ופתח חשבונות בנק בלונדון על שמות אחיו ואנשים שעובדים אצלו, ללא ידיעתם ותוך זיוף חתימותיהם, ולחשבונות אלה העביר לכאורה כספים שהשיג במרמה על פי החשד ממתלוננים רבים.

במשך שנים אזוגי נע על הקו בין ישראל ללונדון, שם ללא קשר לפרשה, היתה לו שותפות עסקית בניהול נכסים עם עו"ד יורם יוסיפוף המנוח. מספר חשודים ועדים שנחקרו בפרשה, טענו בהודעותיהם במשטרה כי אזוגי הונה אותם כשותפיו. אחד מהם, איש עסקים מחיפה, בעל עבר פלילי לכשעצמו בעבירות הלבנת הון, טען כי נעקץ על ידי אזוגי ב-25 מיליון שקל.

עקב חובות של אזוגי, חלק גדול מהכספים שהושקעו אצלו, התגלגלו לשוק האפור. בפרשה נחקרו מספר בעלי צ'יינג'ים אצלם פרט המחאות, ונעצר בעלי קבוצת כדורגל בעל מעורבות בעולם הפיננסי ששמו אסור בפרסום (בינתיים שוחרר). עוד ניתן לפרסם כי במסגרת הפרשה המשטרה חקרה בכיר בשור האפור, שנקשר באופן נקודתי להלוואה שניתנה לאחד המעורבים.

עורכי הדין גלעד ברון וחיים לוי

שלושה חשודים נמצאים כעת במעצר עד יום ראשון הקרוב (27.1): אזוגי, עורך דין נוסף שהחתים משקיעים על חוזים, וכלכלן ששימש כמנהל החשבונות של אזוגי. מנהל החשבונות משתף פעולה עם המשטרה, אך לטענתו פעל במסגרת תפקידו ולא ראה את התמונה הכוללת. אזוגי מיוצג על ידי עו"ד ירון לונדון. עורך הדין הנוסף מיוצג על ידי הסנגורים גלעד ברון וחיים לוי, ומנהל החשבונות מיוצג על ידי עורכי הדין עופר רחמני ואמיר ברמן.

מעצרו של אזוגי הוארך שוב עד יום שלישי 29 בינואר. כפי שנחשף ב"פוסטה", קורבן מרכזי בפרשה היא דוקטורית לביולוגיה ממכון ויצמן, ד"ר טליה האן, חוקרת סרטן שרשמה פטנט ועשתה אקזיט על תרופה לטיפול במחלות התוקפות את המערכת החיסונית. ד"ר האן התלוננה במשטרה כי השקיעה 60 מיליון שקל במתחמי נדל"ן שהציגו לה לפי החשד תוך מצגי שווא אזוגי ועורך דין נוסף שעבד איתו. אותו עורך דין שעל שמו איסור פרסום, עצור בחשד לקשירת קשר להונאה והלבנת הון, וטוען כי בעצמו היה קורבן להולכת שולל מצד אזוגי.

 

תגובות:
0# יעקב - 25/01/2019 18:45:00
אזוגי מסוכן לציבור חייב להרחיקו
3# רחמים - 28/01/2019 07:26:00
נוכל ותיק וסדרתי מקומו לא איתנו
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
קטגוריה 2