פרטים חדשים על פרשת עוקץ הנדל"ן והשוק האפור המיוחסת לעו"ד דניאל אזוגי. על פי חקירת היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433, מדובר בפרשה רחבת היקף ועוקץ משוער של מאות מיליונים.
אזוגי, בעל עבר עשיר בפרשיות מרמה, הציע למשקיעים ולשותפים שונים, "הזדמנות" להיכנס איתו להשקעות בנכסי נדל"ן מניבים בארץ ובחו"ל, בתשואה פנטסטית, או רכישת מניות בחברה שעומדת להמריא, כאשר ברשותו מידע פנים לכאורה. על פי החשד, אזוגי רשם חברות ופתח חשבונות בנק בלונדון על שמות אחיו ואנשים שעובדים אצלו, ללא ידיעתם ותוך זיוף חתימותיהם, ולחשבונות אלה העביר לכאורה כספים שהשיג במרמה על פי החשד ממתלוננים רבים.
במשך שנים אזוגי נע על הקו בין ישראל ללונדון, שם ללא קשר לפרשה, היתה לו שותפות עסקית בניהול נכסים עם עו"ד יורם יוסיפוף המנוח. מספר חשודים ועדים שנחקרו בפרשה, טענו בהודעותיהם במשטרה כי אזוגי הונה אותם כשותפיו. אחד מהם, איש עסקים מחיפה, בעל עבר פלילי לכשעצמו בעבירות הלבנת הון, טען כי נעקץ על ידי אזוגי ב-25 מיליון שקל.
עקב חובות של אזוגי, חלק גדול מהכספים שהושקעו אצלו, התגלגלו לשוק האפור. בפרשה נחקרו מספר בעלי צ'יינג'ים אצלם פרט המחאות, ונעצר בעלי קבוצת כדורגל בעל מעורבות בעולם הפיננסי ששמו אסור בפרסום (בינתיים שוחרר). עוד ניתן לפרסם כי במסגרת הפרשה המשטרה חקרה בכיר בשור האפור, שנקשר באופן נקודתי להלוואה שניתנה לאחד המעורבים.
שלושה חשודים נמצאים כעת במעצר עד יום ראשון הקרוב (27.1): אזוגי, עורך דין נוסף שהחתים משקיעים על חוזים, וכלכלן ששימש כמנהל החשבונות של אזוגי. מנהל החשבונות משתף פעולה עם המשטרה, אך לטענתו פעל במסגרת תפקידו ולא ראה את התמונה הכוללת. אזוגי מיוצג על ידי עו"ד ירון לונדון. עורך הדין הנוסף מיוצג על ידי הסנגורים גלעד ברון וחיים לוי, ומנהל החשבונות מיוצג על ידי עורכי הדין עופר רחמני ואמיר ברמן.
מעצרו של אזוגי הוארך שוב עד יום שלישי 29 בינואר. כפי שנחשף ב"פוסטה", קורבן מרכזי בפרשה היא דוקטורית לביולוגיה ממכון ויצמן, ד"ר טליה האן, חוקרת סרטן שרשמה פטנט ועשתה אקזיט על תרופה לטיפול במחלות התוקפות את המערכת החיסונית. ד"ר האן התלוננה במשטרה כי השקיעה 60 מיליון שקל במתחמי נדל"ן שהציגו לה לפי החשד תוך מצגי שווא אזוגי ועורך דין נוסף שעבד איתו. אותו עורך דין שעל שמו איסור פרסום, עצור בחשד לקשירת קשר להונאה והלבנת הון, וטוען כי בעצמו היה קורבן להולכת שולל מצד אזוגי.
