עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |

איש הכספים של מונסונגו נאשם בפריטה בצ'יינג' של מיליונים מחשבון נאמנות

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 17/01/2019 13:01:30.

איתי גביר גולד

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד איתי גביר גולד, איש הכספים של גיא מונסונגו. על פי כתב האישום, חבר גולד למונסונגו בתוכנית לשיווק פרויקטים פיקטיביים בנדל"ן, בידיעה שלא ייצאו לפועל, וקיבל עם מונסונגו במרמה מעל שבעה מיליון שקלים, על בסיס "דמי רצינות" של עשרות עד מאות אלפי שקלים שגבו מלקוחות.

לפי האישום, גולד פרט בצ'יינג'ים את הצ'קים, בכרטסות על שמות אנשי קש, ואף משך כספים שהופקדו בחשבון נאמנות פיקטיבי אצל עורך דין, כאשר ללקוחות נאמר כי הכספים יישמרו שם עד לרישום הערת אזהרה על שמם. לפי הנטען, גולד העביר גם כספים אלה לפריטה אצל נותן שירותי מטבע ולאחר מכן לשימושים האישיים שלו ושל מונסונגו.

מאז נובמבר 2016, כאשר נעצר מונסונגו, גולד ירד למחתרת, ואף שהתגורר בדירת שלושה חדרים במגדלי יוקרה בפרויקט "צמרת", המשטרה לא איתרה אותו במשך שנתיים בהן התנהל לפי הנטען בשמות מזויפים ותחת זהויות שונות, במזומן, מבלי לפתוח חשבון בנק על שמו, ותוך שכירת הדירה ויציאה מהארץ לכאורה באמצעות דרכון מזויף.

לגביר-גולד מיוחסות עבירות זיוף ומרמה, גניבה בידי מורשה, התחזות, איסור הלבנת הון, שיבוש מהלכי חקירה ועוד. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. לאחרונה הורשע מונסונגו במסגרת הסדר טיעון ועונשו נגזר ל-77 חודשי מאסר ותשלום פיצויים וחילוט של 10 מיליון שקלים.

סנגורו של גולד עו"ד חי הבר מסר: "כתב האישום מנופח ושגוי. מונסנגו הודה והורשע בבית המשפט בהונאה זו, ועל כן לא ברור כיצד מנסים כעת לייחס למרשי מעשים שגיא עשה. לדאבון הלב, מרשי הינו עוד אחד מקורבנות הפרשה אשר נפל לרשתו של הנוכל וסבר, כמו כל יתר מאות הקורבנות, כי המצגים שהציג מונסונגו נכונים. החקירה המשטרתית נפתחה בזכות חומרים ומסמכים שמרשי מסר בזמנו לעיתונאי מתן חודורוב".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
קטגוריה 2