עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |

עבריין נמלט יד ימינו של גיא מונסונגו נעצר במגדלי צמרת 

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 06/01/2019 11:01:31.

איתי גביר-גולד חשוד בתפעול חברות קש של מונסונגו, משיכת חמישה מיליון שקלים מחשבון נאמנות, ופריטת צ'קים של לקוחות מיזמי הנדל"ן הפיקטיביים

 

אחרי שנה וחצי של חיפושים, מתברר שהוא גר בתל אביב. איתי גביר-גולד, בתמונה שפרסמה המשטרה

המשטרה עצרה ביום חמישי (3 בינואר) את איתי גביר-גולד מתל אביב, החשוד בביצוע מעשי עוקץ והלבנת הון יחד עם נוכל הנדל"ן גיא מונסונגו. במשך שנה וחצי נמלט גביר (40) מחקירת משטרה, והתחזה לפי החשד בשמות שונים.

מונסונגו נשפט בהסדר באוקטובר האחרון ל-77 חודשי מאסר, פיצויים וחילוט של עשרה מיליון שקלים. מונסונגו הציג באמצעות חברות קש מצגי שווא של שיווק פרוייקטים של נדל"ן, כאשר לא היו לו זכויות בנכסים, וקיבל במרמה לפחות 15 מיליון  שקל "דמי רצינות" מרוכשים ומשקיעים.

גביר חשוד שהיה איש הכספים של מונסונגו, שפרט עבורו בצ'יינג'ים צ'קים שלקוחות מסרו כדמי קדימה, למזומנים. גביר חשוד גם כי פעל עבור מונסונגו בחשבונות בנק ומול עורך דין שפתח לכאורה חשבון נאמנות. לפי החשד הוא משך מחשבון הנאמן חמישה מיליון שקלים, אותם העביר לטענתו למונסונגו, שמכחיש. כמעט כל הכספים שנעקצו מכ-100 מתלוננים, לא נמצאו.

שני עורכי דין שהפעילו עבור חברות הקש חשבונות נאמנות שרוקנו מכספים, חשודים במעורבות במרמה ונערך להם שימוע. עורך הדין שפעל מול גביר אמר לפוסטה כי הוא נעקץ על ידי גביר: "בחיים לא הייתי נותן את ידי למעשה מרמה, והייתי בטוח שאני מנהל חשבון נאמנות לגיטימי עבור חברה שמקדמת באופן אמיתי פרויקטים של תמ"א 38. רק בדיעבד התברר לי שהוא היה שותף של גיא מונסונגו, שאותו מעולם לא פגשתי. גביר הביא לי חוזים מזויפים, כי בשלו התנאים לשחרור כספים מחשבון הנאמנות".

מי לקח את החמישה מיליון שקלים. גיא מונסונגו (צילום: פלאש 90)

המשטרה טוענת שחיפשה אחרי גביר תקופה ארוכה, ובעבר אף פרסמה את תמונתו, כל זאת כשהוא נמצא מתחת לאף, והתגורר במגדלי פארק צמרת. "הוא היה בבריחה במשך שנתיים, ולא התייצב לעבודות שירות שנגזרו עליו בתיק קודם. גם בדירה בה התגורר, התחזה בשם אחר, ונעצר כשהוא מחזיק דרכון מזויף", אמר נציג מפלג ההונאה בתל אביב בדיון הארכת המעצר שהתקיים ביום חמישי.

לגביר מיוחסות עבירות הלבנת הון, קשירת קשר להונות, הסתרת רכוש, התחזות לאדם אחר ושיבוש מהלכי משפט. סנגורו, עו"ד חי הבר, אמר כי הוא שימש שליח של מונסונגו, והעביר לו את כל המיליונים שמשך מהנאמן והצ'קים שפרט אצל נותני שירותי מטבע. "החשוד משתף פעולה עם המשטרה", אמר. "במשך שנתיים הוא ניסה פעמיים ליצור קשר ולהעביר חומרים בצורה מסודרת כדי לנקות את שמו, אך המשטרה דרשה שהוא יבוא וייעצר. הוא גר בלב תל אביב בכתובת קבועה, ולא ברח לשום מקום".

שופטת בית משפט השלום בתל אביב, אפרת בוסני, האריכה את מעצרו של גביר עד מחר (7 בינואר). "החשוד קושר עצמו למיוחס לו בחקירתו הראשונית, וכן הוצגו בפניי הודעות שנגבו ממעורבים אחרים, הקושרים אף הם את החשוד לעבירות בהם הוא נחשד", אמרה. "בא כוחו היפנה את בית המשפט לכך שמעורב אחר, גיא מונסונגו, הודה לטענתו בקבלת הכספים מהרוכשים באותם פרוייקטים, ומבקש לכל היותר לייחס לחשוד רק העברת אותם כספים לידי אותו מעורב אחר שהודה והורשע".

עדכון: מעצרו של גביר הוארך עד 10.1.

תגובות:
0# ליאור דבח מולנר - 06/01/2019 20:09:00
מונסונגו וגביר נראים אנשים מטילי אימה...
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
קטגוריה 2