זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין

רעידת אדמה בשוק האפור: מדענית ממכון ויצמן נעקצה ב-60 מיליון שקל

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 14/01/2019 14:05:03.

עו"ד דניאל אזוגי שהורשע בפרשיות מרמה, בכירים בשוק האפור ובעלים של קבוצת כדורגל חשודים בעוקצים והלבנות הון בהיקף עשרות מיליונים * לפי החשד: ד"ר לביולוגיה שהרוויחה ממכירת פטנטים לתרופות הפקידה בידיהם רווחים מהאקזיט, אדמות באשדוד נמכרו במרמה * ואיך כל זה קשור לנסיון ההשתלטות של השוק האפור על ארקדי גאידמק ובית"ר ירושלים?

דניאל אזוגי. התמחה בהשקעות וגיוס כספים

עו"ד דניאל אזוגי הוא החשוד העיקרי בפרשת עוקץ והונאות נדל"ן, הלוואות בריבית בשוק האפור, סחיטה באיומים והלבנת הון, שנחשפה (14 בינואר) עם מעצרם של שישה חשודים ביאחב"ל להב 433 ועיכובם של נוספים. לצד אזוגי, בעל הרקורד העשיר בפרשיות מרמה והונאה, נעצרו עוד מספר דמויות מוכרות, ביניהם בעלים של קבוצת כדורגל המוכר גם מתחום ההלוואות ואיש עסקים נוסף שהורשע בפרשות הונאה וריצה שני מאסרים. לצד אלה, נעצר עורך דין מוכר מתחום הנדל"ן המעורב בעסקי אזוגי, ועוכב לחקירה אדם נוסף, דמות מרכזית בשוק האפור. על שמותיהם של כל החשודים האלה, הוטל איסור פרסום בשלב זה.

הגיבור המרכזי, אזוגי, "קנה את שמו" בהקשרים עברייניים ופליליים לפני שנים. הוא עוסק בעסקי נדל"ן ומתמחה בגיוס כספים והשקעות, כאשר פעם אחר פעם לכאורה מתברר כי הוא מוכר נכסים והלוואות ללא כיסוי.

לפוסטה נודע כי בפרשה הנחקרת, ה"נעקצת" המרכזית ואולי הטראגית ביותר היא ד"ר טליה האן, גמלאית ממכון ויצמן, ד"ר לביולוגיה, בת 77, שחקרה צמיחת תאי סרטן ורשמה לפני שנים אקזיט של עשרות מיליוני דולרים, מהגדולים בתולדות המכון, על מולקולה שגילתה, וממנה פותחה תרופה לטיפול במחלות התוקפות את המערכת החיסונית. התמלוגים שקיבלה המדענית מחברת תרופות אמריקאית הפכו אותה לאישה אמידה, בעלים של מאות דונמים שעליהם נבנו מתחמי דיור בישוב בו היא מתגוררת במרכז הארץ.

ד"ר טליה האן (על"ה - טלויזיה קהילתית רחובות)

בשנים האחרונות אשת המדע, שהשקיעה במיזמים שונים, פגשה עם בעלה בעו"ד אזוגי ובעורך דין נוסף העצור בפרשה, והתפתתה להשקיע יותר מ-60 מיליון שקל במתחמי מקרקעין ופרויקטים שמכרו לה, בין היתר בקרית אונו. כעבור זמן לא רב, גילתה שהוצגו בפניה לכאורה מצגי שווא, על ידי אזוגי והעורך דין הנוסף והכספים שהשקיעה ירדו לטמיון.

רק לפני שנתיים אזוגי קיבל את רשיון העורך הדין שלו בחזרה, אחרי השעיה של 14 שנים, בעקבות סדרת פרשות הונאה. ב-2001 נשפט למאסר לאחר שעשה שימוש במסמך מזויף וקיבל במרמה הלוואה של חצי מיליון דולר עבור לקוח שלו – איש העסקים דוד בלס, בעל ריבוי פרשיות מרמה בפני עצמו. ב-2009 הורשע אזוגי בהטעיית משקיעים ועבירות ניירות ערך.

במשך שנים ליווה אזוגי את ארקדי גאידמק, והוא זה אשר חיבר אותו כנראה גם לאנשי השוק האפור, אחד הבולטים שבהם אשר מזוהה עם ארגוני פשע במרכז עצור איתו כעת. הפעילו של אזוג בעולמות השוק האפור בהיבטים העברייניים שלו הובילה לכך שבאוקטובר 2017 התפוצץ בשעת לילה רכבו שחנה בשד' בני אפרים בתל אביב. מטען חבלה הונח בחלקו הקדמי, איש לא נפגע אך נראה שהיה זה מסר מאחת הקבוצות שהוא או שותפיו פעלו מולה.

פיצוץ רכבו של אזוגי לפני שנה

השקעות וגיוס כספים

אחר כך, עד לשנים האחרונות הוא עבד עם עו"ד יורם יוסיפוף ז"ל  שהתגורר בלונדון והיה נציגו ומגייס כספים להשקעות משותפות. יוסיפוף נפטר לפני שנתיים במפתיע מארוע לבבי. יוסיפוף בסיוע אזוגי שלח ידיו בנכסי נדל"ן רבים בלונדון ובמקומות אחרים, שמו נקשר ברכישת מתחמי בתי אבות יוקרתיים ובעסקאות במאות מיליוני אירו. לאחר מותו של יוסיפוף התברר כי מדובר בבועת חוב, ובהליך כינוס נכסים הוגשו תביעות במאות מיליוני שקלים.

אחד הנושים הגדולים, איש העסקים יעקב כהן, בעל בתי קזינו ברומניה, הגיש דרישת חוב של מיליוני פאונד בגין הלוואה שנתן ליוסיפוף כחלק מקבוצת משקיעים לפתיחת קזינו בלונדון. בתביעת הנושים סיפר כהן על בוררות שנערכה אצל הרב יאשיהו פינטו בה אזוגי ייצג את יוסיפוף.

נושה אחר, שדרש לפרוע סדרת הלוואות שנתן, גילה לפי דבריו בבית המשפט כי הווילה המפוארת של יוסיפוף באפקה הועברה על שמו של אזוגי, לכאורה, וזכויות של יוסיפוף בפרויקט אחר מוחזקות בידי עורך דין מסחרי שהיה שותף של אזוגי. אותו עורך דין עצור כעת בפרשה הנוכחית.

הטייקון. יורם יוסיפוףהבורר. הרב יאשיהו פינטו

איש העסקים שעדותו פורסמה בפוסטה טען בתביעה שהגיש כי יוסיפוף ואזוגי הציגו בפניו מצג של עושר רב מנכסים בשנת 2013 אך ביקשו ממנו הלוואה של 300 אלף דולר עקב קשיי נזילות. בהמשך גילה כי החברה שהציגו בפירוק ואינה פעילה. עו"ד רז מנגל ממשרד איתן ארז, המנהל המיוחד שמונה לעזבון של יוסיפוף אמר לבית המשפט, לפי פרסום ב"גלובס", כי הוא חושש מהברחת נכסים על ידי עו"ד אזוגי והעו"ד הנוסף, לאחר שיוסיפוף העביר אליהם מניות וניהול במספר חברות.

בשנת 2009 כינס יו"ר בית"ר ירושלים, איציק קורנפיין, מסיבת עיתונאים וטען כי היה תחת ניסיון סחיטה מצד דניאל אזוגי, שבשנים קודמות היה נציגו של ארקדי גאידמק (באותה עת כבר לא היה בארץ). אזוגי דרש להוציא כספים מהקופה המדולדלת של בית"ר ירושלים. כעבור זמן לא רב התפרסם כי אזוגי יחד עם יוסיפוף ניהלו במשך כמה חודשים את קבוצת הפאר האנגלית פורטסמות, שהגיעה לפשיטת רגל, וניסו לתווך לה קונים.

החשודים

בפרשה הנוכחית, אזוגי חשוד בקבלת דבר במרמה, סחיטה באיומים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס. נציג יאחב"ל רפ"ק אילן ינקו אמר כי מדובר במספר לא מבוטל של מתלוננים שנפלו קורבן לעוקץ. המדענית ממכון ויצמן היא אחת ברשימה.

עסקת קרקע נוספת שנמכרה במרמה היא באזור אשדוד. אזוגי מאשר שתיווך הלוואות לחלק מהרוכשים וביצע נכיון וגלגול צ'קים. לדברי סנגורו, עו"ד ירון לונדון, יש לו הסבר מלא לכל החשדות. מעצרו הוארך על ידי השופט גיא אבנון מבית המשפט בראשון לציון עד יום ראשון (20 בינואר).

על שמות יתר העצורים מוטל בשלב זה כאמור איסור פרסום. ביניהם, איש עסקים מחיפה שריצה כבר בשנים האחרונות שני עונשי מאסר בגין הונאות והלבנת הון בהיקפים של מאות מיליונים. אחד בגין הפצת חשבוניות פיקטיביות, ומאסר נוסף בגין חלקו בהשתלטות על תאגידי כח אדם של עובדים זרים באמצעות אנשי קש. בשתי הפרשות חולטו מהחשוד עשרות מיליוני שקלים. בפרשה הנוכחית, הוא שוב חשוד בעבירות מס והלבנת הון, אך טוען כי הוא הקורבן - וכי נעקץ על ידי אזוגי ב-25 מיליון שקל. הוא מיוצג על ידי עו"ד ז'ק חן ומעצרו הוארך עד יום חמישי.

עו"ד תמיר סננסעו"ד גלעד ברוןעו"ד חיים לוי

חשוד אחר, ששמו עולה מדי פעם בחקירות פליליות וכלכליות, הוא בעלים של קבוצת כדורגל המעורב גם בעסקים פיננסיים. לדבריו, תפקידו בפרשה הנחקרת הוא פריטת צ'קים בלבד. נציג המשטרה טען כי החשוד "הוא חלק ממנגנון שפעל על מנת להשיג כספים ולאחר מכן להלבין אותם". השופט אבנון אמר: "הונחה בפניי רשימה ארוכה ביותר של פעולות חקירה". גם מעצרו הוארך עד 20.1. לאור הנזק שעלול להיגרם לחברות בבעלותו, אישר בית המשפט את בקשת הסנגור עו"ד תמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני לאיסור פרסום. עו"ד סננס: "מרשי משתף פעולה ועונה לכל השאלות. ברגע שתיבחן גרסתו הוא ישוחרר ואנו מאמינים שהתיק ייגנז".

החשוד הנוסף שהינו עורך דין ועבד לצד אזוגי, מיוצג על ידי עורכי הדין גלעד ברון וחיים לוי. לדבריו גם הוא קורבן בפרשה. מעצרו הוארך רק עד יום חמישי (17 בינואר). לדברי סנגוריו, "חבל שרשויות החקירה אינן ממצות את הבדיקה טרם הגשת המעצר".

נעצרו גם שני עובדים שכירים של אזוגי. סנגורו של אחד, עו"ד עופר רחמני, אמר כי מרשו פעל כנותן שירות לבוס שלו ולא קיבל כספים לכיסו. בית המשפט המחוזי אישר בערר את איסור פרסום שמו. עו"ד רחמני: "השופטת נאוה בכור המחישה כי גם בהמולת תחילת חקירה, על כל פערי המידע והראיות שבה וכמות הנחקרים, יש מקום לאזן נכונה בין זכות הציבור למידע לבין זכויות היסוד של הפרט, כולל על שמו הטוב, עד יתבהרו הדברים". 

עו"ד אמיר ברמן, סנגורו של חשוד אחר, מנהל חשבונות במקצועו, אמר כי מרשו עמד בקשר עם היאחב"ל בהזדמנויות קודמות בהן פנו אליו. מעצרם של שני החשודים האחרונים הוארך עד יום ראשון.

* במהלך יום המעצר נפוצו שמועות כי בין המעוכבים לחקירה גם פליליסט מפורסם מתל אביב, אבל בדיקה של "פוסטה" העלתה כי העורך דין שעוכב לחקירה הוא אינו הפליליסט אשר שמו הופץ אלא עורך דין מהתחום האזרחי.

עדכון 17.1

מעצרו של עורך דין החשוד בפרשה הוארך בפעם השנייה עד יום שני. חשוד אחר, איש העסקים מחיפה, שוחרר.

עדכון 20.1

מעצרם של עו"ד דניאל אזוגי ושל מנהל חשבונות שלו אשר שמו נאסר לפרסום הוארך בפעם השניה עד יום חמישי (24 ינואר).

המשטרה ביקשה להאריך בשנית גם את מעצרו של בעלי קבוצת כדורגל ובעל עסקים בתחום הלוואות החשוד בפרשת העוקץ, אך השופט גיא אבנון דחה את הבקשה והורה על שחרור למעצר בית לארבעה ימים. על שמו של החשוד עדיין איסור פרסום.  

תגובות:
2# נתניה - 15/01/2019 21:12:00
הנכלויות חוגגות הם לא אוהבים לעבוד החברה האלה
3# טורו - 16/01/2019 09:15:00
זה מה שקורה לחכמולוגים שמנסים לחסוך על עו״ד אישי צמוד שילווה אותם לאורך כל העיסקה ויוודא שכל הכסף מוזרם לחשבון נאמנות משותפת ומחשבון זה מוזרם הלאה באחריות ופיקוח מלא של עוה״ד שלך.כך נמנעים מעקיצות.וממתי איש/אשת עסקים רצינים לא עושים לפחות גוגל על מישהו חדש ולא מוכר שנפגש איתם על עיסקאות של מיליונים? ישר היתה רואה עם איזה ״עו״ד״ נוכל וליצן היא מתעסקת.אולי מדענית דגולה אבל התנהלה בילמאות.
5# יורם - 16/01/2019 10:07:00
מה חדש
8# אור - 17/01/2019 13:52:00
אזוגי נוכל ברמה בינלאומית מתי יסגרו קצוות ויפנימו את ה?
45# אשדודי מכיר - 07/02/2019 05:48:00
אזוגי ...... רק צריך לשבת בכלא לשארית חייו
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
קטגוריה 2