עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין

איש הכספים של מונסונגו נאשם בפריטה בצ'יינג' של מיליונים מחשבון נאמנות

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 17/01/2019 13:01:30.

איתי גביר גולד

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד איתי גביר גולד, איש הכספים של גיא מונסונגו. על פי כתב האישום, חבר גולד למונסונגו בתוכנית לשיווק פרויקטים פיקטיביים בנדל"ן, בידיעה שלא ייצאו לפועל, וקיבל עם מונסונגו במרמה מעל שבעה מיליון שקלים, על בסיס "דמי רצינות" של עשרות עד מאות אלפי שקלים שגבו מלקוחות.

לפי האישום, גולד פרט בצ'יינג'ים את הצ'קים, בכרטסות על שמות אנשי קש, ואף משך כספים שהופקדו בחשבון נאמנות פיקטיבי אצל עורך דין, כאשר ללקוחות נאמר כי הכספים יישמרו שם עד לרישום הערת אזהרה על שמם. לפי הנטען, גולד העביר גם כספים אלה לפריטה אצל נותן שירותי מטבע ולאחר מכן לשימושים האישיים שלו ושל מונסונגו.

מאז נובמבר 2016, כאשר נעצר מונסונגו, גולד ירד למחתרת, ואף שהתגורר בדירת שלושה חדרים במגדלי יוקרה בפרויקט "צמרת", המשטרה לא איתרה אותו במשך שנתיים בהן התנהל לפי הנטען בשמות מזויפים ותחת זהויות שונות, במזומן, מבלי לפתוח חשבון בנק על שמו, ותוך שכירת הדירה ויציאה מהארץ לכאורה באמצעות דרכון מזויף.

לגביר-גולד מיוחסות עבירות זיוף ומרמה, גניבה בידי מורשה, התחזות, איסור הלבנת הון, שיבוש מהלכי חקירה ועוד. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. לאחרונה הורשע מונסונגו במסגרת הסדר טיעון ועונשו נגזר ל-77 חודשי מאסר ותשלום פיצויים וחילוט של 10 מיליון שקלים.

סנגורו של גולד עו"ד חי הבר מסר: "כתב האישום מנופח ושגוי. מונסנגו הודה והורשע בבית המשפט בהונאה זו, ועל כן לא ברור כיצד מנסים כעת לייחס למרשי מעשים שגיא עשה. לדאבון הלב, מרשי הינו עוד אחד מקורבנות הפרשה אשר נפל לרשתו של הנוכל וסבר, כמו כל יתר מאות הקורבנות, כי המצגים שהציג מונסונגו נכונים. החקירה המשטרתית נפתחה בזכות חומרים ומסמכים שמרשי מסר בזמנו לעיתונאי מתן חודורוב".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
קטגוריה 2