עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד יפעת כץ
פלילי | פשיעה חמורה I צווארון לבן I נוער I פסיכיאטריה משפטית
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד שלומי הכהן
פשע חמור | אלימות | רכוש | סמים | צווארון לבן

15 חשודים בעבירות כלכליות בהיקף של 100 מיליון שקלים בענף החקלאות

נכתב על ידי מיכאל פרוסמושקין ב 09/01/2019 09:39:10.

המשטרה ורשות המסים עצרו אמש (9.1.19) בתום חקירה סמויה, 15 חשודים תושבי ואדי ערה, חיפה והשרון העוסקים בתחום החקלאות, בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של מעל 100 מליון שקל.   

המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה שניהלה היחידה המרכזית במחוז חוף בשיתוף פעולה של יחידות חקירה ברשות המסים במהלך השנה האחרונה. במסגרת החקירה נאספו לכאורה ראיות המעלות חשד כנגד 15 חשודים, בגין ביצוע עבירות מס שונות ועבירות פליליות נוספות, המסתכמות בסכומי עתק.

עפ"י החשד, מדובר בקשירת קשר בין חקלאים תושבי אזור חיפה והשרון למספר עובדי חברה המתמחה במכירת ציוד חקלאי בבאקה אל גרביה, כאשר עפ"י החשד החברה ניפקה לאותם חקלאים לאורך שנים, חשבוניות פיקטיביות וחשבוניות "מנופחות"  (סכום גבוה מהמקור) עבור רכישת ציוד חקלאי לכאורה כך שיוכלו לשלשל לכיסם את ההחזר של המע"מ (על בסיס חשבונות שכלל לא שולמו) וכן להגדיל את ההוצאות ביחס להכנסות, במטרה לצמצם ולהתחמק מתשלום המסים הנדרשים למדינה. 

אמש עם קבלת האות למעבר לשלב החקירה הגלוי, עצרו בלשי ימ"ר חוף, יחד עם אנשי חקירות מכס ומע"מ בחיפה ופקיד שומה חקירות חיפה , את בעלי החברה החקלאית וארבעה מעובדיה וכן עשרה חקלאים בשנות החמישים לחייהם, תושבי אזור חיפה והשרון בחשד לעבירות פיננסיות ופליליות, לצד חיפוש בבתיהם ובמשרדים לשם תפיסת מסמכים והתקני אחסון הרלוונטיים לחקירה. אל החיפושים הצטרפה יחידת הכלבנים של רשות המסים. 

בנוסף למעצר החשודים ותפיסת הראיות, הוחרמו רכבי יוקרה שבבעלותם וכ- 2 מליון שקלים במזומן. 

ככל שיידרש חקירתית, יובאו מי מחשודים הבוקר לדיון בבימ"ש השלום חיפה, בבקשה להאריך את מעצרם.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ניר יסלוביץ'
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
דניאל חקלאי - משרד עו"ד
צווארון לבן | משפט פלילי | נפגעי עבירה | צווי הגנה
קטגוריה 2