זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי

אנשי עסקים ישראלים שחיו בסין ובהונג קונג נעצרו בחשד להיותם "מלביני הון מקצועיים"

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 16/01/2019 18:58:50.

טדי שלמה עטיה מגבעת שמואל ומשה רוג'ר בדוסה מרמת גן, שחזרו לארץ אחרי שנים בחו"ל, חשודים שהעמידו את חשבונותיהם כשירות לתנועות כספים סיבוביות וטשטוש מקורם

חי 15 שנה בסין, עכשיו הוא מייבא משם מוצרים שונים

כוח המשימה למאבק במלביני הון מקצועיים של יאח"ה-להב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים, עצר שני חשודים ועיכב נוספים (14.1) בחשד למעורבות בהלבנת כספים שהושגו בעבירה, והעברתם בדרכים מתוחכמות ואסורות ליעדים שונים בארץ ובחו"ל.

השניים שנעצרו הם בעלי עסקים ישראלים שהתגוררו שנים בסין ובהונג קונג, ובשנים האחרונות חזרו לארץ. לשניהם היו חשבונות בנק בחו"ל ששימשו אותם לפי החשד לתנועות כספים בינלאומיות סיבוביות, ולטשטוש מקורם של כספים שחורים לכאורה.

החשודים מכונים "מלביני הון מקצועיים", משום שלפי החשד העמידו בין היתר את חשבונותיהם כשירות עבור אחרים להטמעת כספים במערכת הבנקאית הלגיטימית. בחקירת המשטרה ורשות המסים נשאלים החשודים על מקור כספיהם, לאור התנועות הערות והסכומים הגבוהים שזרמו לכאורה בחשבונותיהם.

עו"ד אורי קינןעו"ד שני מורן

החשודים הם טדי שלמה עטיה (42) מגבעת שמואל, ומשה רוג'ר בדוסה (52) מרמת גן. עטיה חי בסין 15 שנים, ומייבא כיום מוצרים שונים מסין לארץ. לבדוסה היה עסק של טקסטיל בהונג קונג, הוא חזר לארץ לפני כחמש שנים, ולדבריו כיום הוא עוסק בנדל"ן.

בתחילת החקירות שמר עטיה על זכות השתיקה. סנגוריו, עורכי הדין ששי גז ונתי טרבלסי, שאלו את הטוען המשטרתי רפ"ק רגב קדם מה עבירת המקור הפלילית של הכספים שהוא מלבין לפי החשד, אך לא קיבלו תשובה בשלב זה. לטענתם, לעטיה אין כל נכס, כיום הוא אינו מחזיק חשבון בחו"ל, ובחשבונותיו בארץ יש יתרה קטנה.

בדוסה מסר את גרסתו לשאלות החוקרים. לדברי סנגוריו, עורכי הדין אורי קינן ושני מורן, מקור הכספים שעליו נשאל הוא בעסקאות נדל"ן שביצע בשנים האחרונות. הם ציינו שמדובר באיש עסקים בעל רקע נורמטיבי, ללא עבר פלילי.

שופט בית משפט השלום בבאר שבע, יריב בן דוד, האריך את מעצרם של השניים בגין עבירות הלבנת הון, עבירות מסים וקבלת דבר במרמה, עד 20 בינואר. "על פי חומר החקירה, מדובר בפעילות שהתמשכה פרק זמן לא מבוטל, ובסכומי כסף ניכרים ביותר", כתב. החקירה מלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

עדכון

שחרורם של החשודים הוקדם ליום חמישי (17 בינואר). התנאים כוללים מעצר בית של שבוע.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
קטגוריה 2