זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות

15 עוסקים בחקלאות חשודים בקרוסלת חשבוניות פיקטיביות ב-100 מיליון שקל

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 09/01/2019 21:29:39.

לפי החשד, חברת מוצרים חקלאיים מבקה אל גרביה הפיצה באופן שיטתי ללקוחותיה חשבוניות כוזבות כדי להלבין כספי מזומן. בין הלקוחות לכאורה: מושבניקים מהשרון

כסף מזומן תמורת צ'קים (צילום ארכיון להמחשה: דוברות המשטרה)

המשטרה ורשות המסים עצרו 15 עוסקים בחקלאות, מאזור ואדי ערה ותושבי מושבים בשרון, בחשד לקשירת קשר להונאת רשויות המס וביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של מעל 100 מליון שקל.

על פי החשד, חברת האחים מקאלדה מבקה אל גרביה - שמוכרת תשומות חקלאיות, זרעים, חומרי גלם ודשנים - התמחתה בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקפים גדולים ללקוחותיה. החשבוניות הפיקטיביות לכאורה אינן משקפות עסקה במוצר אמיתי, אבל כנגדן קיבלה החברה צ'קים מהחקלאים והחזירה להם כסף מזומן בסכום זהה, בקיזוז עמלה.

מצד אחד, החשבוניות איפשרו לחקלאים לנפח פיקטיבית את הוצאותיהם המדווחות ולדרוש החזרי מע"מ. מצד שני, לאחים מקאלדה, לפי החשד, איפשר הסידור להלבין כספי מזומן שחורים בהיקפי עתק, ולכסות אותם ברישום חשבונאי. בין עצורי הפרשה יש גם בעל חברה מג'נין, פלסטיני, שלפי החשד שימש כספק המכסה בחשבוניות פיקטיביות את האחים מקאלדה עצמם. ההונאה נמשכה לכאורה מספר שנים, בהיקף עבירות כאמור של מעל 100 מיליון שקל.

החקירה בוצעה בצוות משותף של ימ"ר חוף במשטרה, חקירות מכס ומע"מ וחקירות מס הכנסה. עם מעצר החשודים, הוחרמו מהם מספר רכבי יוקרה וכשני מיליון שקלים נתפסו במזומן.

לדיון המעצר בבית המשפט התייצב, לצד חוקרי רשות המסים, הטוען המשטרתי רס"מ דורון שמואל, אחראי חילוטים בימ"ר חוף. רק לאחרונה המליצה המחלקה לחקירות שוטרים להעמיד את רס"מ שמואל בעצמו לדין משמעתי, לאחר שסיימה חקירה בעניינו, עקב ביצוע שאילתות לכאורה במאגרים החסויים של המשטרה ושימוש במידע על ידו, על פי החשד לצרכים פרטיים, עקב סכסוך נדל"ני של משפחתו עם אחרים, שהגישו את התלונה. למרות המלצת מח"ש, טרם נערך הליך משמעתי. במשטרה ממשיכים את הבירור בפרשה, ושמואל ממשיך להופיע כטוען מעצרים של הימ"ר.

עו"ד אלי סרור

החשודים

בין החשודים יוסף מקאלדה (68) מבקה אל גרביה. מעצרו הוארך ביממה בשל אשפוז בבית החולים. הסנגורים, עורכי הדין עומר ואסיל מסארווה מסרו: "החשודים טוענים שאין להם יד ורגל בכל מה שנטען לגביהם. מדובר במשפחה אמידה המנהלת עסקים לגיטימיים לחלוטין בארץ ובחו"ל, ומשלמת את חובה האזרחי למדינה באופן שוטף. ככל הנראה, יש להם מלחמה סמויה עם מתחרים שמנסים להפליל אותם. אנו מאמינים שההר יוליד עכבר".

חיים אהוד פרטוש (50) ממושב מגדים. מעצרו הוארך בהסכמה ביומיים. ביום שישי (10 בינואר) ביקשה המשטרה את הארכת המעצר בשישה ימים נוספים. בית משפט השלום בחיפה אישר הארכת מעצר רק עד יום ראשון, אך הסנגור, עו"ד אליהו סרור הגיש ערר למחוזי, אשר הורה על שחרורו במקום. עו"ד סרור: "בסיום החקירה יתברר כי אין בסיס לחשד".

דורון נסים (38) וסלח נסים (66) ממושב אחיטוב. מיוצג על ידי עורכי הדין ארז דרורי ושחר מנדלמן. מעצרו הוארך עד 10 בינואר.

אורן סבח (48) מאחיטוב. מיוצג על ידי עורכי הדין רונן מנשה, אלעד רן וקובי רון. מעצרו הוארך עד 10 בינואר. שוחרר ביום שישי.

פייסל גאנם (62) מזמר. מיוצג על ידי עו"ד עאדל בויראת. מעצרו הוארך עד 10 בינואר.

יחיא רדואן (70) מג'נין. מנהל חברה ברשות הפלסטינית, נעצר במעבר הגבול אלנבי. עו"ד מסארווה ועו"ד וליד שנן המייצגים אותו אמרו כי "מדובר בתושב שטחים המנהל קשר עסקי עם חברות ישראליות. במסגרת הקשר העסקי, מספק החשוד סחורה שבגינה מבוצעים תשלומים בצ'קים". לטענתם, הוא מוציא חשבוניות כדין אך אינו חייב בדיווח ישיר לרשויות המס בישראל. מעצרו הוארך עד 13.1.

על שמות חשודים נוספים הוטל איסור פרסום.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
קטגוריה 2