גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון

30 חודשי מאסר למנהל חשבונות שעקץ את ביטוח לאומי

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 06/01/2019 22:37:56.

מנהל חשבונות בן 67 מחיפה הנפיק תלושי שכר לכל דורש, לפי רשימה שסיפקו קבלנים מכפר מנדא. סך העבירות הסתכם ב-40 מיליון שקלים 

 

בעלי המשקים נידונו לעבודות שירות ולקנסות. עמק יזרעאל

בית המשפט המחוזי בנצרת גזר לאחרונה 30 חודשי מאסר על מנהל חשבונות בן 67 מחיפה, שהפיק במשך שנים תלושי שכר פיקטיביים למאות עובדים, ובכך איפשר להם לתבוע מענקי לידה ודמי אבטלה מביטוח לאומי בסך 12 מיליון שקלים.

הנאשם, ישראל תמיר תורג'מן, סיפק שירותי הנהלת חשבונות לשורת מעסיקים בתחום החקלאות. תורג'מן קשר קשר עם קבלני עובדים המכונים "ראיסים" מכפר מנדא, ועם מעסיקים יהודים בעלי משקים, להונאת רשויות המס וביטוח לאומי. בסך הכל הוגשו בפרשה  15 כתבי אישום.

מוחמד זידאן ושלושת בניו מכפר מנדא, ה"ראיסים", אספו פרטים של מאות אנשים שביקשו לקנות מסמכים מזויפים לצורך רכישת זכויות להגשת תביעות לביטוח לאומי. מנהל החשבונות הפיק על שמות אותם אנשים תלושי שכר פיקטיביים, אישורי העסקה ומכתבי פיטורים, ורשם את פרטיהם כעובדים בספרי הנהלת החשבונות של לקוחות שונים שלו, ובכך יצר להם היסטוריה תעסוקתית.

עו"ד תמי אולמןעו"ד אליהו סרור

חלק מהלקוחות של תורג'מן, בעלי משקים, שיתפו פעולה והסכימו לרישום עובדים פיקטיביים כדי להגדיל את הוצאותיהם לצורכי קיזוז מס. במקרים אחרים ביצע תמיר את הרישומים הכוזבים ללא ידיעת לקוחותיו. ה"ראיסים" שעבדו מולו גבו מכל אדם שרכש תלושי שכר מזויפים 350 שקל, מתוכם היו אמורים להעביר לו 200 שקל לכל תלוש.

בפועל, הסכום שקיבל תורג'מן היה נמוך יותר, אך עמד על לא פחות מ-100 שקל לתלוש, ובסך הכל היו  הכנסותיו ממיזם הזיוף כ-800 אלף שקל. ההונאה התבצעה במשך שנים, בין 2008-2015, ובשיטתיות. תורג'מן אף העביר למס הכנסה ולביטוח לאומי סכומי כסף שהיו ניכויים כביכול ממשכורתם של התובעים.

עו"ד עמית בר טובעו"ד יובל זמר

היקף הקצבאות שנתבעו במרמה מביטוח לאומי עמד על כ-12 מיליון שקלים, והיקף עבירות המס בשל הגדלת ההוצאות הפיקטיביות של המעסיקים עמד על כ-30 מיליון שקלים. כשנפתחה חקירה ביחידה הכלכלית בלהב 433, תיאמו ביניהם המעורבים השונים גרסאות. תורג'מן זייף תלושי שכר גם עבור כלתו, שקיבלה במרמה דמי לידה ואבטלה בסך 30 אלף שקל. לדבריו, התפתה לביצוע ההונאות עקב קשיים כלכליים.

תחילה חתם על עסקת טיעון לפיה ירצה 32 חודשי מאסר, אך חזר בו. פרקליטיו, עו"ד תמי אולמן, עו"ד אליהו סרור ועו"ד שמואל ברזני, אמרו כי ההסדרים שנעשו עם ה"ראיסים" למשפחת זידאן כללו עונשים מקלים, בעוד חומרת מעשיהם לכאורה גדולה יותר. על ארבעת בני משפחת זידאן נגזרו עונשים שבין תשעה ל-27 חודשי מאסר, וחילוט כולל של ארבעה מיליון שקלים.

עו"ד תומר נוהעו"ד רונן חליוהעו"ד גיל דביר

עו"ד אולמן טענה כי קבלן כח האדם מכפר מנדא היה אבי השיטה. לדבריה, תמיר שיתף פעולה בחקירה, ולו היה מדובר בעבריין מתוחכם, היה מרחיק את המחשב מביתו וכל הראיות כנגדו לא היו נתפסות. עוד לדבריה, תמיר נוצל על ידי אותם ראיסים, שקיבלו סכומים גדולים יותר מכספי המרמה, והוא עשה מה שאמרו לו לעשות מתוך פחד.

התובעת, עו"ד תובל דורי, הדגישה את משך ביצוע העבירות על פני שמונה שנים, ואת השיטה הסדורה של ההונאה, הכוללת בניית מנגנון וגיוס של תובעים פיקטיביים, תוך עשיית שימוש בפלטפורמה של עסקים לגיטימיים שהנאשם שימש מנהל חשבונות שלהם.

השופט יונתן אברהם קבע כי תמיר הוא בעל התפקיד המרכזי בפרשה, אך דחה את בקשת הפרקליטות להחמיר בעונש מעבר למה שסוכם בהסדר העונשי שבוטל. בסופו של דבר, נגזר על תמיר מאסר בפועל של שנתיים וחצי, וקנס של 300 אלף שקלים. על בעלי משקים שדיווחו על העובדים הפיקטיביים לרשויות המס נגזרו עבודות שירות וקנסות כספיים לאור מעורבותם הנקודתית, בעוד אחרים טרם חתמו על הסדרי טיעון. את המעסיקים ייצגו בין היתר עורכי הדין יובל זמר, עמית בר טוב, תומר נוה, רונן חליוה, גיל דביר, שלומי בלומנפלד, ערן ערבה וקרן זרקו זמיר. עו"ד סרור ייצג חקלאי נוסף שהתיק הפלילי נגדו נסגר והומר בכופר.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
קטגוריה 2