עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון

עבודות שירות לעובדת הבנק הבינלאומי שעשקה מיליון שקל מלקוחה בת 90

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 22/01/2019 01:23:07.

יועצת השקעות בסניף רחביה בירושלים רקמה יחסים עם לקוחה ערירית וניצלה את חולשת דעתה כדי לקבל ממנה צ'קים במיליון שקל ולהירשם כמוטבת בצוואתה

סמל הבנק

יועצת השקעות בבנק הבינלאומי שעשקה מלקוחה ערירית בת 90 כמיליון שקל, יחד עם מנהל המחלקה בסניף, ונרשמה כמוטבת בצוואתה, תוך ניצול חולשת דעתה של הקשישה, תרצה שישה חודשי עבודות שירות.

רות בסון (61) ממכבים עבדה בבנק הבינלאומי בסניף רחביה בירושלים. ח' המנוח היה מנהל מחלקת הבנקאות הפרטית בסניף. ק' היתה לקוחה בסניף במשך ארבעים שנה. ק' היא ניצולת שואה, החיה לבדה בבית אבות בירושלים. במסגרת תפקידם, ייעצו בסון ו-ח' לקשישה באשר להשקעת כספיה בבורסה וניהול חשבונה.

לפי כתב אישום שהוגש אתמול לבית משפט השלום בירושלים, בסון ניצלה את האמון שרחשה הקשישה כלפיה כעובדת מקצועית ובכירה בבנק, ואת טשטוש דעתה של המתלוננת וחוסר ההתמצאות שלה בעניינים כספיים. בסון, על פי הנטען, ניצלה את מצוקת הקשישה הערירית, שהיתה זקוקה לסיוע בפעולות מינהליות שונות ולייעוץ באשר לכספיה, וכן את חולשתה הגופנית. בסון ו-ח' התעניינו בשלומה של המתלוננת, ביקרו אותה בבית האבות בו שהתה וסייעו לה בפעולות שונות. אגב כך, ניצלה בסון את תפקידה בבנק, במטרה לקבל מהקשישה כספים שלא הגיעו לה על פי דין.

התעניינו בשלומה וספרו כספים

כתב האישום הוגש במסגרת הסדר ונוסחו מוסכם. לפיו, במהלך השנים 2010-2014, קיבלו הפקידה בסון ו-ח' מהקשישה כ-40 המחאות בסכום של קרוב למיליון וחצי שקל. מתוך סכום זה, פרעה בסון עצמה המחאות בכמיליון שקל בצ'יינג', מבלי ששמה יירשם. בנוסף שכנעה בסון את הלקוחה להירשם כמוטבת בצוואה החדשה שערכה.

לפי כתב האישום, הקשישה רצתה "להיטיב" עם בסון והבכיר האחר בבנק, בשל מערכת היחסים שיצרו עימה וכדי "להשיב" להם כספים בגין הרווח שנוצר בחשבונה כתוצאה מהייעוץ הכלכלי שנתנו לה במסגרת תפקידם.

במועדים שונים, התקשרו בסון וח' למתלוננת והזמינו אותה לפגישות בבנק, לצורך שיחות ייעוץ וחתימה על טפסים הנוגעים להשקעות בחשבונה. במהלך הפגישות, מסרה להם הקשישה את אותן המחאות, ו-ח' הכתיב לה את הפרטים שרשמה על גבי הצ'קים. בחלקם, הונחתה הקשישה להותיר את שורת המוטב ריקה, ובחלקם רשמה מוטב "עצמי".

הקשישה רצתה להיטיב עם הפקידים (אילוסטרציה)

את הצ'קים קיבלו בסון ו-ח' מהמתלוננת בניגוד לנהלים, האוסרים על עובדי הבנק לקבל מתנות מלקוח, והם עשו בהם פעולות כדי להסתיר את קבלת הכספים וכדי שלא יהיה עליהם דיווח כנדרש. 16 מההמחאות נפרטו על ידי בסון לכסף מזומן, באמצעות עובדי הקופה בבנק, שלא בנוכחות הלקוחה. בחלק מהמקרים, נהגו בסון ו-וח' לתת לקשישה 100 שקל מתוך כספי המזומן שפרטו, לצורך תשלום למונית חזרה לדירתה בבית האבות.

במקרים אחרים פרטה בסון, באמצעות אדם נוסף, צ'קים של הקשישה למזומן, אצל נותן שירותי מטבע ונטלה את הכספים לכיסה. שש המחאות בסך כולל של 132 אלף שקל, שלא נרשם עליהן תאריך, הסתירה בסון בביתה, בארונית בחדר הכביסה. בנוסף, 74 אלף דולר במזומן הסתירה בסון בשקית מאחורי פנל, מתחת לארון המטבח.

ציווי להוריש

בשנת 2002 חתמה הקשישה על צוואה וציוותה להוריש את כספיה לקרן קיימת לישראל ולמוסדות שונים. על פי האישום, לאחר היכרותן, פעלה בסון כדי לגרום לקשישה לשנות את הצוואה, ואמנם בספטמבר 2014 הכינה הקשישה טיוטת צוואה חדשה, לפיה בסון תקבל שני שליש מהכספים שתוריש ביום פטירתה.

בסון נאשמת, ולפי ההסדר תודה בעבירות של עושק, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות הלבנת הון והשמטת הכנסה. בעקבות החקירה המשטרתית שנפתחה לפני שלוש שנים, הוחזרו לקשישה הכספים שפרטה בסון בצ'יינג'. בנוסף תבעה הקשישה את הבנק וקיבלה מיליון שקל בהסכם פשרה.

לפי ההסדר עם פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות סנגורה של בסון, עו"ד נחשון שוחט, יעמוד העונש כאמור על שישה חודשי עבודות שירות ועל חילוט נוסף של 650 אלף שקל שנתפסו בחשבונותיה.

תגובות:
1# Yaron David - 22/01/2019 10:22:00
עו"ד תותח
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
קטגוריה 2