זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין

עדכון: עו"ד אזוגי רשם את עובדיו כבעלי חשבונות בנק בלונדון

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 25/01/2019 13:47:43.

עו"ד דניאל אזוגי. תשואה פנטסטית

פרטים חדשים על פרשת עוקץ הנדל"ן והשוק האפור המיוחסת לעו"ד דניאל אזוגי. על פי חקירת היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433, מדובר בפרשה רחבת היקף ועוקץ משוער של מאות מיליונים.

אזוגי, בעל עבר עשיר בפרשיות מרמה, הציע למשקיעים ולשותפים שונים, "הזדמנות" להיכנס איתו להשקעות בנכסי נדל"ן מניבים בארץ ובחו"ל, בתשואה פנטסטית, או רכישת מניות בחברה שעומדת להמריא, כאשר ברשותו מידע פנים לכאורה. על פי החשד, אזוגי רשם חברות ופתח חשבונות בנק בלונדון על שמות אחיו ואנשים שעובדים אצלו, ללא ידיעתם ותוך זיוף חתימותיהם, ולחשבונות אלה העביר לכאורה כספים שהשיג במרמה על פי החשד ממתלוננים רבים.

במשך שנים אזוגי נע על הקו בין ישראל ללונדון, שם ללא קשר לפרשה, היתה לו שותפות עסקית בניהול נכסים עם עו"ד יורם יוסיפוף המנוח. מספר חשודים ועדים שנחקרו בפרשה, טענו בהודעותיהם במשטרה כי אזוגי הונה אותם כשותפיו. אחד מהם, איש עסקים מחיפה, בעל עבר פלילי לכשעצמו בעבירות הלבנת הון, טען כי נעקץ על ידי אזוגי ב-25 מיליון שקל.

עקב חובות של אזוגי, חלק גדול מהכספים שהושקעו אצלו, התגלגלו לשוק האפור. בפרשה נחקרו מספר בעלי צ'יינג'ים אצלם פרט המחאות, ונעצר בעלי קבוצת כדורגל בעל מעורבות בעולם הפיננסי ששמו אסור בפרסום (בינתיים שוחרר). עוד ניתן לפרסם כי במסגרת הפרשה המשטרה חקרה בכיר בשור האפור, שנקשר באופן נקודתי להלוואה שניתנה לאחד המעורבים.

עורכי הדין גלעד ברון וחיים לוי

שלושה חשודים נמצאים כעת במעצר עד יום ראשון הקרוב (27.1): אזוגי, עורך דין נוסף שהחתים משקיעים על חוזים, וכלכלן ששימש כמנהל החשבונות של אזוגי. מנהל החשבונות משתף פעולה עם המשטרה, אך לטענתו פעל במסגרת תפקידו ולא ראה את התמונה הכוללת. אזוגי מיוצג על ידי עו"ד ירון לונדון. עורך הדין הנוסף מיוצג על ידי הסנגורים גלעד ברון וחיים לוי, ומנהל החשבונות מיוצג על ידי עורכי הדין עופר רחמני ואמיר ברמן.

מעצרו של אזוגי הוארך שוב עד יום שלישי 29 בינואר. כפי שנחשף ב"פוסטה", קורבן מרכזי בפרשה היא דוקטורית לביולוגיה ממכון ויצמן, ד"ר טליה האן, חוקרת סרטן שרשמה פטנט ועשתה אקזיט על תרופה לטיפול במחלות התוקפות את המערכת החיסונית. ד"ר האן התלוננה במשטרה כי השקיעה 60 מיליון שקל במתחמי נדל"ן שהציגו לה לפי החשד תוך מצגי שווא אזוגי ועורך דין נוסף שעבד איתו. אותו עורך דין שעל שמו איסור פרסום, עצור בחשד לקשירת קשר להונאה והלבנת הון, וטוען כי בעצמו היה קורבן להולכת שולל מצד אזוגי.

 

תגובות:
0# יעקב - 25/01/2019 18:45:00
אזוגי מסוכן לציבור חייב להרחיקו
3# רחמים - 28/01/2019 07:26:00
נוכל ותיק וסדרתי מקומו לא איתנו
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
קטגוריה 2