עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער

אנשי עסקים ישראלים שחיו בסין ובהונג קונג נעצרו בחשד להיותם "מלביני הון מקצועיים"

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 16/01/2019 18:58:50.

טדי שלמה עטיה מגבעת שמואל ומשה רוג'ר בדוסה מרמת גן, שחזרו לארץ אחרי שנים בחו"ל, חשודים שהעמידו את חשבונותיהם כשירות לתנועות כספים סיבוביות וטשטוש מקורם

חי 15 שנה בסין, עכשיו הוא מייבא משם מוצרים שונים

כוח המשימה למאבק במלביני הון מקצועיים של יאח"ה-להב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים, עצר שני חשודים ועיכב נוספים (14.1) בחשד למעורבות בהלבנת כספים שהושגו בעבירה, והעברתם בדרכים מתוחכמות ואסורות ליעדים שונים בארץ ובחו"ל.

השניים שנעצרו הם בעלי עסקים ישראלים שהתגוררו שנים בסין ובהונג קונג, ובשנים האחרונות חזרו לארץ. לשניהם היו חשבונות בנק בחו"ל ששימשו אותם לפי החשד לתנועות כספים בינלאומיות סיבוביות, ולטשטוש מקורם של כספים שחורים לכאורה.

החשודים מכונים "מלביני הון מקצועיים", משום שלפי החשד העמידו בין היתר את חשבונותיהם כשירות עבור אחרים להטמעת כספים במערכת הבנקאית הלגיטימית. בחקירת המשטרה ורשות המסים נשאלים החשודים על מקור כספיהם, לאור התנועות הערות והסכומים הגבוהים שזרמו לכאורה בחשבונותיהם.

עו"ד אורי קינןעו"ד שני מורן

החשודים הם טדי שלמה עטיה (42) מגבעת שמואל, ומשה רוג'ר בדוסה (52) מרמת גן. עטיה חי בסין 15 שנים, ומייבא כיום מוצרים שונים מסין לארץ. לבדוסה היה עסק של טקסטיל בהונג קונג, הוא חזר לארץ לפני כחמש שנים, ולדבריו כיום הוא עוסק בנדל"ן.

בתחילת החקירות שמר עטיה על זכות השתיקה. סנגוריו, עורכי הדין ששי גז ונתי טרבלסי, שאלו את הטוען המשטרתי רפ"ק רגב קדם מה עבירת המקור הפלילית של הכספים שהוא מלבין לפי החשד, אך לא קיבלו תשובה בשלב זה. לטענתם, לעטיה אין כל נכס, כיום הוא אינו מחזיק חשבון בחו"ל, ובחשבונותיו בארץ יש יתרה קטנה.

בדוסה מסר את גרסתו לשאלות החוקרים. לדברי סנגוריו, עורכי הדין אורי קינן ושני מורן, מקור הכספים שעליו נשאל הוא בעסקאות נדל"ן שביצע בשנים האחרונות. הם ציינו שמדובר באיש עסקים בעל רקע נורמטיבי, ללא עבר פלילי.

שופט בית משפט השלום בבאר שבע, יריב בן דוד, האריך את מעצרם של השניים בגין עבירות הלבנת הון, עבירות מסים וקבלת דבר במרמה, עד 20 בינואר. "על פי חומר החקירה, מדובר בפעילות שהתמשכה פרק זמן לא מבוטל, ובסכומי כסף ניכרים ביותר", כתב. החקירה מלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

עדכון

שחרורם של החשודים הוקדם ליום חמישי (17 בינואר). התנאים כוללים מעצר בית של שבוע.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
קטגוריה 2