צווארון לבן
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין

15 חשודים בעבירות כלכליות בהיקף של 100 מיליון שקלים בענף החקלאות

שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

המשטרה ורשות המסים עצרו אמש (9.1.19) בתום חקירה סמויה, 15 חשודים תושבי ואדי ערה, חיפה והשרון העוסקים בתחום החקלאות, בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של מעל 100 מליון שקל.   

המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה שניהלה היחידה המרכזית במחוז חוף בשיתוף פעולה של יחידות חקירה ברשות המסים במהלך השנה האחרונה. במסגרת החקירה נאספו לכאורה ראיות המעלות חשד כנגד 15 חשודים, בגין ביצוע עבירות מס שונות ועבירות פליליות נוספות, המסתכמות בסכומי עתק.

עפ"י החשד, מדובר בקשירת קשר בין חקלאים תושבי אזור חיפה והשרון למספר עובדי חברה המתמחה במכירת ציוד חקלאי בבאקה אל גרביה, כאשר עפ"י החשד החברה ניפקה לאותם חקלאים לאורך שנים, חשבוניות פיקטיביות וחשבוניות "מנופחות"  (סכום גבוה מהמקור) עבור רכישת ציוד חקלאי לכאורה כך שיוכלו לשלשל לכיסם את ההחזר של המע"מ (על בסיס חשבונות שכלל לא שולמו) וכן להגדיל את ההוצאות ביחס להכנסות, במטרה לצמצם ולהתחמק מתשלום המסים הנדרשים למדינה. 

אמש עם קבלת האות למעבר לשלב החקירה הגלוי, עצרו בלשי ימ"ר חוף, יחד עם אנשי חקירות מכס ומע"מ בחיפה ופקיד שומה חקירות חיפה , את בעלי החברה החקלאית וארבעה מעובדיה וכן עשרה חקלאים בשנות החמישים לחייהם, תושבי אזור חיפה והשרון בחשד לעבירות פיננסיות ופליליות, לצד חיפוש בבתיהם ובמשרדים לשם תפיסת מסמכים והתקני אחסון הרלוונטיים לחקירה. אל החיפושים הצטרפה יחידת הכלבנים של רשות המסים. 

בנוסף למעצר החשודים ותפיסת הראיות, הוחרמו רכבי יוקרה שבבעלותם וכ- 2 מליון שקלים במזומן. 

ככל שיידרש חקירתית, יובאו מי מחשודים הבוקר לדיון בבימ"ש השלום חיפה, בבקשה להאריך את מעצרם.

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן